Взыскание задолженности

[КапитанКот]

Всем добрый день

Пытаемся взыскать задолженность в размере 30 000 000

Правоотношения с должником идут с 2010г. До 2018 года работали без договора, на уровне доверительных отношений

в 2018 заключили договор по поставке товара

Исковую давность отбили письмом от 2021г, где должник прямым текстом признает задолженность в размере 29 000 000

Также, в 2022году направили претензию с просьбой погасить задолженность, на что прислали ответ, где также признают задолженность и делают все возможное для ее погашения.

Также есть акт сверки взаимных расчетов, при чем несколько за разные периоды, подписанный обеими сторонами.

Представители ответчика в свою очередь запросили все накладные, доверенности и банковские выписки за весь период, т.е с 2010 по 2022

В силу того, что прошло слишком много времени и все накладные физически невозможно предоставить, можно ли доказать наличие задолженности на основании писем с признанием задолженности, акта сверки взаимных расчетов и накладных ( с 2019-2022 в полном объеме), другие накладные в неполном. 

[Юрэк]

14 часов назад, КапитанКот сказал:

В силу того, что прошло слишком много времени и все накладные физически невозможно предоставить, можно ли доказать наличие задолженности на основании писем с признанием задолженности, акта сверки взаимных расчетов и накладных ( с 2019-2022 в полном объеме), другие накладные в неполном. 

Полагаю, у Вас есть все доказательства. Оспорить их довольно проблематично. Но на всякий случай попробуйте найти все накладные и счета-фактуры.

[КапитанКот]

1 час назад, Юрэк сказал:

Полагаю, у Вас есть все доказательства. Оспорить их довольно проблематично. Но на всякий случай попробуйте найти все накладные и счета-фактуры.

С накладными проблема.

Не все накладные удалось найти. В некоторых нет печати и подписи Получателя услуги. На это давит ответчик

Забыл упомянуть, что поставки осуществлялись без доверенности.

Счет фактуры можем поставить. Они имеют какой-то вес? Вроде односторонний документ

 

Еще пытаются оспорить Акт сверки взаиморасчетов. Якобы этот документ не является первичным документом, свидетельствующий о задолженности и то что там расписывалось неуполномоченное лицо.

Тем не менее, на выписке из банка, в платежных поручениях Ответчик сам же ссылается на оплату согласно "акту сверки"

[Юрэк]

33 минуты назад, КапитанКот сказал:

С накладными проблема.

Не все накладные удалось найти. В некоторых нет печати и подписи Получателя услуги. На это давит ответчик

Забыл упомянуть, что поставки осуществлялись без доверенности.

Счет фактуры можем поставить. Они имеют какой-то вес? Вроде односторонний документ

 

Еще пытаются оспорить Акт сверки взаиморасчетов. Якобы этот документ не является первичным документом, свидетельствующий о задолженности и то что там расписывалось неуполномоченное лицо.

Тем не менее, на выписке из банка, в платежных поручениях Ответчик сам же ссылается на оплату согласно "акту сверки"

Если накладная не подписана ответчиком, ищите свидетелей, кто доставлял товар, разгружал, принимал. Тоже самое по акту сверки. Заявляйте ходатайство о вызове свидетеля. Пусть пояснит почему именно он подписал акт сверки, его полномочия и т.д. Тем более, что поставка товара производилась многократно. Значит постоянные связи, которые всегда подтверждаются актами сверки.

 

[ris]

В 26.07.2022 в 10:23, КапитанКот сказал:

Еще пытаются оспорить Акт сверки взаиморасчетов. Якобы этот документ не является первичным документом, свидетельствующий о задолженности и то что там расписывалось неуполномоченное лицо.

Ответ Министра фин. РК от 20.07.2018 г. на вопрос от 13.07.2018 г. № 507471

Вопрос:

Прошу дать разъяснение, является ли Акт сверки взаиморасчётов между физическим лицом (кредитором) и юридическим лицом (должником), составленный и подписанный ими на основании достоверных первичных документов бухгалтерского учёта- приходных кассовых ордеров, которые зафиксировали факт совершения операции или события, официальным финансовым документом, подтверждающим наличие либо отсутствие кредиторской или дебиторской задолженности сторон друг перед другом.

Ответ:

Уважаемый, Руслан!

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – Закон) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях и событиях индивидуальных предпринимателей и организаций, регламентированную законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также учетной политикой.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона, операции и события отражаются в системе бухгалтерского учета, при этом должны обеспечиваться адекватным подкреплением бухгалтерских записей оригиналами первичных документов. При этом, первичные учетные документы (далее - первичные документы) - документальное свидетельство как на бумажном, так и на электронном носителе факта совершения операции или события и права на ее совершение, на основании которого ведется бухгалтерский учет (подпункт 2 статьи 1 Закона). Под хозяйственной операцией, согласно пункту 4 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 года № 241 (далее - Правила), следует понимать действие или событие, влекущие изменения в объеме и (или) составе имущества и (или) обязательств организации. Таким образом, Акт сверки взаиморасчетов между контрагентами (кредитором и должником), не признается первичным документом.

Согласно пункту 72 Правил инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности оформляется Актом инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, форма которого утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» (далее – Приказ 562), с приложением акта сверки взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами, в произвольной форме.

Таким образом, Акт сверки взаиморасчетов, составленный исходя из сложившейся практики делового оборота и подписанный контрагентами на основании достоверных первичных документов бухгалтерского учёта, может свидетельствовать о состоянии взаиморасчетов между контрагентами и подтверждении инвентаризации задолженности.

Министр финансов РК

Султанов Б.Т.

 

[Гость Арнак]

У меня тоже проблема, с которой еще не сталкивался.  Одно ТОО передает право требования другому ТОО от РГП, возникшего по договору закупок.   Однако право на взыскание долга возникает после введения объекта в эксплуатацию.  Как дальше двигаться - тупик.

[Burubek]

1 час назад, Гость Арнак сказал:

У меня тоже проблема, с которой еще не сталкивался.  Одно ТОО передает право требования другому ТОО от РГП, возникшего по договору закупок.   Однако право на взыскание долга возникает после введения объекта в эксплуатацию.  Как дальше двигаться - тупик.

Как вы можете продать (переуступить право) то, чего у вас ещё нет?

Вот когда договор будет исполненным и у вас появится право требования, тогда и решайте. Хотя сомневаюсь, что возможно будет переуступить право по договору ГЗ.

[MonKa]

здравствуйте, по мере своей наивности я попала в следующую ситуацию. 

Мой одноклассник будучи не работающим, но всегда при деньгах. рассказал свою историю заработка на фондовой бирже "Forex". Что вызвало мой интерес. и я вложила средства в это дело. Мы заключили договор, где детально оговорены нюансы работы, 100% сохранность капитала и 13% ежемесячных дивидендов. Это показалось мне привлекательным и это работало до поры до времени.... и вот все рухнуло, по его легенде в апреле 22 года работал с альфа банком, где выплаты задержаны. далее много всяких казусов и препятствий, что по его словам задерживают выплаты. и вот на протяжении 5 месяцев он обещает и божиться все вернуть, но действий нет. подскажите как можно повлиять на ситуацию и вернуть свои кровные деньги. Со своей стороны я обратилась в егов.кз с обращение онлайн и отправила туда заявление в департамент экономических расследований. И камкор написала. Посоветуйте по этапность действий 

[Burubek]

Можете обезличить договор и выложить сюда?

[MonKa]

15 минут назад, Burubek сказал:

Можете обезличить договор и выложить сюда?