Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Уголовная (!) ответственность учредителя


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте,

извиняюсь за дефицит информации, но есть вопрос.

Директор МКО (ТОО) что то сделал не так. Должники (!) обратились в органы - типа нас обманули, верините наши деньги (?). Полагаю, в каких то документах учредитель поставил свой автограф. Теперь органы наседают на учредителя. Вопрос: вправе ли заводить уголовное дело на учредителя (он понятия не имел про махинации директора).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

легализация денежных средств не законым путем :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

хоть какие то варианты, с предположением различных вариантов, которые возможны с учетом имеющейся ситуации.

Если порассуждать, то ТОО - ответвенность учредителя ограниченная (гражданско-правовая) исходя из закона о ТОО и ТДО. По закону об мко есть еще адм ответственность.

Уголовная возможна и в каких случаях?

Для МКО по 168-1 согласно 636-й КоАП протокол составляют налоговики. Соответственно, по заявлению граждан они придут и будут проверять. Учитывая, ЧТО творится во многих МКО-шках (беспредел, порожденный бесконтрольностью), - найти могут многое. Подряд, - 175, 176, 177; конечно, 222 УК (это ж "хлеб" налоговиков). А если учредитель - банкир, то и 220-ю УК пришьют, скорее всего.

Изменено пользователем Владимир Каратицкий
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в УК РК хватает статей, субъектами которых м.б. должностные лица товариществ, тем более МКО. Например, 362 УК РК думаю будет доказать оч.не сложно. Допустим (т.к. вы говорите о кредиторах) они обратились суд, получили решение о взыскании в их пользу ден.ср-в, далее по накатанной, они проверяют бух.док-ты, обнаруживают факт того, что Вашей МКО выдавались деньги др.лицам. Вот и все что им нужно, у Вас была возможность, но Вы не исполнили решение суда. А учредитель подписал документ, разрешающий выдать деньги. Имею вввиду, что его подставил дир-р, дав на подпись такой документ.

Вообще очень много можно навыдумывать, при той инфе которая предоставлена, даж комиксы писать иль детективы)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость РитаКлэвир

Как вариант, уголовная ответственность учредителя возможна в случае доведения организации до неплатежеспособности (ст. 216-1 УК).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ответ одним словом - Лжепредпринимательство

лжепредпринимательство - это не то, о чем говорит топикстартер. Здесь идет речь о рабочем предприятии, подставе со стороны директора учредителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... Здесь идет речь о рабочем предприятии, подставе со стороны директора учредителя.

А может быть, и наоборот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования