КсЮКОС Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2009 Доброго времени суток! Сегодня поступило письмо от Фин. Полиции, содержащее следующую информацию: против одного из контрагентов нашей компании возбуждено уголовное дело по ст. 192 (Лжепредпринимательство). Следователь требует, чтобы наш директор приехал к нему (в другой город, между прочим) и привез оригиналы счетов-фактур и накладных по всем операциям с данным контрагентом. Я считаю, что выемку документов сотрудники ФП должны проводить в офисе компании. Что думаете вы? И еще вопрос: если контрагента все-таки призанют лжепредприятием, то суммы счет-фактур у нас убирают с вычетов? Как доказать, что покупка товара действительно была? Заранее благодарю!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пацан Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2009 (изменено) Письмо не повестка. В таких случаях, финпол делает поручение, своему подразделению по месту вашего нахождения. Ехать в др. город не желательно, назад директор может вернуться уже не скоро. Лучше подготовьтесь продумаете что кому говорить, адвоката к делу приобщите. Изменено 29 Сентября 2009 пользователем Пацан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КсЮКОС Опубликовано 29 Сентября 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2009 Я вот тоже против такого "сотрудничества"! Пусть приедут, изымут документ как положено. Больше всего напрягает, что сумму сделки могут с вычетов убрать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пацан Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2009 Больше всего напрягает, что сумму сделки могут с вычетов убрать... Это делает не финпол. И напрягаться по моему надо. Если ваши контрагенты занимались обналом, то делали это для кого - то. Логически получается, что для вас. Следовательно инициатор преступления ваш директор. Ст. 222 УК РК очень плавно к нему подойдёт. Осторожнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КсЮКОС Опубликовано 30 Сентября 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Сентября 2009 Пасиб за рекомендацию. Самое интересное, что сделка реально имела место. Я уже собрала все факты, подтверждающие это: объявление в газете, фотки товара, складские доки о его приемке и дальнейшем перемещении. Так что "лебеди" 222 не про нас)))) Скажите, привозить им документы или пусть сами приезжают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMIGO Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Share Опубликовано 30 Сентября 2009 Была аналогичная ситуация пару месяцев назад. Приехал сотрудник финпола и сам произвел выемку нужных счетов-фактур и накладных (прадва побурчал немного, потому как ими предлагалось, что бы мы сами привезли к ним документы в контору). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КсЮКОС Опубликовано 30 Сентября 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Сентября 2009 AMIGO! Вы в письменной форме отказались приехать с документами или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Share Опубликовано 2 Октября 2009 AMIGO! Вы в письменной форме отказались приехать с документами или как? Получили повестку по факсу. Какой-то огрызок бумаги. Без печати, номера. Есть ли какие-то требования по ее составлению? Все равно обязаны явиться? И еще требуют письменную объяснительную как свидетеля, и это в рамках доследственной проверки. Имеют право? Вопрос очень срочный. Пожалуйста, ответьте!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пацан Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Share Опубликовано 2 Октября 2009 Получили повестку по факсу. Какой-то огрызок бумаги. Без печати, номера. Есть ли какие-то требования по ее составлению? Все равно обязаны явиться? Если за получение повестки расписался человек которому необходимо явится, то явка нужна. Если не расписывался (как в вашем случае) то на ваше же усмотрение, не хотите не ходите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость рр Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Share Опубликовано 1 Декабря 2009 финпол вручил повестку юристу, в ней указаны главбух и генеральный. Говорят, что имеются материалы по ТОО, велят придти. Можно ли этого избежать? директор иностранец, идти велят с переводчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люши Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Share Опубликовано 1 Декабря 2009 Получили повестку по факсу. Какой-то огрызок бумаги. Без печати, номера. Есть ли какие-то требования по ее составлению? Все равно обязаны явиться? И еще требуют письменную объяснительную как свидетеля, и это в рамках доследственной проверки. Имеют право? Вопрос очень срочный. Пожалуйста, ответьте!!! Требований по составлению повесток нет, самое главное на ней, это подпись вызываемого лица, подтверждающая что Вы были уведомлены о необходимости явки. Далее, вы не приходите 3 раза (есть корешки с Вашей подписью) и сотрудники ОФП имеют право подвергнуть Вас принудительному приводу. В рамках доследственной проверки нет никаких свидетелей, всех просто опрашивают, свидетель это проц статус, кот присваивается после ВУД. А опрашивать они имеют право всех и вся кто распологает какой ибо инфой))) А так, после вступления решения суда в силу, произведут старнирование, т.е. плакали выши вычеты. Я бы поехал, поговорил, и думаю сам бы смог собрать больше инфы чем выдал))) Удачи))) Если что, пишите в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Финполовец Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Share Опубликовано 1 Декабря 2009 Требований по составлению повесток нет, самое главное на ней, это подпись вызываемого лица, подтверждающая что Вы были уведомлены о необходимости явки. Далее, вы не приходите 3 раза (есть корешки с Вашей подписью) и сотрудники ОФП имеют право подвергнуть Вас принудительному приводу. В рамках доследственной проверки нет никаких свидетелей, всех просто опрашивают, свидетель это проц статус, кот присваивается после ВУД. А опрашивать они имеют право всех и вся кто распологает какой ибо инфой))) А так, после вступления решения суда в силу, произведут старнирование, т.е. плакали выши вычеты. Я бы поехал, поговорил, и думаю сам бы смог собрать больше инфы чем выдал))) Удачи))) Если что, пишите в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.