Alisa01 Опубликовано 29 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 29 Июня 2018 (изменено) В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации относятся к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. При этом согласно пункту 1 этой же статьи операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру такая операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 на сумму, которая равна или превышает для операции, указанной в подпункте 18) пункта 2 статьи 4, - в сумме, равной или превышающей 200 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000 тенге или превышающей ее. Вопрос 1: Обеспечением по Договору залога может быть обеспечение, поступающее в будущем. Подлежат ли регистрации и финансовому мониторингу данные договора? Вопрос 2: В рамках одного договора залога возможны несколько обеспечений, где залоговая стоимость менее 200 млн тенге, но в совокупности больше 200 млн тенге. Например, Договор залога № 1, обеспечение: 1) земельный участок - зал.стоимость 10 млн тг; 2) помещение - 195 млн тенге. Подлежат ли такие договоры финансовому мониторингу? Изменено 29 Июня 2018 пользователем Alisa01 Забыла указать вопрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.