Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Снятие наличных физлизом, ИП, юрлицом


Рекомендуемые сообщения

Имею ИП. Несколько раз слышал что нельзя просто так снять все деньги с банковского счета.

Есть ограничения на суммы.

Нашел Закон о противодействии отмыванию денег. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908

И там прописаны операции 7-10 млн. подпадают под мониторинг.

Но я не нашел информации о периодичности этих операции. 

Хотелось бы знать как на практике? Где еще копать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования