Шилов Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2010 Господа юристы, у меня такой вопрос. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»: Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает: для операций, указанных в подпунктах 6), 7) и 9) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее; для операций, указанных в подпунктах 18) и 19) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее. Возникает вопрос сумма превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом или нет? Ведь в статье указано, что для операций, указанных в подпунктах 18) (сделки с недвижимостью) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алибек Бегдесенов Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2010 Возникает вопрос сумма превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом или нет? Ведь в статье указано, что для операций, указанных в подпунктах 18) (сделки с недвижимостью) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее. Сумма, превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом, если данная сделка подпадает под одно из условий, указанных в подпунктах 6), 7) и 9). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шилов Опубликовано 2 Сентября 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2010 Сумма, превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом, если данная сделка подпадает под одно из условий, указанных в подпунктах 6), 7) и 9). Алибек, пункт 7 и 9 одназначно для нашей ситуации енприменимы, а как с пунктом 7? :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.