Отчет в налоговую по сделки купли-продажи!

[Гость Адлет]

Будьте добры, предоставьте консультацию!

В случае если физ. лицо (не гос. служащий) приобретает недвижимость, если ли какие-нибудь ограничения (порог) по сумме сделки?

Нужно ли отчитываться перед налоговой или другим органом о источнике происхождения денег если сумма большая?

Если ли такие правила, если есть, то прошу выложить ссылки

с уважением

[Гость Ксен]

Будьте добры, предоставьте консультацию!

В случае если физ. лицо (не гос. служащий) приобретает недвижимость, если ли какие-нибудь ограничения (порог) по сумме сделки?

Нужно ли отчитываться перед налоговой или другим органом о источнике происхождения денег если сумма большая?

Если ли такие правила, если есть, то прошу выложить ссылки

с уважением

Да, вроде 9 млн тг. порог. Поищите новости по этому поводу, вводили не так давно.

[Гость укуы]

Да, вроде 9 млн тг. порог. Поищите новости по этому поводу, вводили не так давно.

Не могли бы выложить точные сведения?

[Нурлан]

З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Статья 4.

[Гость Гость]

а куда отчитываться по этим суммам?

[Комплаенс]

В случае финансового мониторинга физическое лицо никуда не отчитывается. Информация по сделке будет сообщена в уполномоченный орган нотариусом или банком в котором вы обслуживались при совершении сделки с недвижимостью на сумму от и свыше 45 млн. тенге (с 23 сентября 2012 года пороговая сумма будет увеличена до 150 млн. тенге).

Изменено 13 Сентября 2012 пользователем Комплаенс