учредительные доки АО!

[Серикбаевна]

У кого есть учред. договор и устав АО? Поделитесь, пжта, в долгу не останусь

[Бахтияр]

У кого есть учред. договор и устав АО? Поделитесь, пжта, в долгу не останусь

Серикбаевна Вам замечание по теме!

Вы ищите устав и уредительный договор АО, а тему создаете в разделе "Брак и семья"!

В последующем прошу Вас быть внимательнее при сздании тем, ибо при повторном нарушении к Вам могут быть приняты меры!

[Серикбаевна]

Серикбаевна Вам замечание по теме!

Вы ищите устав и уредительный договор АО, а тему создаете в разделе "Брак и семья"!

В последующем прошу Вас быть внимательнее при сздании тем, ибо при повторном нарушении к Вам могут быть приняты меры!

упс! простите! я так торопилась, что не заметила. больше не буду. :angel:

[Серикбаевна]

ну есть у кого- нибудь все таки доки АО? Поделитесь, пжта!

[Гость Гость]

1.Общие положения

1. Настоящий Устав Акционерного общества (далее общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречия законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: 3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке:

2) на русском языке:

4. Местонахождение исполнительного органа общества:

2. Юридический статус общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

3. Ответственность общества и акционеров

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

11. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытком, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности общества

13. Основными видами деятельности являются:

1) реализации инновационных и инвестиционных проектов для производства импортозамещающей и экспортной продукции;

2) отбор, научно-техническая и экономическая экспертиза, финансирование инновационных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских проектов;

3) сдача в аренду производственных, лабораторных и офисных помещений инновационным предприятиям;

4) оказание маркетинговых, консультативных и управленческих услуг инновационным предприятиям;

5) оказание материально-технической помощи в создании, развитии и внедрении новых наукоемких технологий;

6) проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок;

7) обучение и подготовка предпринимателей в сфере инновационного менеджмента;

8) распространение научной, технологической, коммерческой информации путем организации выставок, семинаров, конференций;

9) разработка проектно-конструкторской и технологической документации, подготовка производства продукции машиностроения, приборостроения, робототехники, товаров народного потребления;

10) сбор и обработка информации по высоким технологиям, научно-техническим и опытно-конструкторским разработкам и создание базы данных по инновационным проектам;

11) инвестиции в активы предприятий различных форм собственности;

12) проведение отдельных видов банковских операций по лицензии Национального банка Республики Казахстан;

13) привлечение и использование иностранных и отечественных инвестиций, кредитов, ссуд, добровольных поступлений для развития уставной деятельности;

14) заключение контрактов, согласий, договоров с юридическими и физическими лицами в Республике Казахстан и за рубежом;

15) операции с ценными бумагами на биржах, участвует в деятельности инвестиционных компаний и фондов;

Деятельность Общества, выходящая за рамки Устава, но не противоречащая действующему законодательству Республики Казахстан, признается действительной.

5. Имущество и капитал общества

14. Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан;

15. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями общества, составляет 1,4 млрд. тенге (один миллиард четыреста миллионов) тенге.

16. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции, облигации, Условия размещения ценных бумаг

17. Общество вправе выпускать простые акции, либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме:

18. Количество объявленных акций общества составляет 1,4 млрд. штук, из них:

простых акций 1,4 млрд. штук;

привилегированных акций ноль штук.

Контрольный пакет акций составляет 51(пятьдесят один) процент, от общего количества голосующих акций общества.

19.Количество акций общества, размещенных среди учредителей общества:

простых акций 1,4 млрд. штук;

привилегированных акций ноль штук.

шкальная стоимость акций, размещенных среди учредителей общества, составляет десять тенге.

20. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества того дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия.

21. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

- преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере пяти процентов от номинальной стоимости акций, на получение дивидендов в размере пяти процентов от номинальной стоимости акции при условии получения обществом чистого дохода по итогам календарного года;

- на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям один раз в год.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение которому

может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации

либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не был выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного дня его выплаты.

22. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты

дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

23. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее Закон).

24. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

25. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты

вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

7. Порядок распределения чистого дохода.

Дивиденды по акциям

26. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за исключением случаев, указанных в пункте 27 настоящего Устава.

27. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8. Органы общества

28. Органы общества:

1) высший орган – общее собрание акционеров (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);

2) орган управления – совет директоров;

3) исполнительный орган – правление или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа (исполнительный директор);

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, - служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании).

Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

29. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об изменении количества объединенных акций общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение ее полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 21 Закона;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путе6м передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (в народном акционерном обществе – десять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать пять (народного акционерного общества – десять) или более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выпуске обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания по вопросам:

1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой

редакции;

2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;

3) принятия решения об изменении количества объявленных акций общества;

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством

голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

30. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении

вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

31. Законом определяются порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в

том числе порядок:

1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;

2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании

акционеров;

3) информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;

4) формирования повестки дня общего собрания акционеров и подготовке материалов пол

вопросам, в нее входящим;

5) определения кворума общего собрания акционеров;

6) формирования и деятельности счетной комиссии;

7) проведения общего собрания акционеров;

8) принятия решений общим собранием акционеров;

9) голосования на общем собрании акционеров.

32. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

публикуются в газетах «Егемен қҚазақстан», «Казахстанская правда».

33. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных

Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

34. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении акций общества и цене их помещения в пределах

количества объявленных акций;

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера

дивиденда на одну простьую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

8) определение количественного состава , срока полномочий исполнительного органа

(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования

руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты

труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12) определение порядка использования резервного капитала общества;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях

организации деятельности общества);

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств

общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии оющества в создании и деятельности других

организаций;

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более

процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

35. Порядок избрания совета директоров устанавливается Законом. Совет директоров общества состоит из четырех членов совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от количества членов совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

36. Не может быть членом совета директоров лицо:

не имеющее высшего либо среднего профессионального образования;

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являющееся руководящим работником юридического лица, которое было объявлено банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

(Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров общества).

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) не может быть избран председателем совета директоров.

37. Порядок избрания и деятельности совета директоров устанавливается Законом, в том числе:

1) состав и срок его полномочий;

2) порядок созыва и проведения заседаний;

3) порядок голосования и оформления протокола заседания.

38. Решения совета директоров могут приниматься постпредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочно голосования представляется председателю совета директоров (а в случае отказа в проведении заочного голосования – исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетеня для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование общества;

2) сведения об инициаторе проведения заседания;

3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), вынесенные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с

приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

39. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный

орган – Правление или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа – Исполнительный директор, который принимает решение по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Правление состоит из пяти членов.

Заседания Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

40. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита общества состоит из трех членов и является обособленным подразделением общества.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

9. Раскрытие информации обществом

41. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Печатное издание, которое акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательных актов Республики Казахстан «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда».

42. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

43. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

10. Реорганизация и ликвидация общества

44. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

45. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

46. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется

нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

47. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации в

установленном законодательством порядке.

[дима корабликов]

В 12.07.2008 at 10:09, Серикбаевна сказал(а):

ну есть у кого- нибудь все таки доки АО? Поделитесь, пжта!

образец протокола собрания учредителей тоо о внесении финансовой помощи,дайте,пжлста