Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Polzov

Что сулит коллективный иск по факту мошенничества против должника?

Рекомендуемые сообщения

Человек делал ставки на спорт, одалживая в долг у других людей. В том числе упрашивая взять кредиты. Общая сумма долгов большая - около 15 млн. Те, что выданы через банковские заемы около 10 млн.

Семью должника ставят перед фактом - или начнутся погашения хотя бы части, или будет коллективный иск в суд по факту мошеннечества против должника.

Когда начались просрочки по платежам, некоторые из кредиторов потащили должника к нотарисусу что-то подписывать.

Вопрос о погашении части самых острых кредитов прорабатывается. Всю сумму никакой возможности погасить нет и не будет.

Может ли дело дойти до уголовного наказания для должника и меток о судимости?

Какие претензии юридически кредиторы могут обосновать с суде?

Изменено пользователем Орал
ошибка

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Нурболат

Было у нас одно дело такое. Сын попа брал деньги направо налево, обещая вернуть, предлагая взамен несуществующие машины, товары и т.д. Отец его говорил, делайте что хотите, ничего не сможете доказать. Как его только не убеждал, он хвастался знакомством с крутыми адвокатами.  Доказали, посадили. Сумма была меньше, чем ваша, но это все мы подвели под мошенничество. В вашем случае тоже все зависит от того, под какие нужды и каким образом брал деньги. Если просто в долг и есть договора займа, расписки и т.д. - это гражданско-правовые отношения. Крупный размер у вас. Поэтому, сесть в МЛС у него есть большие шансы. И думаю, это лучше, чем он будет еще других обманывать и деньги присваивать. Сейчас тоже такое вот дело намечается. Один торговый представитель на работе два миллиона растратил на ставки, тепер вот его преследовать надо за растрату вверенного имущества...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Нурболат, спасибо за ваш опыт. Немного поясню, должник брал деньги в долг у знакомых, у кого-то из личных средств, кого-то упрашивал взять займ в банке (им обещал погасить кредиты досрочно). Кому-то сам делал несколько платежей, кому-то приходилось нажимать на него, чтобы добиться платежей. Последний месяц люди остались наедине со своими кредитами.

Деньги брались под разными предлогами, одалживали в основном молодые парни – коллеги по работе, часть из них семейные, а также знакомые. Например, должник говорил, что ему требуются деньги, чтобы купить квартиру, или куда-то поехать, или погасить штраф ГАИ.

До того как должник начал занимать деньги и не возвращать – характеристики по работе были отличные, складывалась карьера. Затем назрело собрание, всплыло количество займов и их цель решили, что дело пахнет судом и уволили от греха подальше.

Деньги брались в долг и не возвращались. При отсутствии погашения отдельных кредитов подавать иск в суд собираются бывшие коллеги по работе, к которым присоединится часть прочих одалживавших деньги людей.

Отдельные из них уже прибегали к помощи людей, зарабатывающих на "выбивании" долгов. Катали в машине, запирали на ночь в квартире, возможно было воздействие словесными угрозами.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Нурболат

В общем, смотрите. Если будут подавать иски в суд, то, возможно, просто выйдут решения суда о взыскании с него задолженности в пользу кредиторов, если он будет признавать еще эти иски. Так как повесить на него банковские кредиты будет затруднительно, так как договора он не подписывал. Все будет зависеть от его волеизъявления и порядочности. Все эти иски никак не повлияют на то, что он может понести уголовную ответственность. Просто выйдут решения суда, которые он может годами исполнять. Если же подавать заявления в полицию, что он обманным путем, войдя в доверие, завладел их деньгами (допустим, обещал взамен то, что он никак не мог дать), то есть должен быть состав преступления, умысел, то, возможно, его привлекут к уголовной ответственности. А то, что он "говорил, что ему требуются деньги, чтобы купить квартиру, или куда-то поехать, или погасить штраф ГАИ" - получается, он не обманывал, и ему действительно давали добровольно в долг, зная, что он их отдаст неизвестно когда, то есть взамен он не обещал устроить на работу, или получить земельные участки от государства, или освободить кого-то от наказания, или дать кому то взятку, или оформить на кредитора дом или машину. Вы ему просто дали в долг. И это гражданско-правовые отношения, за которые не наступит уголовная ответственность. В нашем случае должник тоже направо налево занимал деньги под различными предлогами. И был очень грамотный, так как многим писал расписки, которые спасали его от головного преследования. Но три-четыре случая он не рассчитал, так как на моего клиента он обещал оформить машину, которая ему не принадлежала. И очень долго пришлось писать жалобы на дознавателей и прокуроров, которые не хотели возбуждать дело. Через инстаграмм пришлось еще искать людей, которые попались на его уловки.Чуть ли не по всему району, где он жил, объявления вешали, искали пострадавших. Нашли все таки. А потом уже пошло-поехало, и на крупную сумму накопилось у него. В вашем случае если покопаться да настойчиво пописать на него, то можно тоже доказать умысел. Те же кредиты, которые он получал, можно все повернуть так, что он обманным путем завладел деньгами. Тут уже как договорятся кредиторы между собой, и от их представителя будет зависеть, как он дело поведет. Они то могут сказать, что деньги получали на определенные цели, но они их не получили. Тут уже плохо будет должнику. Вы должник?)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все касается родственника...

Давали в долг добровольно, поскольку была хорошая репутация среди однокурсников и на работе.  На одни займы пытался отыграться, другие шли на перекрытие старых. До мая месяца были платежи по кредитам.

Кстати должника принудили отдать паспорт. Боятся, что "смоется". Имеет смысл составить заявление об утрате паспорта? (при текущих долгах должником не исключается работа вахтовым методом)

Если суд состоится, истцами выступят коллеги по работе, бывшее начальство займет сторону обвинения. У шефа должник тоже занимал. Все как один будут говорить, что брал в долг под разными предлогами, а спускал на ставках.

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нурболат  правильно всё расписал Вам. В ситуации Вашего родственника нужно разложить всех кредиторов на группы. 1 группа- те люди, кто оформили кредиты и займы на себя. Здесь всё проще...Ваш родственник не в ответе за долги, которые оформлены не на его. 2 группа- те люди которые давали деньги под  нотариальные договора займа. Здесь просто должник будет выплачивать  долги через исполнительную надпись и в последствии  через суд. исполнителей.. Это  растянется  лет  на 10, и более.......... , и это  чисто гражданское дело.  3 группа- те люди кто просто дал  под простую расписку, то здесь сложнее доказать сам факт получения  денег. Если должник откажется  от расписки, то  его никто и никогда  не заставит выплачивать. 4 группа - те люди, кто дал без залога и без расписок = здесь вообще невозможно взыскать деньги назад..  А то что  кредиторы собрались подавать групповой иск, То это вообще абсурд.. Должник, если и брал деньги у кого то,  ему давали добровольно. Должник  не  вводил их в заблуждение, которое не возможно уже доказать. Должник не вымогал, не угрожал, и не вводил в заблуждение своих кредиторов. Пусть их будет даже 20 человек. Они добровольно отдали свои деньги.  И почему эту группу  не обвинить  по встречному  иску  в сговоре  и в вымогательстве денег с парня- спортсмена??? Пусть спортсмену всё простят, и им БОГ всё восполнит...Пусть ваш родственник  не переживает и не опускает руки. И пусть он свяжется с нашей Правозащитной организацией. т. 8 747  819 3293, 8 777 370 6145.... Там нужно разобраться и разложить все  ++ и -- --

7 часов назад, Polzov сказал:

Это все касается родственника...

Давали в долг добровольно, поскольку была хорошая репутация среди однокурсников и на работе.  На одни займы пытался отыграться, другие шли на перекрытие старых. До мая месяца были платежи по кредитам.

Кстати должника принудили отдать паспорт. Боятся, что "смоется". Имеет смысл составить заявление об утрате паспорта? (при текущих долгах должником не исключается работа вахтовым методом)

Если суд состоится, истцами выступят коллеги по работе, бывшее начальство займет сторону обвинения. У шефа должник тоже занимал. Все как один будут говорить, что брал в долг под разными предлогами, а спускал на ставках.

 

никто не имеет право забирать в залог паспорт или у- личности.  Они  сами себя подставили под статью. А вот то, что он брал у них деньги- это нужно ещё доказать.. Кстати в гражданских делах- свидетели не признаются..

Изменено пользователем Бланк Борис Борисович

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования