Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Шилов

Толкование статьи 4 Закона о противодействии легализации доходов

Рекомендуемые сообщения

Господа юристы, у меня такой вопрос.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»: Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:

для операций, указанных в подпунктах 6), 7) и 9) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее;

для операций, указанных в подпунктах 18) и 19) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее.

Возникает вопрос сумма превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом или нет?

Ведь в статье указано, что для операций, указанных в подпунктах 18) (сделки с недвижимостью) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возникает вопрос сумма превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом или нет?

Ведь в статье указано, что для операций, указанных в подпунктах 18) (сделки с недвижимостью) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее.

Сумма, превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом, если данная сделка подпадает под одно из условий, указанных в подпунктах 6), 7) и 9).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сумма, превышающая 2 000 000 тенге распространяется на сделки с недвижимым имуществом, если данная сделка подпадает под одно из условий, указанных в подпунктах 6), 7) и 9).

Алибек, пункт 7 и 9 одназначно для нашей ситуации енприменимы, а как с пунктом 7? :biggrin:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования