Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ошибка денежного первода, возврат денег?!


Рекомендуемые сообщения

Неприятная ситуация .Бухгалтер по системе банк-клиент отправила крупную сумму денсредств не тому контрагенту ,отличаются на одну букву. Но заморочка в том ,что тот контрагент ,которому перечислили деньги уже продал свою фирму и два года не работает,в банке картотека и деньги сразу ушли в бюджет

Бывший учредитель дал ФИО ФЛ ,которому продал фирму и его не могут найти.

В ГНИ остались координаты бывшего директора ,а он предъявил договор нотариальный купли-продажи

Как лучше поступить бухгалтеру для поиска нового владельца фирмы и даст ли что-нибудь этот поиск ,если средства в бюджете

С кем ей можно разобраться по возврату средств или это похоронная ситуация?

Изменено пользователем NVT
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемая NVT данная тема была перемещена мною из темы "Кто на ком женат/за кем замужем: раскрывается ли такая инфа?", раздела "Брак и семья"!!!

Убедительная просьба к Вам, в последующем при создании сообщения или темы, убедитесь в том ли разделе Вы их создаете!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У моих знакомых возникла неприятная ситуация . Бухгалтер по системе банк-клиент отправила крупную сумму денсредств не тому контрагенту ,отличаются на одну букву. Но заморочка в том ,что тот контрагент ,которому перечислили деньги уже продал свою фирму и два года не работает,в банке картотека и деньги сразу ушли в бюджет

Бывший учредитель дал ФИО ФЛ ,которому продал фирму и его не могут найти.

В ГНИ остались координаты бывшего директора ,а он предъявил договор нотариальный купли-продажи

Как лучше поступить бухгалтеру для поиска нового владельца фирмы и даст ли что-нибудь этот поиск ,если средства в бюджете

С кем ей можно разобраться по возврату средств или это похоронная ситуация?

Извините - не заметила что тема брак и семья ,а вопрос как найти человека и имеет ли смысл это делать ?

Помогите пожалуйста советом ,что сделать в этой ситуации реально ,так как сумма очень большая и ситуация развивается сейчас ,директор в гневе ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А за чем Вам обращаться к новому владельцу или директору фирмы?!

Вы же сказали, что перечисленные деньги ушли в бюджет........

Соответственно Вам необходимо обратиться в налоговый комитет по месту нахождению данной фирмы и написать заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств!!!

Теперь данные денежные средства будут возвращаться из местного бюджета!!

Если же налоговый комитет откажет Вам в удовлетворении Вашего заявления, то данный отказ Вы вправе обжаловать в суд!!!

Изменено пользователем Бахтияр
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Устно они уже отказали , пояснив ,что фирма на которую поступили денсредства , была на картотеке ,устно банк подтвердил картотеку ,но официального ответа не дает так как информация конфиденциальная ,а предлагает разобраться с руководством фирмы ,куда поступили деньги Банк считает ,что правильно и правомерно поступил и отправил деньги в бюджет

На настоящее время на официальные письма ответ один - мы вас не знаем ,информация конфиденциальная ,разбирайтесь с руководством фирмы и инициатором писем о возврате денег должна быть сама фирма,на которую был платеж

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Устно они уже отказали , пояснив ,что фирма на которую поступили денсредства , была на картотеке ,устно банк подтвердил картотеку ,но официального ответа не дает так как информация конфиденциальная ,а предлагает разобраться с руководством фирмы ,куда поступили деньги Банк считает ,что правильно и правомерно поступил и отправил деньги в бюджет

На настоящее время на официальные письма ответ один - мы вас не знаем ,информация конфиденциальная ,разбирайтесь с руководством фирмы и инициатором писем о возврате денег должна быть сама фирма,на которую был платеж

Я же Вам объясняю, что не надо обращаться в банк или проводить поиски бывшего директора товарищества!!!

Всю процедуру возврата денежных средств, ошибочно перечисленных на другой счет...................Вам необходимо начинать с Налогового комитета!!! В данном учреждении Вам дадут исчерпывающие консультатции, что и как делать (механизм возврата)!!!

Изменено пользователем Бахтияр
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ГНК дали сведения по бывшему учредителю-координаты ,нашли его и он предоставил договор купли-продажи.НК считает , что только через суд и надо подтверждение ,что платеж ошибочный .с обеих сторон ... и все далее замерло

Бахтияр ,искали сведения по бвшему учредителю и директору потому,что хорошо его знали и знали ,что он с фирмой переехал в облцентр и не один облцентр сменил в связи с изменением видов деятельности и ее места ,при этом рнн сохраняется неизменным первоначальное .Так что даже для того ,чтобы обратиться в соответствующий НК , надо знать в какой обращаться ,поэтому начали с поисков фл через ГНИ

Банк изначально подтвердил только ,что счет активный и фирма работает ,а остальное конфисведения

Нового директора искали в надежде ,что он просто вернет платеж или подтвердит ,что у нас нет на текущий момент взаимоотношений и долга ,т.е. подпишет акт сверки

Про продажу фирмы мы узнали уже от найденного прежнего директора ,а так рассчитывали ,что он просто перегонит обратно платеж, а тут такой арбуз выкатился...со всеми вытекающими

Изменено пользователем NVT
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования