Порядок корректировки налоговой отчетности за прошлый период по неучтенной счет-фактуре

[Sveta G.]

Здрасте ува-е юристы!!! Разъясните пожалуйста ситуацию - в прошлом 2009 году выставили счет-фактуру одной ТОО за оказанные услуги и забыли у себя сделать отметку об этом, теперь делаем акт-сверки по нему видим что сумма в данной ТОО прошла, а по нашим отчетам нет, соответственно налоговые отчеты сданы без указания у нас этой суммы, а у них она есть и в Пирамиде стоит. Оплата производилась наличными, кто получал наличность уволился, акта выполненных работ нет, только счет. Как можно исправить ситуацию и есть ли еще время? И чем это может грозить по законодательству РК? Заранее благодарна за ответы.

[Navik]

Здрасте ува-е юристы!!! Разъясните пожалуйста ситуацию - в прошлом 2009 году выставили счет-фактуру одной ТОО за оказанные услуги и забыли у себя сделать отметку об этом, теперь делаем акт-сверки по нему видим что сумма в данной ТОО прошла, а по нашим отчетам нет, соответственно налоговые отчеты сданы без указания у нас этой суммы, а у них она есть и в Пирамиде стоит. Оплата производилась наличными, кто получал наличность уволился, акта выполненных работ нет, только счет. Как можно исправить ситуацию и есть ли еще время? И чем это может грозить по законодательству РК? Заранее благодарна за ответы.

У нас метод начисления и вы должны дать корректировку в 300 за 4 кв 2009 года. Что касается оплаты ,то ищите доказательства для суда с тем кто получил . Выясните у этой тоо кому они платили и т д

[Ключ]

вы должны дать корректировку в 300 за 4 кв 2009 года. Что касается оплаты ,то ищите доказательства для суда с тем кто получил . Выясните у этой тоо кому они платили

Кроме этого надо откорректировать декларацию по КПН и фин. отчетность за 2009г.Если у Вас на 01.01.10г. нет зачетного НДС, то будет НДС к оплате.

Поэтому лучше всего сначала все просчитать, оплатить образовавшуюся пеню на день оплаты. Доплатить КПН и НДС и только потом отправлять доп. отчеты.Если сами исправляете ошибку то, штрафных санкций нет ст 70 п. 3 НК.

[Ключ]

Это если у Вас ОУР. Если СНР, то кор. ф. 910

Изменено 20 Июля 2010 пользователем Ключ

[Лел]

Sveta G., не допускается заведение тем с названием "Помогите, спасите!". Название темы исправлено.

[Sveta G.]

Кроме этого надо откорректировать декларацию по КПН и фин. отчетность за 2009г.Если у Вас на 01.01.10г. нет зачетного НДС, то будет НДС к оплате.

Поэтому лучше всего сначала все просчитать, оплатить образовавшуюся пеню на день оплаты. Доплатить КПН и НДС и только потом отправлять доп. отчеты.Если сами исправляете ошибку то, штрафных санкций нет ст 70 п. 3 НК.

А как быть с тем кто взял деньги? Что здесь можете посоветовать? Какая ответственность предусмотрена?

[Sveta G.]

Sveta G., не допускается заведение тем с названием "Помогите, спасите!". Название темы исправлено.

Прошу прощения, извините.

[NY Esquire]

Кроме этого надо откорректировать декларацию по КПН и фин. отчетность за 2009г.Если у Вас на 01.01.10г. нет зачетного НДС, то будет НДС к оплате.

Поэтому лучше всего сначала все просчитать, оплатить образовавшуюся пеню на день оплаты. Доплатить КПН и НДС и только потом отправлять доп. отчеты.Если сами исправляете ошибку то, штрафных санкций нет ст 70 п. 3 НК.

Вместе с тем если в результате коррекстировки появляются суммы к уплате, то пеню Вам придется оплатить, она к штрафам не относится. Относительно лица получившего деньги устанавливайте ФИО, связывайтесь, при отказе в суд. Но если в суде ничего не выйдет мне кажется лучше забыть эту счет фактуру и сторнировать ее. Налоговики не любят полное отсутствие актов приема передачи и иной документации

[Лел]

Но если в суде ничего не выйдет мне кажется лучше забыть эту счет фактуру и сторнировать ее.

Как это - сторнировать? Для этого нужно, по крайней мере, договорится с покупателем, чтобы он также убрал эту счет-фактуру из своего учета, чтобы не быть обвиненным в сокрытии дохода. Но вряд ли их покупатель согласится на это, так как данное приобретение уже прошло в бухучете и налоговой отчетности этой компании.

[NY Esquire]

Как это - сторнировать? Для этого нужно, по крайней мере, договорится с покупателем, чтобы он также убрал эту счет-фактуру из своего учета, чтобы не быть обвиненным в сокрытии дохода. Но вряд ли их покупатель согласится на это, так как данное приобретение уже прошло в бухучете и налоговой отчетности этой компании.

А вона как, ну тогда восстановить все акты приема отгрузки и индивидуально разбираться с человеком, который должен был отвечать за документы которые должны были быть на месте но не оказались

[Sveta G.]

Как это - сторнировать? Для этого нужно, по крайней мере, договорится с покупателем, чтобы он также убрал эту счет-фактуру из своего учета, чтобы не быть обвиненным в сокрытии дохода. Но вряд ли их покупатель согласится на это, так как данное приобретение уже прошло в бухучете и налоговой отчетности этой компании.

Спасибо за ответы, но и есть такой момент этого человека мы нашли, он как и полагается ничего не знает, но готов вернуть всю сумму по счет-фактуре.

[Sveta G.]

Как это - сторнировать? Для этого нужно, по крайней мере, договорится с покупателем, чтобы он также убрал эту счет-фактуру из своего учета, чтобы не быть обвиненным в сокрытии дохода. Но вряд ли их покупатель согласится на это, так как данное приобретение уже прошло в бухучете и налоговой отчетности этой компании.

А что грозит по зак-ву этому человеку если он не вернет деньги?

[Sveta G.]

А вона как, ну тогда восстановить все акты приема отгрузки и индивидуально разбираться с человеком, который должен был отвечать за документы которые должны были быть на месте но не оказались

А что грозит по зак-ву этому человеку если он не вернет деньги? :sarcasm:

[NY Esquire]

А что грозит по зак-ву этому человеку если он не вернет деньги?

В зависимости от ущерба, я думаю что Хищение можно нарисовать, по минимуму, отберите у него пояснения (желательно с признаниями) потом просмотрите круг его должностных обязанностей предусматривают ли они полномочия работать с наличнотью и в суд на взыскание. Образно все.