Гость Гость_Серик_* Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Уважаемые, подскажите как быть когда один нерезидент продает свою долю участия в ТООшке (резидент) другому нерезиденту? Меня интересуют аспекты валютного регулирования. Есть ли какие особенности? Очень нужно. Заранее спасибо. С уважением, Серик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Серик_* Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Полагаю, что данная ситуация не подпадает под действие законодательства РК так, как платеж за долю будет произведен из одного иностр. банка в другой иностр. банк. Есть у когонить мысли? Help!!! Или подскажите адрес, где можно с банкирами пообщаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Серик_* Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Ау, ктонить есть на форуме!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Аврора Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 (изменено) ГК РК ст. 42 п.6. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях: 1) уменьшения размера уставного капитала; 2) изменения наименования; 3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг). Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными. В случае внесения других изменений и дополнений в учредительные документы юридическое лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок. Согласно статьи 3 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" за пределами Республики Казахстан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Казахстан. Изменено 2 Мая 2006 пользователем Аврора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Серик_* Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 ГК РК ст. 42 п.6. Согласно статьи 3 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" за пределами Республики Казахстан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Казахстан. Спасибо, что откликнулись!!! Дело в том, что в отношениях купли-продажи доли участвуют два нерезидента. И это значит, что они могут не обращать внимание на наше зак-во? Даже несмотря на то, что предмет купли-продажи нах-ся в Казахстане? Какже тогда быть со ст. 1114 ГК РК (обратите внимание на второй пункт): Статья 1114. Право, применяемое к договору о создании юридического лица с иностранным участием 1. К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право страны, где учреждается или учреждено юридическое лицо. 2. Отношения, регулируемые настоящей статьей, включают в себя отношения по созданию и прекращению юридического лица, передаче доли участия в нем и другие отношения между участниками юридического лица, связанные с их взаимными правами и обязанностями (в том числе определяемые последующими соглашениями). 3. Положения настоящей статьи применяются и в случае установления взаимных прав и обязанностей участников юридического лица с иностранным участием другими учредительными документами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ШАМАН Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле Статья 21. Прямые инвестиции Прямые инвестиции нерезидентов в Республику Казахстан и резидентов за границу осуществляются в режиме регистрации. и дефиниция из статьи 1 того же закона 14) прямые инвестиции - вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такие вложения, будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица; так что sapienti sat С уважением, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Аврора Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Ст.1084. ГК РК Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом 1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании настоящего Кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан и признаваемых международных обычаев. Может я и ошибаюсь, но я думаю, что как ст.1084, так и ст.1114 ГК говорят об отшонениях с участием иностанцев, т.е.между резинетами и нерезидентами. Юристы на форуме либо подтвердят, либо опровергунт это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ШАМАН Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Ст.1084. ГК РК Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом 1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании настоящего Кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан и признаваемых международных обычаев. Может я и ошибаюсь, но я думаю, что как ст.1084, так и ст.1114 ГК говорят об отшонениях с участием иностанцев, т.е.между резинетами и нерезидентами. Юристы на форуме либо подтвердят, либо опровергунт это. Опровергнут... применяется и к тем где только иностранцы и там где отношения осложнены иностранным элементом (т.е. где есть и резы и нерезы) С уважением, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Серик_* Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Аврора, Шаман спасибо за то, что приняли участие в обсуждении. Вы меня сильно выручили. По вопросу об отношениях, осложненных иностр. элементом, подддерживаю Шамана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Серикк Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Уважаемый Шаман, Если следовать требованиям упомянутого Вами закона, то при регистрации ТОО с иностранным участием, необходимо получать регистрационное свидетельство НБ РК, я Вас правильно понял? Просто я немного занимался регистрациями ТООшек, но никогда о подобном не слышал. С нетерпением жду ваших коментов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Присяжный Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 регистрационное свидетельство надо получать когда деньги из бугра придут. Например, нерик вносит деньги в уставняк. Случай когда один нерик продает другому никаких бумаг из нацбанка не недо, только договор в юст и все. Многие такой договор составляют на русском языке и в тенге, прокатывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ШАМАН Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Вопрос в том когда вы занимались регистрацией ТОО-шек. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле» был введен в действие совсем недавно - 17 декабря 2005 года. Сам честно говоря не сталкивался с данной ситуацией после введения закона в силу, но при буквально толковании - всем регистрироваться ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Серикк Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2006 Регистрацией ТООшек я занимался сравнительно недавно, уже после принятия Закона. Однако, при этом меня мало интересовало был ли оплачен уставняк или как его будут оплачивать? А вот здесь, я полагаю, и возникают головняки с Нац Банком: без рег. свидетельства ТООшке просто не дадут бабки, перечисленные учредителями-нерезидентами в уплату уставняка (слово то такое, надо запомнить). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эвитта Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2006 (изменено) Реально сейчас столкнулась с подобной ситуацией. Мы продаём 50%-ную долю участия в казахстанском ТОО российской компании, при этом наше участие в этом ТОО прекращается полностью, а россияне становятся там единственным участником. Стоимость доли оценили в 350тыс.долларов. По валютному законодательству приобретение нерезидентом доли участия 10% и более процентов на сумму свыше 300тыс.долларов подлежит регистрации в Нац.банке. Наш обслуживающий банк сообщил нам, что до тех пор пока вышеуказанная сделка не пройдёт регистрацию в Нац.банке, нам деньги за долю не зачислят на счёт. И вот теперь сидим ломаем голову какие и кто дожен принести документы на регистрацию в Нац.банк. С одной стороны, мы выходим из ТОО и почему нас должна волновать регистрация прямых инвестиций российской компании? Обязанность же по регистрации возлагается на резидента, являющегося объектом инвестирования (в нашем случае это ТОО). Теперь возникает вопрос, а какой документ должен предоставляться для регистрации в НБ? Договор купли-продажи заключается между нами и российской компанией, а регистарционное свидетельство получает само ТОО, не являющееся стороной в договоре. Неувязочка какая-то... Далее: Статья 10. Документы, требуемые для получения лицензии и регистрационного свидетельства Резиденты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, а также в соответствии с требованиями режимов валютного регулирования, установленными настоящим Законом, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан: 1) заявление; 2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц); 4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 6) копию документа, подтверждающего присвоение унифицированного идентификационного кода, выданного уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан (для юридических лиц); 7) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика; 10) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору. Как этот список соотнести с нашей ситуацией? Особенно п.10) непонятен, т.к. по договору мы вперёд берём деньги и только потом у россиян возникает право переоформить долю на себя через юстицию. Т.е. документы, подтверждающие исполнение и прекращение обязательств по валютному договору, представлены нами быть не могут. Кто-нибудь может чего подсказать по этому вопросу? Нац.банк устных разъяснений не даёт, а получение ответа на письменный запрос много времени займёт. ПС. Да, и что ещё не маловажно, принадлежащая сейчас россиянам другая 50%-ная доля в ТОО не подлежала регистрации в НБ как прямые инвестиции нерезидентов в РК, т.к. на тот момент её сумма не дотягивала до необходимой для регистрации. Изменено 5 Мая 2006 пользователем Эвитта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жанара79 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2006 Реально сейчас столкнулась с подобной ситуацией. Мы продаём 50%-ную долю участия в казахстанском ТОО российской компании, при этом наше участие в этом ТОО прекращается полностью, а россияне становятся там единственным участником. Стоимость доли оценили в 350тыс.долларов. По валютному законодательству приобретение нерезидентом доли участия 10% и более процентов на сумму свыше 300тыс.долларов подлежит регистрации в Нац.банке. Наш обслуживающий банк сообщил нам, что до тех пор пока вышеуказанная сделка не пройдёт регистрацию в Нац.банке, нам деньги за долю не зачислят на счёт. И вот теперь сидим ломаем голову какие и кто дожен принести документы на регистрацию в Нац.банк. С одной стороны, мы выходим из ТОО и почему нас должна волновать регистрация прямых инвестиций российской компании? Обязанность же по регистрации возлагается на резидента, являющегося объектом инвестирования (в нашем случае это ТОО). Теперь возникает вопрос, а какой документ должен предоставляться для регистрации в НБ? Договор купли-продажи заключается между нами и российской компанией, а регистарционное свидетельство получает само ТОО, не являющееся стороной в договоре. Неувязочка какая-то... Попробуйте выбрать простой вариант: берете договор о продаже доли россиянам и сдаете его на регистрацию в Нац.банк. На пункт 10) не обращайте внимание, в крайнем случае приложите копию протокола общего собрания участников ТОО с решением об одобрении такой сделки, копию устава, откуда будет виден состав участников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2006 Попробуйте выбрать простой вариант: берете договор о продаже доли россиянам и сдаете его на регистрацию в Нац.банк. На пункт 10) не обращайте внимание, в крайнем случае приложите копию протокола общего собрания участников ТОО с решением об одобрении такой сделки, копию устава, откуда будет виден состав участников. Умники, документы подает ТООшка, доля участия в которой является предметом купли-продажи. Еще советую узнать телефон по 088 филиала Нац Банка по месту нахождения ТООшки (именно он) выдает рег.свид-ва и проконсультироваться у них. Как правило они идут на встречу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эвитта Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2006 Попробуйте выбрать простой вариант: берете договор о продаже доли россиянам и сдаете его на регистрацию в Нац.банк. На пункт 10) не обращайте внимание, в крайнем случае приложите копию протокола общего собрания участников ТОО с решением об одобрении такой сделки, копию устава, откуда будет виден состав участников. Да всё бы ничего, если бы не п. 59 Правил - "Для регистрации валютного договора резидент-участник валютного договора обращается в терфил НБ...". В нашем случае ТООшка не является участником валютного договора (договор то между нами и нерезидентом). И потом, деньги должны срочно пройти, а если сейчас закинуть не те документы, то НБ может отказать в регистарции и опять всё новому. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Какие и кто предоставляет документы в НБ? Умники, документы подает ТООшка, доля участия в которой является предметом купли-продажи. Еще советую узнать телефон по 088 филиала Нац Банка по месту нахождения ТООшки (именно он) выдает рег.свид-ва и проконсультироваться у них. Как правило они идут на встречу. Умники... А почему бы и нет? А Вы думаете не обращались в НБ что ли? Так и сказали - устные консультации не даём, обращайтесь письменно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жанара79 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2006 Умники, документы подает ТООшка, доля участия в которой является предметом купли-продажи. Еще советую узнать телефон по 088 филиала Нац Банка по месту нахождения ТООшки (именно он) выдает рег.свид-ва и проконсультироваться у них. Как правило они идут на встречу. А вы аргументируйте свой вывод ссылкой на закон. Согласно подпункту 14) статьи 1 Закона о ывалютном регулировании, прямые инвестиции - вложения денег, ценных бумаг .... и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такие вложения, будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица. Представьте себе, что объектом купли-продажи яляется не доля участия, а акции. Резидент, допустим, через брокера продает пакет акций нерезиденту. Кто в этом случае должен регистрировать операцию, связанную с движением капитала? Согласна, что при первичном размещении акций и внесении взносов в оплату УК объектом инвестирования будет юридическое лицо - эмитент ЦБ (ТОО). На вторичном рынке это правило действовать не будет, сделка по купле-продаже доли в УК находится вне ТОО, ее сторонами являются прежний и новый владелец доли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 6 Мая 2006 Представьте себе, что объектом купли-продажи яляется не доля участия, а акции. Резидент, допустим, через брокера продает пакет акций нерезиденту. Кто в этом случае должен регистрировать операцию, связанную с движением капитала? Согласна, что при первичном размещении акций и внесении взносов в оплату УК объектом инвестирования будет юридическое лицо - эмитент ЦБ (ТОО). На вторичном рынке это правило действовать не будет, сделка по купле-продаже доли в УК находится вне ТОО, ее сторонами являются прежний и новый владелец доли. Сделки через брокера осуществляются без ограничений, поскольку он должен иметь соотв. лицензию Нац Банка. По поводу вторичного рынка, все зависит от конкретных обстоятельств дела: присутстует ли в сделке иностр. элемент, кто продавец (рез или нерез), кто покупатель, есть ли отсрочка платежа, либо наооборот аванс, какая сумма сделки, проч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жанара79 Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 6 Мая 2006 (изменено) Сделки через брокера осуществляются без ограничений, поскольку он должен иметь соотв. лицензию Нац Банка. По поводу вторичного рынка, все зависит от конкретных обстоятельств дела: присутстует ли в сделке иностр. элемент, кто продавец (рез или нерез), кто покупатель, есть ли отсрочка платежа, либо наооборот аванс, какая сумма сделки, проч. Ладно, попробую упростить ситуацию. Стороны: продавец - резидент, покупатель - нерезидент. Сумма сделки - свыше 300 тыс. долл. Оплата - не позднее 180 дней, без аванса (какой аванс, если сделка не зарегистрирована в Нацбанке?). Сделка по продаже акций нерезиденту на вторичном рынке осуществляется без участия брокера. Переход акций от одного акционера к другому не требует перерегистрации акционерного общества. Сделка регистрируется регистратором или номинальным держателем. Само АО может даже не знать о сделке (если это не крупный пакет). Считаю, что в таком случае регистрацию валютного договора в Нацбанке должен осуществлять продавец акций - резидент. Изменено 6 Мая 2006 пользователем Жанара79 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 6 Мая 2006 Ладно, попробую упростить ситуацию. Стороны: продавец - резидент, покупатель - нерезидент. Сумма сделки - свыше 300 тыс. долл. Оплата - не позднее 180 дней, без аванса (какой аванс, если сделка не зарегистрирована в Нацбанке?). Сделка по продаже акций нерезиденту на вторичном рынке осуществляется без участия брокера. Переход акций от одного акционера к другому не требует перерегистрации акционерного общества. Сделка регистрируется регистратором или номинальным держателем. Само АО может даже не знать о сделке (если это не крупный пакет). Считаю, что в таком случае регистрацию валютного договора в Нацбанке должен осуществлять продавец акций - резидент. Вы, я думаю, правы. Обязанность по получению лицензии и рег свид-ва Нац Банка всегда лежит на резиденте, независимо от того продавец он или покупатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Присяжный Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Share Опубликовано 6 Мая 2006 Кто-нибудь может чего подсказать по этому вопросу? Нац.банк устных разъяснений не даёт, а получение ответа на письменный запрос много времени займёт. Могу помочь, оплатите как консультационные услуги, пишите в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.