Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

правомерность анкетирования при осуществлении платежа в Альянс банке


Гость Нурлан

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Проконсультируйте пожалуйста о правомерности обязательного анкетирования сотрудниками Альянс банка лица, осуществляющего платеж по погашению кредита в пользу другого лица. При вопросе на каком основании занимаетесь сбором сведений о человеке, не связанном с банком никакими отношениями, мотивируют требование финансовым мониторингом. Сумма платежа меньше указанной в пп.9 п.2.ст.4 закона по ФМ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования