как сделать?

[Гость Михаил C]

Уважаемые коллеги!

Подскажите как правильно оформить (чтоб все было законно и с наименьшими потерями) следующее действие: нерезидент-физик приезжает к нам в РК и получает от резидента-физика РК некоторую сумму денег, наличкой. Они родственники.

То что на сумму превышающую 10 тыс. дол. вывозящий должен показать справку Нац. банка - это понятно.

А вот как лучше оформить эту сделку чтобы ни налоговых никаких других обязателоьств ни у одного ни у другого не возникло. Или хотя бы с наименьшими обязательствами??????

Если скажем подарить эти деньги? Или взаймы дать, но потом не вернуть......

[НовоКаин]

Чеки...

[Гость Михаил C]

а если на основании ст. 144 НК составить договор дарения. Получается никакого налогообложения:

30) стоимость имущества, полученного физическим лицом в виде дарения или наследования от другого физического лица, за исключением имущества, полученного индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, адвокатом в целях осуществления их деятельности, а также пенсионных накоплений, унаследованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, выплачиваемых накопительными пенсионными фондами;

[Гость Михаил C]

Чеки...

Извините, а можно по подробнее? :shuffle:

[Alexxx]

Если это крупная, зачем её перевозить через границу?

Не проще ли будет денежный перевод на его имя через банк?

[Глав.бух.бух]

Пока есть варианты:

* открытие VISA карты (Казкоммерцбанка, Альянс Банка- их карты работают нормально)- на свое имя и получение расписки от родственника о получении денег или

* сделать банковский трансфер на счет родственника и заключить договор безвозмездной материальной помощи. Если доходы прозрачные (т.е. их можно доказать), то у физ.лиц нет налогов у источников.

[НовоКаин]

Дорожные чеки Американ Экспресс. Не декларируются. Здесь обменять кэш на чеки, там обменять чеки на деньги.

[Гость Михаил C]

Спасибо всем.

Сумма не крупная 20 тыс. дол. Так что если просто оформить дарение, а потом можно и через VISA и банковским переводом? В банке же все равно потребуют основание для перевода.

[Гость Михаил C]

Дорожные чеки Американ Экспресс. Не декларируются. Здесь обменять кэш на чеки, там обменять чеки на деньги.

Никогда не сталкивался с этим. Если не трудно можете написать еще подробнее в личку? Спасибо.

[Alexxx]

Так 10 тыс. он может вывести с собой, остается 10. Два человека (родственника) переводят деньги через банк.

Помоему ничего и не надо, ну на крайний случай пусть переведут 3 человека по 3333 тугрика.

[НовоКаин]

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле»

Статья 18. Ввоз и вывоз, пересылка валютных ценностей, наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами

...

3. Ввоз и вывоз из Республики Казахстан платежных документов (векселей, чеков, в том числе дорожных), номинальная стоимость (номинал) которых выражена в национальной и иностранной валюте, не подлежат письменному декларированию и осуществляются без ограничений.

Вот ссылка, АдвоКот там подробненько объяснял, что есть чеки. Только на теперь их относительно свободно мможно обменять на кэш во всех крупных городах РФ.

Даете родственнику денгу, он идет в банк, покупает себе чеки, едет домой, идет там в банк, меняет чеки на денгу.

Расоды - комиссия банка (чуть больше, чем при обмене валюты - 1,5% - 2%).

[Гость Михаил C]

Спасибо, НовоКаин!

[Гость Михаил C]

Огромное всем спасибо!!!! :shuffle: