Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Финансовый мониторинг


Гость дед Хасан

Рекомендуемые сообщения

ЭЦП нотариуса подходит и для портала КФМ. Он у Вас на компютере есть, вопрос только где она хранится. Попробуйте зарегистрироваться возможно путь к ЭЦП выйдет в обзоре сразу. Зарегистрируйтесь заранее, пока к Вам не обратились клиенты, посколько регистрация занимает до суток. А сообщить нужно немедленно.

где она хранится, эт я знаю...да, надо попробовать

Прошу простить за грамматические ошибки.

ой, ну что Вы)))))))))) бывает и похуже

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 52
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

ЭЦП нотариуса подходит и для портала КФМ. Он у Вас на компютере есть, вопрос только где она хранится. Попробуйте зарегистрироваться возможно путь к ЭЦП выйдет в обзоре сразу. Зарегистрируйтесь заранее, пока к Вам не обратились клиенты, посколько регистрация занимает до суток. А сообщить нужно немедленно.

Прошу простить за грамматические ошибки.

извините за назойливость но я опять попробовал сделать как Вы сказали скачал инструкцию распечатал и реально я не вижу здесь как мне зарегистрироваться т.е. в инструкции есть это и все вроде понятно но на самом портале не высвечивается кнопка зарегистрироваться может я непонятливый просветите если можете

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

извините за назойливость но я опять попробовал сделать как Вы сказали скачал инструкцию распечатал и реально я не вижу здесь как мне зарегистрироваться т.е. в инструкции есть это и все вроде понятно но на самом портале не высвечивается кнопка зарегистрироваться может я непонятливый просветите если можете

WEB-СФМ нажимайте и регистрируйтесь на здоровье.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Д.Хасану -

Попробуйте 123456 к сертификату применить, вам на почту логин и пароль на вход в личный кабинет прийти должен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Д.Хасану -

Попробуйте 123456 к сертификату применить, вам на почту логин и пароль на вход в личный кабинет прийти должен.

спасибо дорогой

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

почти соседи я с караганды веренее с области

а почему в город не сели?

Спасибо за помощь уважаемый всё получилось

получилось отправить? или еще не пробовали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а как отправлять форму? я зарегилась, а потом что? там жее ее подписывать еще надо? где информация- связь с кфм- создать? и туда прикреплять файл? чет я не поняла

Изменено пользователем Notaryус
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

форму. Или ее там же заполнять надо? не увидела

Заходите на сайт и пишите новой сообщение. Там только выбрать нужно и вбить данные клиентов и сделки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заходите на сайт и пишите новой сообщение. Там только выбрать нужно и вбить данные клиентов и сделки.

гран мерси

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Оповещайте также о подозрительных сделках.

если буквально исходить то очень много сделок подпадают под категорию подозрительных, и чтобы реально это проверить нужно приложить огромные трудозатраты и соответственно средства интересно справится kv комитет фин мониторинга с такой нагрузкой, понимаю конечно что это в целях нашей же без-ти но всё же думается что это черезмерные меры

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...
Гость Джоуль

если буквально исходить то очень много сделок подпадают под категорию подозрительных, и чтобы реально это проверить нужно приложить огромные трудозатраты и соответственно средства интересно справится kv комитет фин мониторинга с такой нагрузкой, понимаю конечно что это в целях нашей же без-ти но всё же думается что это черезмерные меры

Информация к размышлению. На сайте КФМ есть информация - "вестник КФМ", по моему называется. Так вот из всего объема полученных КФМ отчетов, только 0,01 (одна сотая) процента был а передана в правоохранительные органы.

Меня уже штрафанули по этим критериям подозрительных операций, сейчас вышел с апелляционной инстанции, все без толку. Вообще, скоро нам всех будут нагибать по полной программе из-за этих дебильных критериев. И я сильно подозреваю, что Закон О ПОД/ФТ будет в первую очередь использоваться, что бы пополнять бюджет. Так что, господа нотариусы, готовьте карманы. А если серьезно, то предлагаю создать движение по признанию этого закона не соответствующим конституции РК и отмене его. Наши палаты ничего не делают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Информация к размышлению. На сайте КФМ есть информация - "вестник КФМ", по моему называется. Так вот из всего объема полученных КФМ отчетов, только 0,01 (одна сотая) процента был а передана в правоохранительные органы.

Меня уже штрафанули по этим критериям подозрительных операций, сейчас вышел с апелляционной инстанции, все без толку. Вообще, скоро нам всех будут нагибать по полной программе из-за этих дебильных критериев. И я сильно подозреваю, что Закон О ПОД/ФТ будет в первую очередь использоваться, что бы пополнять бюджет. Так что, господа нотариусы, готовьте карманы. А если серьезно, то предлагаю создать движение по признанию этого закона не соответствующим конституции РК и отмене его. Наши палаты ничего не делают.

на сколько штрафанули? на 200 МРП? а из-за чего конкретно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Джоуль

В каком городе судебный процесс?

По возможности, скиньте решение первой инстанции.

2013 год, САС Астана, дело № 3-136/2013. Штрафанули из-за того что к договорам дарения ТС не были приложены документы, подтверждающие отношения свойства между сторонами. Короче говоря, как в анекдоте- вы верблюд, потому что нет справки. что вы не верблюд. :contract:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews


×

Важная информация

Правила форума Условия использования