АльНура Холдинг -Траектория обмана...

30 Марта 2006

Траектория обмана: от «Москвы» до «Жамихана»

Времени, денег и, что самое досадное, — квартир лишились дольщики жилого комплекса «Жамихан», возводимого в Астане силами ТОО «БОЛИД Караганда».

Еще в августе минувшего года некоторые пайщики, заключившие договоры долевого участия, забили тревогу. Они обратились в департамент финансовой полиции с заявлением, в котором потребовали расследовать факты мошенничества, допущенные, по их мнению, компанией-застройщиком. Дело в том, что эскизный проект комплекса был согласован с городским архитектором еще в 2003 году. Изначально планировались три очереди строительства объектов в семь, одиннадцать и девять этажей. Однако из всего запланированного на сегодняшний день ТОО успело построить лишь три этажа первой очереди.

Сотрудники департамента провели проверку, включая аудит, и третьего марта возбудили уголовное дело по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере). Как выяснилось в ходе следствия, число дольщиков, привлеченных ТОО «БОЛИД Караганда», составило 111 человек, а полученная от пайщиков общая сумма превысила 651 миллион 125 тысяч тенге. Более 547 миллионов из указанной суммы, согласно подтверждающим документам, израсходованы на выкуп земельного участка, снос жилья, гаражей, другие нужды. Не по целевому назначению «ушли» около 104 миллионов тенге.

Аналогичные заявления поступили и от дольщиков комплекса «Москва», бизнес-план проекта строительства которого был разработан три года назад. Планировалась постройка 720-квартирного жилого дома в 22 этажа общей площадью 80 тысяч 418 квадратных метров. Все необходимые документы, в том числе разрешения от акима и управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования были получены. Для застройки выделили земельный участок на пересечении улиц Иманова и Валиханова.

Изначально застройщик — ТОО «АльНура Холдинг» — заключил договоры банковского займа с АО «Банк «Каспийский» на общую сумму в миллиард 656 миллионов 500 тысяч тенге, а с января 2004 года по июнь 2005 года привлек средства дольщиков. Их общая сумма превысила три миллиарда тенге. В ноябре 2005 года Банк «Каспийский» после проведения комплексной экспертизы проекта отказал товариществу в дополнительном финансировании. На настоящий момент долги ТОО перед банком с учетом пени и просрочки уплаты вознаграждения составляют более двух миллиардов 48 миллионов тенге.

Общая сумма средств, вложенных в строительство по договорам долевого участия крупными фирмами, и денег, полученных путем банковского займа, равняется без малого пяти миллиардам 200 миллионам тенге.

В ходе следствия установлен факт заключения директором ТОО «АльНура Холдинг» договора с неким подставным предприятием, через которое и была обналичена значительная часть вышеуказанной суммы. Договоры заключались на выполнение этим предприятием строительно-монтажных работ, которые фактически выполнены не были.

Как сообщила пресс-служба ДБЭКП по Астане, столичным департаментом финполиции продолжается проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности застройщика «Москвы», по факту хищения денежных средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

От редакции. Предоставляя материал для подготовки этой публикации, сотрудники столичного департамента финансовой полиции просили сообщить всем пайщикам жилого комплекса «Жамихан», что их ждут в следственном управлении ДБЭКП по Астане, тел. 38-69-08, следователь Н. Манатов, круглосуточные телефоны доверия: 38-68-08, 38-00-92.

газета "Казправда" от 30.03.2006 г. №71-72

В тоже время в этой же газете, в том же номере, на стр. 9, в верхнем правом углу написано следующее объявление:

ТОО "Astana building Corporation" совместно с ТОО "АльНура Холдинг" объявляют прием на работу по следующим специальностям: .... (всего 41 специальностей)

...Подробное резюме должно быть направлено в срок до 10 апреля 2006 года по факсам: 372-241, 375-646, тел. 8-300-733-3855 или по адресу: г. Астана, пр. Абая, 221, угол ул. Жубанова (здание бизнес-центра "Жайык).

Как это получается: со одной стороны ищут органы, с другой стороны продолжают работать. Это как так?

Действительно траектория обмана...

1 Апреля 2006

Вообще участие в долевом строительстве - это большой риск со стороны дольщиков. Сами с этим попали. Еще в 2004 году продали квартиру в несовсем еще старом, но построенном еще в советские времена доме и все деньги бухнули в квартиру в строящемся жилом доме в Астане в 6 микр. застройщик - Зангар ХХ1 (между прочим тоже из Караганды). То же подавались жалобы в различные инстанции (Акимат, Горархитектура, финпол, генпрокуратура и т.д). Городские власти стали открещиваться, типа это договорные отношения в которые мы не имеем права впрягаться, А то, что именно городские службы дали добро этой компании на строительство умалчивают (отвод земельного участка, разрешение на строительство и т.д.). Завели уголовное дело на директора предприятия по факту мошеничества, и что? Да в принципе - ничего, как говорится "а воз и ныне там". Дело долго рассматривалось в суде и в конце концов было направлено на доследование. Коробка как стояла так и стоит. Директор находится под подпиской о невыезде. Все что было в этом предприятии было распродано за бесценок. Вот и получается, что как всегда в дураках остался простой народ.

18.1k · 16 Октября 2008

Приговор попался на глаза

Дело №2-167/05

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«24» апреля 2007 года город Астана

Районный суд №2 Алматинского района города Астана в составе председательствующего судьи Суенишева М.А., при секретаре Жакибаевой Н.Б., с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Астана Кенжебекова А., защитника адвоката коллегии адвокатов города Астана Бельгибаевой М.А., действующей на основании ордера (ордер в материалах дела), рассмотрев уголовное дело по обвинению:

Нурмагамбетова Айбека Адильжановича, 17.06.1974 года рождения, уроженца города Алматы, имеющего высшее экономическое и юридическое образование, кандидата экономических наук, по национальности казаха, женатого, военнообязанного, гражданина РК, проживающего по адресу: город Астана, пр.Победы д.5, кв.1, временно не работающего, ранее не судимого, находящейся под домашним арестом, копию обвинительного заключения получившего 15.11.2006 года, в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК, суд

У С Т А Н О В И Л:

Нурмагамбетов А.А., в лице единственного учредителя и директора создал в г. Астана ТОО «АльНура Холдинг», которое было зарегистрировано в Управлении юстиции города Астана 14 мая 2003 года.

Основным видом деятельности указанного товарищества являлась инвестиционная и строительная деятельность на рынке недвижимости.

На основании письменного обращения Нурмагамбетова А.А. за № 1/77 от 24 мая 2003 года, постановлением Акима г.Астана №31-1200п от 17.07.2003 года, ТОО «АльНура Холдинг» разрешено проведение обследования, изыскательских работ на земельном участке площадью 1,1859 га, расположенном в гор. Астане на пересечении улиц Иманова и Валиханова, а также проектирование жилого комплекса с объектами обслуживания, сроком на один год, при заключении договора об условиях освоения земельного участка для гражданского и промышленного строительства с Департаментом архитектуры и градостроительства города Астана.

В рамках исполнения постановления Акимата, ТОО «АльНура Холдинг» были заключены договора об условиях освоения земельного участка для гражданского и промышленного строительства (для целей проектирования) с Департаментом архитектуры и градостроительства города Астаны, с ГКП «Квартирное бюро» на предмет выкупа и освобождения земельного участка от объектов недвижимости, расположенных на пересечении улиц Иманова и Валиханова, с последующей передачей земельного участка застройщику в лице ТОО «АльНура Холдинг».

06 июня 2003 года ТОО «АльНураХолдинг» заключило договор банковского займа за № 155ЮВ/2003-007 с АО «Банк «Каспийский» на сумму 670 000 000 тенге.

07 октября 2003 года между ТОО «АльНураХолдинг» и ТОО «ДСК Даглы» заключен договор генерального подряда на строительство 22 этажного 720 квартирного жилого комплекса «Москва» с сопутствующими объектами обслуживания. Предмет договора предусматривал обязательство ТОО «ДСК Даглы» перед ТОО «АльНураХолдинг» о строительстве жилого комплекса с объектами обслуживания «под ключ».

Общая стоимость договора с учетом корректировок, которые вносились дополнительными соглашениями между сторонами подряда, составила 3 775 052 973 тенге.

24 июня 2004 года на основании договора заключенного с ГКП «Квартирное бюро» земельный участок площадью 1,1506 га, расположенный на границах улиц Иманова и Валиханова, был передан в ТОО «АльНураХолдинг» для целей строительства и эксплуатации жилого дома.

22 июля 2004 года Комитет по управлению земельными ресурсами города Астаны выдал ТОО «АльНураХолдинг» акт на право частной собственности на земельный участок площадью 1,1506 га, под кадастровым номером 21-318-027-760.

Для строительства жилого комплекса, директором ТОО «АльНураХолдинг» Нурмагамбетовым А.А. были привлечены кредитные ресурсы и прочие активы в размере 5 400 190 309 тенге.

В октябре 2003 года ТОО «ДСК Даглы» были начаты строительные - монтажные работы по объекту строительства жилого комплекса «Москва».

В декабре 2003 года началось привлечение долевых вкладов от населения для строительства жилого комплекса «Москва», от которых поступило всего 3 484 211 309 тенге.

05 августа 2004 г., между ТОО «АльНураХолдинг» и АО «Банк «Каспийский» подписан Договор банковского займа № 607Ю/2004-30 на предмет предоставления кредитной линии в сумме 1 100 000 000 тенге.

Нурмагамбетов А.А., являясь учредителем и директором ТОО «АльНураХолдинг» в одном лице, заказчиком строительства жилого комплекса «Москва», обладая правами распоряжаться денежными средствами, поступившими из АО «Банк Каспийский» и от вкладчиков долевого строительства, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого вверенного имущества с использованием своего служебного положения, стал преследовать корыстную цель, направленную на личное обогащение путем присвоения и растраты денежных средств следующими способами.

Преследуя цель хищения денежных средств путем растраты в пользу третьих неустановленных лиц, Нурмагамбетов А.А., платежными поручениями на сумму 45 867 360 тенге от 12.06.2003, на сумму 57 334 200 тенге от 18.06.2003 года перечислил на расчетный счет №078467821 лжепредприятия ТОО «Алинс Люкс» города Алматы всего 103 201 560 тенге, которые в последующем неустановленные лица конвертировали в доллары США и похитили посредством их дальнейшего перечисления на расчетные счета Компании «Samsung Electronics Co., LTD» «Уори Банк» Республика Корея, «LG Electronics Ink» «Сити Банк» Франкфурт на Майне Германия, Компании «Petrolium Consult LLC» «Балтик Транзит Банк» Рига Латвия.

С целью сокрытия преступления Нурмагамбетов А.А. подписал фиктивные акты приема-передачи выполненных работ (услуг) от 16 и 28 июля 2003 года, и сдал главному бухгалтеру Достыгалиеву Х.С. фиктивные счета-фактуры лжепредприятия ТОО «Алинс Люкс» за №68 от 16.07.2003г. на сумму 45 867 360 тенге, за №75 от 28.07.2003г. на сумму 57 334 200 тенге, хотя данное предприятие никаких услуг для ТОО «АльНураХолдинг» фактически не оказывало.

Далее, в период с 09 июня 2003 года по 23 марта 2006 года Нурмаганбетов А.А., пользуясь возможностью беспрепятственного доступа к наличным денежным средствам ТОО «АльНураХолдинг» получил деньги следующими расходно-кассовыми ордерами № №1 ..., всего на общую сумму 810 431 174 тенге, из которых 556 019 000 тенге Нурмагамбетов А.А. растратил путем присвоения.

Нурмагамбетов А.А. в оправдание обоснованности своих преступных деяний, представил главному бухгалтеру товарищества Достыгалиеву Х.С., который не знал о том что, Нурмагамбетов А.А. совершает хищение, фиктивные авансовые отчеты к которым приложил приходно-кассовые ордера лжепредприятия ТОО «Концерн АстанаСтрой КЮ», за №33 от 25.03.2004 года приходно-кассовый ордер от 26.02.2004года на сумму 29 812 000 тенге, №33 от 25.03.2004 года приходно-кассовый ордер от 17 марта 2004 года на сумму 53 674 000 тенге, №93 от 30.06.2004 года приходно-кассовый ордер от 26.06.2004 года на сумму 57 432 000 тенге, №153 от 25.10.2004 года приходно-кассовый ордер от 08.10.2004 года на сумму 79 027 000 тенге, №21 от 22.04.2005 года приходно-кассовый ордер от 19.04.2006 года на сумму 38 111 000 тенге, №65 от 24.08.2005 года приходно-кассовый ордер от 05 июня 2005 года на сумму 49 537 000 тенге, №65 от 24.08.2005 года приходно-кассовый ордер от 11.08.2005 года на сумму 9 445 000 тенге, №5 от 06.02.2005 года приходно-кассовый ордер от 03.02.2006 года на сумму 27 216 000 тенге, всего на сумму 344 254 000 тенге.

При этом, ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» участие в реализации проекта строительства жилого комплекса «Москва» не принимал, договора и соглашения с ТОО «АльНура Холдинг» не заключал, предпринимательскую деятельность не осуществлял.

Похищенные Нурмаганбетовым А.А. денежные средства в сумме 344 254 000 тенге, главный бухгалтер Достыгалиев Х.С., по указанию Нурмагамбетова А.А. отнес в затратную часть ТОО «АльНура Холдинг».

Кроме того, Нурмагамбетов А.А. в оправдание обоснованности своих преступных деяний, представил главному бухгалтеру товарищества Достыгалиеву Х.С., который не знал о том что, Нурмагамбетов А.А. совершает хищение, фиктивные авансовые отчеты к которым приложил приходно-кассовые ордера лжепредприятия ТОО «Гекта+», за №177 от 29.12.2004г. приходно-кассовый ордер от 01.12.2004г. на сумму 30 146 000 тенге; №177 от 29.12.2004г. приходно-кассовый ордер от 25.12.2004г. на сумму 48 816 000 тенге; №21 от 22.04.2005г. приходно-кассовый ордер от 09.03.2005г. на сумму 55 770 000 тенге; №29 от 17.05.2005г. приходно-кассовый ордер от 04.05.2005г. на сумму 59 509 000 тенге; №5 от 06.02.2006г. приходно-кассовый ордер от 06.02.2006г. на сумму 17 524 000 тенге всего на общую сумму 211 765 000 тенге.

При этом, ТОО «Гекта+» участие в реализации проекта строительства жилого комплекса «Москва» не принимал, предпринимательскую деятельность вовсе не осуществлял.

Похищенные Нурмагамбетовым А.А. денежные средства в сумме 211 765 000 тенге, главный бухгалтер Достыгалиев Х.С., по указанию Нурмагамбетова А.А. отнес в затратную часть ТОО «АльНура Холдинг».

Далее, Нурмагамбетов А.А. продолжая свою преступную деятельность направленное на хищение чужого имущества, с использованием служебного положения.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем растраты Нурмагамбетов А.А. в период с 11.07.2003 года по 23.12.2004 года со счета ТОО «АльНура Холдинг» под видом временной финансовой помощи перечислил на расчетный счет ТОО «АН Риэлти» платежными поручениями за №17 от 11.07.2003г. на сумму 57 000 000 тенге, №32 от 06.08.2003г. на сумму 3 500 000 тенге, №34 от 08.08.2003г. на сумму 74 000 000 тенге, №43 от 22.08.2003г. на сумму 33 000 000 тенге, №61 от 23.09.2003г. на сумму 660 000 тенге, №73 от 07.11.2003г. на сумму 63 640 000 тенге, , №81 от 27.11.2003г. на сумму 55 000 000 тенге, №84 от 01.12.2003г. на сумму 12 000 000 тенге, №96 от 29.12.2003г. на сумму 500 000 тенге, №6 от 14.01.2004г. на сумму 470 000 тенге, №48 от 23.03.2004г. на сумму 25 000 000 тенге, №51 от 26.03.2004г. на сумму 2 700 000 тенге, №51 от 26.03.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №34 от 26.03.2004г. на сумму 1 302 691 тенге, №53 от 30.03.2004г. на сумму 4 000 000 тенге, №53 от 30.03.2004г. на сумму 12 000 000 тенге, №66 от 19.04.2006г. на сумму 9 000 000 тенге, №108 от 22.06.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №122 от 13.07.2004г. на сумму 6 745 000 тенге, №124 от 15.07.2004г. на сумму 4 000 000 тенге, №129 от 22.07.2004г. на сумму 5 000 000 тенге, №130 от 23.07.2004г. на сумму 4 500 000 тенге, №135 от 02.08.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №145 от 19.08.2004г. на сумму 10 000 000 тенге, №228 от 23.12.2004г. на сумму 320 000 тенге, всего на общую сумму 402 337 691 тенге.

В свою очередь, директор ТОО «АН Риэлти» Сагандыков К.Б. не зная о том, что Нурмагамбетов А.А. совершает растрату денежных средств, вложенных лицами принявшими долевое участие в строительстве Жилого комплекса «Москва», а также денег АО «Банк Каспийский» использовал поступившие от ТОО «АльНура-Холдинг» денежные средства для строительства жилого комплекса «Айя», заказчиком которого являлся ТОО «АН Риэлти».

Далее Нурмагамбетов А.А., с целью хищения вверенных ему денежных средств путем растраты, заведомо зная, что у генерального подрядчика строительства ЖК «Авангард» ТОО «АТС» и у его заказчика ТОО «Авангард-строй» нет финансовых и материальных возможностей по завершению строительства ЖК «Авангард», в связи с чем строительство комплекса не велось, 25 марта 2005 года от имени ТОО «АльНура Холдинг» заключил договор субподряда с ТОО «АТС» на строительство жилого комплекса «Аванград». Согласно этому договору Нурмагамбетов путем использования материальных и денежных средств, предназначенных на строительство ЖК «Москва» в период с марта 2005 года по июль 2005 года организовал и провел безвозмездные субподрядные строительно-монтажные работы по строительству ЖК «Авангард» на общую сумму 105 019 910 тенге.

Затем Нурмагамбетов А.А., с целью хищения чужих вверенных денежных средств путем растраты, 12 августа 2005 года заключил в интересах ТОО «АН Риэлти» четырехстороннее соглашение между ТОО «Авангард Строй», ТОО «АТС», ТОО «АльНура Холдинг», ТОО «АН Риэлти» согласному которому права требования долга ТОО «АТС» перед ТОО «АльНура Холдинг» на сумму 105 019 910 тенге передается ТОО «АН Риэлти», а последний увеличивает свою долю в строительстве ЖК «Авангард» с 20 млн. тенге до 125 млн. тенге в виде 28 квартир и 20 паркингов.

Всего, вышеуказанными способами Нурмагамбетовым А.А. похищены вверенные чужие денежные средства путем присвоения и растраты на общую сумму 1 166 578 161 тенге, причинив тем самым ущерб дольщикам ЖК «Москва» и АО «Банк Каспийский» ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в суде подсудимый Нурмагамбетов А.А. вину свою не признав, показал, что он в предъявленном обвинении вину признает частично, а именно: что он является 100% учредителем и генеральным директором ТОО «АльНура Холдинг», который является заказчиком строительства жилого комплекса «Москва», расположенного в городе Астана не пересечении улиц Иманова и Валиханова. Финансирование строительства Жилого комплекса «Москва» состоит из денежных средств вложенных гражданами по договорам долевого участия в общей сумме около 3,4 млрд. тенге, а также денежные средства, полученные в АО «Банк Каспийский» по кредитной линии в общей сумме около 1,7 млрд. тенге. Генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса «Москва» было ТОО «ДСК Даглы», с которыми заключен договор генерального подряда, согласно которому генеральный подрядчик обязуется построить 22 этажный 720 квартирный Жилой комплекс «Москва», стоимость договора около 3,7 млрд. тенге. В ходе строительства ЖК «Москва» им были отвлечены денежные средства в ТОО «АН Риэлти» в сумме около 600 млн. тенге. Данные деньги перечислялись согласно двух договоров, первый договор на оказание риэлторских услуг, второй договор о совместной деятельности. Признает что, согласно последнему договору планировал начать новый проект совместно с ТОО «АН Риэлти», не завершив ЖК «Москва», куда отвлек денежные средства. В части взаиморасчетов ТОО «АльНураХолдинг» с ТОО «Концерн АстанаСтройКЮ», ТОО «Гекта+», ТОО «Алинс Люкс» показал, что действительно пользуясь денежными средствами дольщиков и банка, он подвергал их деньги неоправданному риску, то есть перечислял на реквизиты указанных предприятий денежные средства, не проверяя и не уделяя вниманию их репутации. Также показал, что в 2003 году он решил заняться предпринимательской деятельностью связанной со строительством объектов недвижимости в г.Астана, с этой целью в мае 2003 года учредил и создал ТОО «АльНура Холдинг», в состав учредителей данного предприятия входил только он со 100% долей уставного капитала. Предприятие было зарегистрировано в Управлении юстиции г.Астана юридический адрес: г.Астана, ул.Мусрепова д.21 кв.2. Налоговая отчетность предоставлялась в Налоговый комитет Алматинского района г.Астана. На сегодня в ТОО «АльНура Холдинг» он также является единственным учредителем и генеральным директором с 14 мая 2003 года, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица за № 13807-1901-ТОО от 14.05.2003 г. выданному Управлением юстиции г.Астана. В тот же период начал разрабатывать бизнес-план проекта строительства жилого комплекса «Москва». По завершении этой работы он обратился в АО «Банк Каспийский» с просьбой рассмотреть вопрос об открытии кредитной линии для начала подготовительных и строительно-монтажных работ по данному проекту. Вопрос был одобрен на кредитном комитете банка и его компания, заручившись финансовой поддержкой в банке, получила в установленном государством порядке государственную лицензию на право выполнения работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан, выданной Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан за № 012170 от 23.06.2003 года. Затем он обратился в Акимат города Астаны с просьбой о выделении для ТОО «АльНураХолдинг» земельного отвода для исследования, проектирования и затем строительства жилого комплекса «Москва». На основании указанного письменного обращения за № 1/77 от 24 мая 2003 года, постановлением Акимата г.Астаны за № 3-1-1200П от 17.07.2003 года было разрешено проведение обследование, изыскательских работ на земельном участке площадью 1,1859 га, на пересечении улиц Иманова и Валиханова, а также проектирование жилого комплекса с объектами обслуживания сроком на один год. В рамках исполнения указанного постановления Акимата, ТОО «АльНура Холдинг» был заключен договор об условиях освоения земельного участка для гражданского и промышленного строительства (для целей проектирования) с Департаментом архитектуры и градостроительства г.Астаны от 17 июля 2003 года. Затем ТОО «АльНура Холдинг» был заключен Договор за № 40 от 29 мая 2003 года с ГКП «Квартирное бюро» на предмет выкупа и освобождения земельного участка от объектов недвижимости, расположенных на нем на пересечении улиц Иманова и Валиханова в г.Астана, с последующей передачей земельного участка Застройщику в лице ТОО «АльНура Холдинг». Общая стоимость Договора составила 242 854 916 тенге, денежные средства из кредитной линии банка. Согласно условиям Договора ТОО «АльНураХолдинг» произвело оплату в ГКП «Квартирное бюро» 06 июня 2003 года на сумму - 121 427 458 тенге и 11 июля 2003 года на сумму - 121 427 458 тенге. 22 декабря 2004 года было подписано Дополнительное соглашение с ГКП «Квартирное бюро» об изменении стоимости Договора № 40 от 29 мая 2003 года. Общая стоимость составила 244 367 936 тенге. ТОО «АльНураХолдинг» было доплачено от 07 апреля 2005 года - 1 513 020 тенге. На основании Договора от 24 июня 2004 года, подписанному с ГКП «Квартирное бюро» земельный участок площадью 1,1506 га, расположенный в границах улиц Иманова и Валиханова в г. Астана был передан в ТОО «АльНура Холдинг» для целей строительства и эксплуатации жилого дома. На основании указанного Договора, Комитет по управлению земельными ресурсами г.Астаны выдал ТОО «АльНура Холдинг» Акт на право частной собственности на земельный участок площадью 1,1506 га, кадастровый номер 21-318-027-760 от 22 июля 2004 года, с последующей государственной регистрацией земельного участка и выдачей Свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 2004/01/8941 от 22 июля 2004 года, выданному РГП «Центр по недвижимости по г.Астана». Указанную землю он впоследствии выставил в залог в АО «Банк Каспийский» согласно предварительным условиям договора. Параллельно ТОО «АльНура Холдинг» подписало Договор банковского займа за № 155ЮВ/2003-007 от 06 июня 2003 года с АО «Банк «Каспийский» на сумму 670 000 000,00 тенге со ставкой вознаграждения по займу равной 16% годовых. Дополнительным соглашением № 1 от 10 июля 2003 года, Сторонами по вышеуказанному Договору займа ставка вознаграждения принимается равной 11,5% годовых. Следом 12 июля 2004 года, ТОО «АльНура Холдинг» подписывает текст Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского займа за № 155ЮВ/2003-007 от 06 июня 2003 года, в редакции Банка с изменением ставки вознаграждения с 11,5% на 18% годовых. Причина повышения ставки вознаграждения ему разъяснена не была. Он был не вправе отказаться, так как полностью теперь зависел от банка, а возможностей рефинансировать кредит у него не было. 05 августа 2004 года, между ТОО «АльНура Холдинг» и АО «Банк «Каспийский» подписан Договор банковского займа № 607Ю/2004-30 на предмет предоставления кредитной линии в сумме 1 100 000 000,00 тенге, сроком по 05 февраля 2006 года. Вознаграждение за пользованием займа определено из расчета 18% годовых. К подписанным Договорам банковского займа № 155ЮВ/2003-007 от 06 июня 2003 года и № 607Ю/2004-30 от 05 августа 2004 года между ТОО «АльНура Холдинг» подписывается Договор ипотеки № 607Ю/2004-30/ЗН на предмет обеспечения обязательств и передачи права собственности на земельный участок площадью 1,1506 га, кадастровый номер 21-318-027-760, расположенных в границах улиц Иманова и Валиханова. 01 апреля 2005 года он подписал Договор № 207Ю/2005-30/ЗД залога денег ТОО «АльНура Холдинг», поступающих в собственность в будущем на сумму эквивалентную 1 395 000 000,00 тенге. 01 апреля 2005 года между ТОО «АльНура Холдинг» и АО «Банк «Каспийский» подписано Соглашение о финансировании № 207Ю/2005-30 к ранее заключенным Договорам банковского займа с условиями в рамках указанного Соглашения. Это Соглашение обобщало условия по всем предыдущим займам и договорам по ним. В Договоре залога № 207Ю/2005-30/ЗД-2 от 15 апреля 2005 года, ТОО «АльНура Холдинг» в обеспечение исполнения условий Соглашения о финансировании №207Ю/2005-30 от 01 апреля 2005 года, передает Банку долю в размере 100% в уставном капитале ТОО «АльНура Холдинг». Затем он по требованию банка выставил в залог банку свое личное имущество – квартиру по адресу: г.Астана, микр-н Молодежный, д.22/1, кв.4, а также личный автомобиль Тойота. Затем, ТОО «АльНура Холдинг» был подписан Договор за № 0050 от 30 июня 2003 года с ТОО «Шахар-Астана» на предмет разработки эскизного проекта жилого комплекса с объектами обслуживания на пересечении улиц Иманова и Валиханова в г. Астана. Коммунальным Государственным Предприятием «Горархитектура» было выдано ТОО «АльНураХолдинг», утвержденное главным архитектором г. Астаны Архитектурно-планировочное задание на проектирование за № 0355 от 21 июля 2003 года. Далее был заказан рабочий проект. Так, между ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «КазСейсмоПроект» был подписан 04 августа 2003 года Договор на предмет составления проектно-сметной документации (разработка рабочего проекта) по жилому комплексу с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Иманова и Валиханова. Кроме этого 21 августа 2003 года и 12 января 2004 года были подписаны договоры на выполнение ТОО «КазСейсмоПроект» авторского надзора по указанному жилому комплексу. 01 августа 2003 года ТОО «АльНура Холдинг» подписал договор с ТОО «АН Риэлти» на предмет оказания возмездных услуг по продаже строящихся квартир и коммерческой недвижимости путем заключения Договоров о долевом участии в жилом комплексе «Москва». Дополнительно данным Договором предусматривается оказание услуг по привлечению потенциальных покупателей, ведению от имени ТОО «АльНура Холдинг» переговоров, принятию денежных средств и взаимодействию со СМИ. 07 октября 2003 года ТОО «АльНура Холдинг» подписал Договор генерального подряда на строительство 22 этажного 720 квартирного жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Иманова и Валиханова в г.Астана с генеральным подрядчиком в лице ТОО «ДСК-Даглы». Общая стоимость Договора генерального подряда была определена в сумме 3 324 464 114 тенге. В результате подписанного Дополнительного соглашения от 11 ноября 2004 года к Договору генерального подряда 07 октября 2003 года, на основании проектно-сметной документации, Сторонами по Договору генерального подряда была согласована и утверждена Договорная цена на строительство жилого комплекса в сумме 3 775 052 973 тенге. Дополнительным соглашением от 20 февраля 2004 года Сторонами по Договору генерального подряда согласовывается и утверждается укрупненный расчет договорной цены на сумму 3 792 557 347 тенге со сроком действия до выдачи проектно-сметной документации ТОО «КазСейсмоПроект». ТОО «АльНура Холдинг» было получено разрешение за № 1626 от 22 сентября 2003 года на подготовительные работы, без начала строительно-монтажных работ, выданное Департаментом индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по г. Астане. Решением Акима г. Астаны за № 3-1-880 от 19 декабря 2003 года, ТОО «АльНура Холдинг» на основании экспертного заключения Государственной вневедомственной экспертизы проектов Комитета по делам строительства было выдано разрешение на строительство жилого комплекса с объектами обслуживания на пересечении улиц Иманова и Валиханова в г.Астана. Управлением архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по г. Астане было выдано разрешение за № 1935 от 25 декабря 2003 года на производство строительно-монтажных работ на начало строительства по устройству свайного поля. Постановлением Акимата г. Астаны за № 20-1-805П от 20 октября 2005 года было выдано ТОО «АльНура Холдинг» разрешение строительства завершения строительства жилого комплекса на пересечении улиц Иманова и Валиханова. Признает, что в ходе строительства им действительно были отвлечены денежные средства из проекта ЖК «Москва» на другие цели – всего на сумму более 340 млн. тенге. Для этих целей он воспользовался услугами обнальной фирмы. В частности, ТОО «АльНура Холдинг» действительно заключало в течение 2004-2005 г.г. договора с ТОО «Астанастрой КЮ», на сумму 344 254 000 тенге. Через кого он выходил на эту компанию он помнит. В то время очень много разных людей обращались с подобными предложениями. Указанная компания, насколько он помнит, взяла за свои услуги 3-4% от общей суммы. То есть он заплатил представителям ТОО «Астанастрой КЮ» причитающиеся им 3-4% из суммы 344 254 000 тенге, остальными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Кто к нему обратился с услугой по обналичиванию денежных средств в настоящее время не помнит. Указанная сумма 344 254 000 тенге, была отражена в бухгалтерском учете ТОО «АльНура Холдинг» в затратную часть, которой фактически не было. Основная часть денежных средств им была вложена в строительство, в жилой комплекс Авангард с долей 34%, на сегодня эти деньги в полном объеме фактически возвращены в проект в виде квартир и автопарковочных мест в другом жилом комплексе «Авангард» (заказчик ТОО «Авангардстрой»). По мере готовности данного объекта эти помещения будут реализованы по рыночной цене в доход ТОО «АльНура Холдинг».

Виновность подсудимого Нурамгамбетова А.А., в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК, подтверждается материалами уголовного дела, свидетельскими показаниями, а также показаниями потерпевших.

Из показаний представителя потерпевшего Шакеновой Г.С. следует, что она работает в АО «Банк Каспийский» с 2004 года в должностях юрисконсульта, ведущего юрисконсульта, юрисконсульта Северной дирекции, начальника юридического отдела. В ее обязанности входит: руководство отделом; проверка досье на открытие счетов; дача юридических заключений; претензионно-исковая работа. Согласно договору банковского займа №155 ЮВ/2003-007 от 06.06.2003 года, АО «Банк Каспийский» предоставил ТОО «АльНура Холдинг» банковский заем в размере 670 000 000 тенге. Также по договору банковского займа №607 Ю/2004-30 от 05.08.2004 года, АО «Банк Каспийский» предоставил ТОО «АльНура Холдинг» кредитную линию в сумме 1 100 000 000 тенге. В настоящее время кредиты не погашены, тем самым АО «Банк Каспийский» причинен материальный ущерб в размере непогашенной суммы займов, который является крупным ущербом для Банка. Гражданский иск по делу не заявлен.

Из показаний потерпевшей Зикириной Г.Д., действующей также на основании доверенности от 19.03.2007 года в интересах Аблаковой А.Ж., которая показала, что 27 мая 2004 года заключила договор за №124 с ТОО «АльНура Холдинг» о долевом участии в строительстве жилого комплекса «Москва», 27 октября 2004 года заключила дополнительное соглашение об изменении второй очереди строительства на первую очередь. За однокомнатную квартиру она внесла наличными 2 974 750 тенге, и через Народный банк путем банковского займа 1 555 800 тенге договор банковского займа №11017801534 от 19 ноября 2004 года. В настоящее время комплекс не построен, сроки строительства были апрель 2005 года. В связи, с чем ей причинен крупный материальный и моральный ущерб, однако заявлять какие-либо требования не желает, считает возможным заявить претензии в дальнейшем.

Из показаний потерпевшей Бектургановой А.Ж., следует, что 05 апреля 2005 года заключила договор № 407 с ТОО «АльНура Холдинг» о долевом участии в строительстве жилого комплекса «Москва». За однокомнатную благоустроенную квартиру ею была внесена сумма 5 021 757 тенге, перечислением с народного банка. В настоящее время комплекс не построен сроки строительства были до 30 сентября 2005г. В связи с чем, ей причинен крупный материальный и моральный ущерб, однако требований не заявляет.

Из показаний потерпевшего Величко Е.И.., следует, что 31 августа 2004 года, заключила договор за №160 с ТОО «АльНура Холдинг» о долевом участии в строительстве жилого комплекса «Москва». За двухкомнатную квартиру ею была внесена наличными сумма 6 401 450 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий, в настоящее время комплекс не построен сроки строительства были до 30 июня 2005 года. В связи с чем, ей причинен крупный материальный и моральный ущерб, исковых требований заявлять не желает.

Из показаний потерпевшего Булатова Ж.Т., следует, что заключил договор 11 ноября 2004 года №215 с ТОО “Аль-Нура Холдинг” о долевом участии в строительстве жилого комплекса “Москва”. За однокомнатную благоустроенную квартиру им была внесена наличными сумма 5 200 734 тенге и за автопарковочное место 706 450 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий, так как сын и сноха вместе с двумя внуками снимают комнату в общежитии. В настоящее время комплекс не построен сроки строительства были апрель 2005года. Исковых требований не имеется.

В суде потерпевшая Айтхожина З.К. показала, что в октябре 2004 года она решила улучшить свои жилищные условия. 26 октября 2004 года ею был заключен договор за №207 с ТОО «АльНура Холдинг» на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК «Москва» стоимостью 6 090 700 тенге. Непосредственно договор она заключал в отделе продаж ТОО “АльНура Холдинг” - ТОО “ АН Риэлти”, представителем по доверенности ТОО “АльНура Холдинг” была Пырлик Т.А., оплату за приобретаемую квартиру она произвела в тот же день в бухгалтерии отдела продаж ТОО «АН Риэлти» наличностью в сумме 6 090 700 тенге, оплатила полную стоимость приобретаемой квартиры. По договору в квартиру должна была заселится не позднее 15 августа 2005 года, в оговоренный срок ТОО «АльНура Холдинг» не сдал объект в эксплуатацию, и по настоящее время строительство объекта не завершено, в связи с чем ей причинен ущерб, однако требований не имеется.

Из оглашенных показаний потерпевшей Султановой У.Б. следует, что 01.04.2005 г. заключила договор с ТОО «АльНура-Холдинг» за № 405 о долевом участии в строительстве ЖК «Москва». Для внесения оплаты за однокомнатную благоустроенную квартиру, стоимостью 4 471 038 тенге, Султановой был заключен договор банковского займа с ТОО «БТА Ипотека» № 1673/40/01/2005 от 16.05.2005 г. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г.

Из показаний потерпевшей Сазанбаевой К.С. следует, что 23.09.2004 года заключила с ТОО «АльНура-Холдинг» договор о долевом участии в строительстве ЖК «Москва» за № 153, оплатив по которому стоимость однокомнатной квартиры в сумме 4 673 620 тенге, а также договор № 154 от того же числа, с оплатой стоимости однокомнатной благоустроенной квартиры в сумме 4 673 620 тенге, внеся тем самым на расчетный счет ТОО «АльНура-Холдинг» 9 347 240 тенге, полученные в кредит в «БТА Ипотека». Квартиры приобретались для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиры в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г. В настоящее время ей причинен материальный и моральный ущерб. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшей Байтуриной Ж. следует, что 22.02.2005 года заключила договор № 335 о долевом участии в строительстве ЖК «Москва» с ТОО «АльНура-Холдинг». За однокомнатную квартиру Байтуриной была внесена наличными сумма 4 222 647 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г.

Из показаний потерпевшей Балабековой Г.Г. следует, что 12.04.2005 года заключила договор № 414 с ТОО «АльНура-Холдинг» о долевом участии в строительстве ЖК «Москва». За однокомнатную благоустроенную квартиру Балабековой была наличными внесена сумма 4 673 214 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшей Аубакировой Э.К. следует, что 10.06.2005 года заключила договор с ТОО «АльНураХолдинг» за № 472 о долевом участии в строительстве ЖК «Москва». За двухкомнатную квартиру была внесена сумма 7 447 869 тенге, предварительно взятая в «БТА Ипотека» по договору факторинга. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшей Жаркинбаевой Г.К. следует, что 14.01.2005г. она заключила договора за №265 с ТОО “Аль-Нура Холдинг” о долевом участии в строительстве ЖК “Москва”. За двух комнатную благоустроенную квартиру ею была внесено 6 171 495 тенге. В настоящее время комплекс не построен, осуществить сдачу объекта в эксплуатацию должны были не позднее последнего числа первого квартала 2005г. В связи, с чем ей причинен крупный материальный и моральный ущерб. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшей Павловой Е.М. следует, что 04.09.2004г. был заключен договор за №167 о долевом участии с ТОО “АльНураХолдинг” на приобретение двух комнатной квартиры стоимостью 6 651 260 тенге. За указанную квартиру ею была внесено 6 171 495 тенге. В настоящее время комплекс не построен, осуществить сдачу объекта в эксплуатацию должны были не позднее последнего числа первого квартала 2005г. В связи, с чем ей причинен крупный материальный и моральный ущерб. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшего Асилова А.М следует, что 27.07.2005г. он заключил договор о долевом участии в строительстве жилого комплекса за №526г. на приобретение двухкомнатной квартиры за 7 677 890 тенге. В тот же день за указанную квартиру им было оплачено 70% т.е. 5 374 523 тенге. В настоящее время комплекс не построен сроки окончания строительства были не позднее 31.12.2005г. Исковых требований не имеется.

Из оглашенных показаний потерпевшей Арыкбаевой М.Б. следует, что она заключила договор от 20.12.2004 года за № 249 с ТОО «АльНура-Холдинг» о долевом участии в строительстве ЖК «Москва». За однокомнатную квартиру Арыкбаевой была внесена сумма 4 128 000 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г. Исковых требований не имеется.

Из показаний потерпевшей Ажкеновой Л.М. следует, что 11.04.2005 года заключила договор № 412 с ТОО «АльНура-Холдинг» о долевом участии в строительстве ЖК «Москва». За двухкомнатную благоустроенную квартиру Ажкенова внесла наличными в кассу ТОО «АльНура-Холдинг» сумму 6 544 395 тенге. Квартира приобреталась для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилой комплекс не построен. Квартиру в эксплуатацию должны были сдать не позднее последнего числа второго квартала 2005г. Исковых требований не имеется.

Из оглашенных показаний свидетеля Мансурова Н.А. следует, что после окончания средней школы в 1985 году. Работал на разных предприятиях в г.Алматы в качестве водителя. На руководящих должностях ни когда не работал, коммерческой деятельностью никогда не занимался. Летом 2002 года он утерял свое удостоверение личности №007324326 выданное МВД РК 16.02.1998 года. Точно, при каких обстоятельствах он утерял свое удостоверение личности, не помнит. В правоохранительные органы по поводу утери удостоверения личности он не обращался. О создании от его имени предприятия ТОО «Алинс Люкс» он слышит впервые. Им оно не создавалось. Соответственно им каких-либо финансовых документов не подписывались от ТОО «Алинс Люкс», в том числе представленный на обозрение договор №3 от 08.06.2003г. с ТОО «АльНура Холдинг». Директора указанного предприятия Нурмагамбетова А.А. он не знает. Также им не подписывались документы от ТОО «Алинс Люкс» а именно договор №2 от 07.06.2003 года, с ТОО «АльНура Холдинг», акты выполненных работ приема передачи выполненных услуг от 28.06.2003 года, от 16.06.2003 года.

Из показаний свидетеля Достыгалиева Х.С. следует, что в ТОО «АльНураХолдинг» в должности главного бухгалтера он работает с момента образования, точнее с мая 2003 года. В его обязанности входит ведение бухгалтерского учета согласно стандартам бухгалтерского учета. В ТОО «АльНура Холдинг» он имел право второй подписи на банковских и других бухгалтерских документах. Не являлся материально ответственным лицом, и не имел право на распоряжение денежных средств ТОО «АльНура Холдинг». Денежными средствами, распределением кредитов ТОО «АльНура Холдинг» распоряжался только Нурмагамбетов А.А. Финансовые ресурсы ТОО «АльНура Холдинг» состояли из денежных средств граждан принявших долевое участие в строительстве ЖК «Москва» и денежных средств АО «Банк Каспийский» банковский заем, указанные средства находились в одной кассе разделительного баланса не было. По указанию Нурмагамбетова А.А. осуществлялось движение денежных средств предприятия, как наемный работник он выполнял указания Нурмагамбетова А.А., как и все работники предприятия ТОО «АльНураХолдинг». В ТОО «АльНураХолдинг» кассир не был предусмотрен, функции кассира выполнял он, то есть им по указанию генерального директора Нурмагамбетова А.А. выдавались из кассы наличные денежные средства, которые состояли из денег вложенных в результате долевого участия, и кредитов банка, в подотчет работникам ТОО «АльНура Холдинг» в том числе и самому Нурмагамбетову А.А. Выдача наличных денежных средств из кассы ТОО «АльНураХолдинг» оформлялась расходно-кассовым ордером. Работник, получивший в подотчет денежные средства в последующем должен был отчитаться, предоставив в бухгалтерию ТОО «АльНураХолдинг» документы на расходование денежных средств для производственных целей, и предпринимательской деятельности ТОО «АльНура Холдинг», в ином случае осуществить возврат денежных средств. На вопрос какая сумма денежных средств была получена в подотчет генерального директора ТОО «АльНураХолдинг» Нурмагамбетова А.А. показал что в период с 09 июня 2003 года по 23 марта 2006 года, по указанию Нурмаганбетова А.А., он выдал ему из кассы ТОО «АльНураХолдинг» в подотчет денежные средства которые оформил расходно-кассовыми ордерами № №1 от 09.06.2003г. на сумму 90 000 тенге; ...; № 73 от 23.03.06 г. на сумму 75 000 тенге, всего за указанный период времени им генеральному директору ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетову А.А. по его же указанию были выданы в подотчет денежные средства на общую сумму 810 431 174 тенге. На вопрос каким образом Нурмагамбетов А.А. отчитался за полученные из кассы предприятия денежные средства в общей сумме 810 431 174 тенге показал, что не помнит в какой период времени, но Нурмагамбетов А.А. за полученные денежные средства отчитался, приложив к авансовым отчетам приходно-кассовые ордера ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», за №33 от 25.03.2004г. приходно-кассовый ордер от 26.02.2004г. на сумму 29 812 000 тенге, №33 от 25.03.2004г. приходно-кассовый ордер от 17 марта 2004г. на сумму 53 674 000 тенге, №93 от 30.06.2004г. приходно-кассовый ордер от 26.06.2004г. на сумму 57 432 000 тенге, №153 от 25.10.2004г. приходно-кассовый ордер от 08.10.2004г. на сумму 79 027 000 тенге, №21 от 22.04.2005г. приходно-кассовый ордер от 19.04.2006г. на сумму 38 111 000 тенге, №65 от 24.08.2005г. приходно-кассовый ордер от 05 июня 2005г. на сумму 49 537 000 тенге, №65 от 24.08.2005г. приходно-кассовый ордер от 11.08.2005г. на сумму 9 445 000 тенге, №5 от 06.02.2006г. приходно-кассовый ордер от 03.02.2006г. на сумму 27 216 000 тенге всего на сумму 344 254 000 тенге. Также отчитался приложив к авансовым отчетам приходно-кассовые ордера ТОО «Гекта+», за №177 от 29.12.2004г. приходно-кассовый ордер от 01.12.2004г. на сумму 30 146 000 тенге; №177 от 29.12.2004г. приходно-кассовый ордер от 25.12.2004г. на сумму 48 816 000 тенге; №21 от 22.04.2005г. приходно-кассовый ордер от 09.03.2005г. на сумму 55 770 000 тенге; №29 от 17.05.2005г. приходно-кассовый ордер от 04.05.2005г. на сумму 59 509 000 тенге; №5 от 06.02.2006г. приходно-кассовый ордер от 06.02.2006г. на сумму 17 524 000 тенге всего на общую сумму 211 765 000 тенге. Также отчитывался командировочными расходами, канцелярские расходы, ремонт компьютерной техники и для других хозяйственных расходов ТОО «АльНура Холдинг», также не освоенные денежные средства он возвращал в кассу ТОО «АльНура Холдинг». По обстоятельствам взаиморасчетов ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» показал, что ему ни чего не известно, документы от данного предприятия ему принес Нурмагамбетов А.А. для того, чтобы он провел их в бухгалтерском учете, в общем, по авансовым отчетам расчеты с ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» составили 344 254 000 тенге. Указанная сумма денежных средств в сумме 344 254 000 тенге в ТОО «АльНура Холдинг» отнесена в расходную часть. Денежные средства в сумме 344 254 000 тенге, были получены Нурмагамбетовым А.А. с кассы ТОО «АльНура Холдинг», в последующем Нурмагамбетов А.А. отчитался, представив квитанции к приходно-кассовым ордерам от предприятия ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» квитанции были заполнены на сумму 344 254 000 тенге. Были ли фактически взаиморасчеты с указанным предприятием ему не известно. На вопрос кем велся учет по поступлению денежных средств от лиц принявших долевое участие в строительстве жилого комплекса «Москва» показал что учет поступления денежных средств от дольщиков велся им, сведения о количестве лиц принявших долевое участие в строительстве ЖК «Москва» и в бухгалтерии для учета количества дольщиков и денежных средств вносимых ими. На вопрос сколько лиц приняло долевое у

18.1k · 16 Октября 2008

участие в строительстве жилого комплекса «Москва» в 2003 году, показал что в 2003 году дольщиков практически не было на конец 2003 года, было заключено всего лишь 8 договоров долевого участия с гражданами, более договора в 2003 году не заключались. Также показал что указанию генерального директора ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетова А.А. в период с 11.07.2003 года по 23.12.2004 года со счета ТОО «АльНура Холдинг» под видом временной финансовой помощи были перечислены на расчетный счет ТОО «АН Риэлти» платежными поручениями за №17 от 11.07.2003г. на сумму 57 000 000 тенге, №32 от 06.08.2003г. на сумму 3 500 000 тенге, №34 от 08.08.2003г. на сумму 74 000 000 тенге, №43 от 22.08.2003г. на сумму 33 000 000 тенге, №61 от 23.09.2003г. на сумму 660 000 тенге, №73 от 07.11.2003г. на сумму 63 640 000 тенге, , №81 от 27.11.2003г. на сумму 55 000 000 тенге, №84 от 01.12.2003г. на сумму 12 000 000 тенге, №96 от 29.12.2003г. на сумму 500 000 тенге, №6 от 14.01.2004г. на сумму 470 000 тенге, №48 от 23.03.2004г. на сумму 25 000 000 тенге, №51 от 26.03.2004г. на сумму 2 700 000 тенге, №51 от 26.03.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №34 от 26.03.2004г. на сумму 1 302 691 тенге, №53 от 30.03.2004г. на сумму 4 000 000 тенге, №53 от 30.03.2004г. на сумму 12 000 000 тенге, №66 от 19.04.2006г. на сумму 9 000 000 тенге, №108 от 22.06.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №122 от 13.07.2004г. на сумму 6 745 000 тенге, №124 от 15.07.2004г. на сумму 4 000 000 тенге, №129 от 22.07.2004г. на сумму 5 000 000 тенге, №130 от 23.07.2004г. на сумму 4 500 000 тенге, №135 от 02.08.2004г. на сумму 6 000 000 тенге, №145 от 19.08.2004г. на сумму 10 000 000 тенге, №228 от 23.12.2004г. на сумму 320 000 тенге, денежные средства всего на общую сумму 402 337 691 тенге, что явилось основанием для перечисления указанных денежных средств ему не известно, он лишь выполнял указание генерального директора ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетова А.А. По обстоятельствам заключенного договора между ТОО «АльНура Холдинг» (заказчик) и ТОО «АТС» (генеральный подрядчик) могу показал, что согласно условий данного договора ТОО «АльНура Холдинг» осуществлял строительно-монтажные работы в жилом комплексе Авангард, расположенного на пересечении улиц Сары-Арка Челюскинцев. ТОО «АльНураХолдинг» работы на данном жилом комплексе осуществлял за счет своих средств, которые состояли из денег кредита АО «Банк Каспийский» и денег дольщиков жилого комплекса «Москва».

Из оглашенных показаний свидетеля Чумаковой Е.И. следует, что в ТОО «АльНура Холдинг» она работала в должности финансового директора. В ТОО «АльНура Холдинг» она работала в качестве наемного работника в рамках индивидуально трудового договора с окладом по штатному расписанию. В ее обязанности входило: составление прогноза движения денежных средств, подготовка бизнес планов, составление мониторинговых отчетов для банка, работа с банком в рамках кредитного договора, составление аналитических справок по ценообразованию, исходя из уровня цен конкурентов, составление справок по уровню динамики цен. Права подписи в финансовых документах не имела. По вопросу расходования денежных средств показала что, денежные средства поступившие из АО «Банк Каспийский» и дольщиков, были направлены на приобретение земельного участка в ГКП «Квартирное бюро», оплата договорного аванса и за выполненные работы генеральному подрядчику ТОО «ДСК Даглы», оплата за лифты ТОО «Лифтснаб», оплата за строительные материалы, работы и услуги другим организациям, оплата вознаграждения за кредит банку, общехозяйственные расходы. По вопросу не целевого использования денежных средств сведениями не располагает. Вопросы, связанные с распределением денежных средств, решался генеральным директором единолично с учетом производственной необходимости.

Из показаний в суде свидетеля Кабылбекова К.С. следует, что в ТОО «АльНура Холдинг» в должности заместителя директора работает с июня 2003 года. В его обязанности входит обеспечение проектно-сметной документацией, приемка выполненных работ подрядчиками. Помимо этого он визирует документы на договора заключенных на выполнение строительно-монтажных работ. Не являясь материально ответственным лицом, и не имеет право на распоряжение денежных средств ТОО «АльНураХолдинг». Денежными средствами, распределением кредитов ТОО «АльНура Холдинг» распоряжался только Нурмагамбетов А.А. Основными потоками денежных средств ТОО «АльНура Холдинг» были кредиты банка и деньги, поступившие в результате долевого участия при строительстве жилого комплекса «Москва». Распределителем денежных средств в ТОО «АльНураХолдинг» занимался генеральный директор ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетов А.А. Заказчиком строительного комплекса «Москва» было ТОО «АльНураХолдинг» Генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса «Москва» было ТОО ДСК «Даглы», которые занимались закупом строительных материалов, и осуществляли строительство жилого комплекса «Москва». Оплата производилась на основании актов выполненных работ. По обстоятельствам строительства жилого комплекса «Москва», показал, что строительство начато в декабре 2003 года, окончание строительства планировалось согласно договора генерального подряда на октябрь 2005 год по нормативам срок строительства 3,5 года, без проектно-изыскательских работ на которые отводится один год. Причинами остановки строительства явилось вина генерального подрядчика ДСК «Даглы» у которого отсутствовали оборотные средства для выполнение обязательств по договору генерального подряда от 07.10.2003 года и дополнение к нему. Генеральный подрядчик ТОО ДСК «Даглы» по договору обязан ежемесячно выполнять строительно-монтажные работы согласно графика производства работ представленных генподрядчиком утвержденным заказчиком средний ежемесячный объем выполнения строительно-монтажных работ планировалось в 300 миллионов тенге, полученные договорные авансы денежной суммы 723 миллиона тенге израсходованы не на строительство, а на приобретение оборудования, легковые автомобили, производственной базы, которая отремонтирована за счет денежных средств заказчика ТОО «АльНураХолдинг». По обстоятельствам взаиморасчетов ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» показал, что такого подрядчика не помнит, в связи с чем по данному поводу ему показать нечего.

Из показаний в суде свидетеля Аманбекова Н.У. следует, что в ТОО «АльНураХолдинг» в должности заместителя директора он работает с ноября 2003 года. В его обязанности входит общие административные вопросы, контакт с людьми, подрядчиками, генподрядчиками, субподрядчиками, дольщиками. В ТОО «АльНураХолдинг» он имел право второй подписи на внутренних документах связанных с производственной деятельностью. Не являлся материально ответственным лицом, и не имел право на распоряжение денежных средств ТОО «АльНура Холдинг». Денежными средствами, распределением кредитов ТОО «АльНура Холдинг» распоряжался только Нурмагамбетов А.А. Основными потоками денежных средств ТОО «АльНура Холдинг» были кредиты банка и деньги поступившие в результате долевого участия при строительстве жилого комплекса «Москва». Заказчиком жилого комплекса «Москва» было ТОО «АльНура Холдинг» Генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса «Москва» было ТОО ДСК «Даглы», которые занимались закупом строительных материалов, и осуществляли строительство жилого комплекса «Москва». По вопросам оплаты ему ни чего не известно, финансовыми вопросами в предприятии не занимался. Строительство жилого комплекса «Москва», было начато в середине 2003 года, окончание строительства планировалось на январь 2005 года, затем в виду погодных условий, а также разработки креплений по установке керамогранита и других условий, строительство откладывалось изначально на пол года, затем еще на полгода то есть планировалось завершить строительство в январе 2006 года. Однако и в данный срок объект не был сдан в эксплуатацию. Причинами остановки строительства явилось отсутствие финансов, а также слухи о том, что в жилом комплексе «Москва» образовалась трещина, которой фактически нет. Распределителем денежных средств в ТОО «АльНура Холдинг» занимался генеральный директор ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетов А.А. По обстоятельствам взаиморасчетов ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» показал, что такого подрядчика не помнит, в связи с чем ему нечего показать по данному поводу.

Из показаний в суде свидетеля Назарбекова Е.Б. следует, что работал в ТОО «АльНура Холдинг» с момента образования, как юрист ТОО «АльНураХолдинг» он осуществляет проверку составления договоров, кадровая работа, осуществлял претензионно-исковую работу. По обстоятельствам взаиморасчетов ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» по указанным взаиморасчетам ему показать нечего, так как о существовании данной фирмы он не помнит. По поручению руководства он готовил требования в рамках гражданского законодательства, в том числе и с дебиторами ТОО «АльНураХолдинг». Также показал, что с ТОО «АН Риэлти» был подписан договор поручения предметом данного поручения была реализация строящихся квартир в ЖК «Москва», согласно данного договора ТОО «АН Риэлти» проводила рекламные акции по ЖК «Москва», и реализацию квартир на возмездной основе согласно договора за что получали доход в размере 1% от стоимости квартиры, договор заключался между руководителями ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «АН Риэлти». Договора с ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», ТОО «Гекта+», ТОО «Алинс Люкс» к нему для правового анализа не поступали, в связи с чем по данным договорам ему показать нечего.

Из показаний в суде свидетеля Конищева А.Н. следует, что он учился и работал слесарем по контрольно-измерительным приборам в АО «Железобетонный комбинат». По окончании ВУЗа он продолжал работать в АО «Железобетонный комбинат». Примерно в конце декабря 2003 года или начале января 2004 года, его сокурсник пригласил его попить пиво в кафе «Демалыс» с его друзьями, в ходе распития пива он познакомился с молодым парнем, которого в последующем он узнал как Шпак Константин Юрьевича, с ним рядом был друг по имени Сарсен. Между ними произошел разговор в ходе, которого Шпак К. поинтересовался, где он работает, на что он ответил, что работает слесарем по контрольно-измерительным приборам. Шпак К.Ю. предложил ему работу кассира в ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», при этом заверил его, что работа в ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» не будет препятствовать его основной работе, и сказал ему что все что от него требуется это снятие денежных средств с расчетного счета ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», которые после снятия он должен был передавать их Шпак К.Ю. Ежемесячно пообещал выплачивать 25 000 тенге. На предложенное, Конищев А.Н. согласился и оставил свои реквизиты. В последующем Конищев А.Н. по указанию Шпак К.Ю. снимал с расчетного счета ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» денежные средства и передавал их Шпак К.Ю. при передаче денег всегда присутствовал Сарсен. Не всегда Конищев А.Н. передавал деньги Шпак К.Ю., зачастую по указанию Шпак К.Ю. снятые с расчетного счета ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» деньги он передавал лицам, которые подъезжали к банку. В июле Шпак К.Ю. перестал выплачивать причитающиеся ему 25 000 тенге, после чего он больше не работал у Шпак К.Ю.

Из оглашенных показаний свидетеля Пырлик Т.А. следует, что в ТОО «АН Риэлти» она работает с 2003 года, в настоящее время руководителем отдела с начала работала менеджером. В ее обязанности входит заключение договоров долевого участия, сопровождение клиентов после заключения договора учет, и мониторинг продаж. Между ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «АН Риэлти» был заключен договор о сотрудничестве, по которому они ТОО «АН Риэлти» должны были оказывать услуги по продаже квартир в жилом комплексе «Москва» то есть консультация клиентов, заключение договоров долевого участия, обслуживание клиентов после заключения договора, прием платежей по заключенным договорам. Она на основании генеральной доверенности выданной генеральным директором ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетовым А.А. подписывала от имени генерального директора ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетова А.А. договора долевого участия. Ставила печать на договорах долевого участия, подписывала дополнительные соглашения по ранее заключенным договорам. Прием денежных средств от физических и юридических лиц, являющихся потенциальными покупателями недвижимого имущества по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Москва» производился следующим образом наличные денежные средства они принимали в офисе ТОО «АН Риэлти» от имени ТОО «АльНура Холдинг», о чем выдавался приходный кассовый ордер и фискальный чек ТОО «АльНура Холдинг». Деньги хранились в их сейфе ежедневно изымались представителями ТОО «АльНура Холдинг». Договора с дольщиками жилого комплекса «Москва» и финансовые документы оформлялись следующим образом ТОО «АльНура Холдинг» предоставили им типовые формы договоров с дольщиками желающими приобрести квартиру они их подписывали. В случае если дольщик желал внести какие-нибудь изменения или дополнения, то они согласовывались с юристом ТОО «АльНура Холдинг», по финансовым документам это были чеки и приходный кассовый ордер.

Из оглашенных показаний свидетеля Достыгалиевой Г.Х. следует, что с июля 2003 года работает бухгалтером ТОО «АН Риэлти» в ее функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета предприятия. По взаиморасчетам ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «АН Риэлти» показала что все взаиморасчеты производились на основании договора о совместной деятельности и договора поручения. По договору поручения оказывались услуги по продажам, по договору о совместной деятельности оказывалась финансовая помощь и возврат финансовой помощи. Прием денежных средств от физических и юридических лиц, являющихся потенциальными покупателями недвижимого имущества по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Москва» производился следующим образом дольщик производил оплату в кассу ТОО «АльНура Холдинг» оформлялись документы, приходный кассовый ордер и чек, дольщику на руки выдавались документы об оплате, затем извещалось ТОО «АльНура Холдинг» о произведенной оплате, и сразу же приезжал представитель ТОО «АльНура Холдинг» и забирал деньги и документы об оплате. Оформление документов связанных с заключением договора с дольщиками жилого комплекса «Москва», финансовых документов производилось в отделе продаж.

Из оглашенных показаний свидетеля показаниями свидетеля Мухамеджанова Т.Т. следует, что в настоящее время он работает в ТОО «Zеt Sеcuriti» директором данное предприятие создано им с целью оказания охранных услуг. По факту создания предприятия ТОО «Ориент Трейд НС» могу показал что в апреле 2004 года по инициативе Нурмагамбетова А.А. которого он знает как своего сокурсника вместе проходили службу в Академии КНБ РК г.Алматы, который его попросил чтобы на его имя было создано предприятие, при этом сказал что данной фирмой после ее регистрации в соответствующих органах будет руководить он. Он дал свое согласие, так как находился с ним в дружеских отношениях, Нурмагамбетов А.А. сказал что созданием предприятия будет заниматься самостоятельно после чего в апреле 2004 года, им были переданы Нурмагамбетову А.А. полный перечень документов необходимых для создания предприятия. В апреле 2004 года на его имя было создано ТОО «Ориент Трейд НС» юридический адрес указанного предприятия был г.Астана ул. Сембинова д.8 кв.1 по его месту проживания, после создания, предприятия Нурмагамбетов А.А. сказал что, руководить данной фирмой будет другой человек которого он ему не представил. Юридически какой-либо перерегистрации не было. Перерегистрация ТОО «Ориент Трейд НС» на другое лицо также не осуществлялась. В устном порядке Нурмагамбетов А.А. сказал, что предприятие будет перерегистрировано на другое лицо, которое будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, и осуществлять все действия связанные с предпринимательской деятельностью. О том, что он несет обязательства по данному предприятию он не знал, так как считал что его должен нести новый директор назначенный Нурмагамбетовым А.А. и фактически осуществлявший деятельность ТОО «Ориент Трейд НС». О предпринимательской деятельности ТОО «Ориент Трейд НС» ему ни чего не известно, единственное на его домашний адрес по месту регистрации ТОО «Ориент Трейд НС», с налогового комитета Алматинского района г.Астана поступали письма их содержание ему не известно. Поступившие письма он передал Нурмагамбетову А.А. который ему представил мужчину лет 30 которого сказал что его зовут Рауан и он является директором ТОО «Ориент Трейд НС». По деятельности ТОО «Ориент Трейд НС» ему ни чего не известно. Кем изготавливалась печать ТОО «Ориент Трейд НС», и где она находится, была ли вообще печать ТОО «Ориент Трейд НС», ему не известно.

Из показаний в суде свидетеля Карпова Д.Э. следует, что с 16 марта 2006 года, он работает в должности директора РГП «Енбек-Астана». Ранее в период с 1999 года по февраль 2005 года он работал директором ТОО «АТС», в феврале 2005 года был уволен по собственному желанию. Основным видом деятельности ТОО «АТС» было производство строительно-монтажных работ. По представленному на обозрение договору субподряда от 25 марта 2005 года заключенного между ТОО «АТС» (генподрядчик) и ТОО «АльНура Холдинг» (субподрядчик) согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика своими материалами, инструментами и оборудованием строительно-монтажные работы на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард», а генподрядчик обязуется своевременно принять и оплатить результат работ на условиях Договора, показал что ТОО «АТС» является генеральным подрядчиком строительства Жилого комплекса ТОО «Авангард» расположенного на пересечении улиц Сейфуллина, Челюскинцев. Заказчиком ЖК «Авангард» является ТОО «Авангард-Строй» в лице Ше А.М. В ходе начала строительства ЖК «Авангард» в середине 2004 года было финансирование и ТОО «АТС» осуществлял работы по строительству порученного жилого комплекса, к 2004 года финансирование объекта прекратилось, ТОО «АТС» осуществляло строительство за счет собственных средств, в марте 2005 года ТОО «Авангард-Строй» предложил в роли субподрядчика ТОО «АльНура Холдинг» с которым ТОО «АТС» 25.03.2005 года, заключил договор субподряда на производство работ. Согласно данному договору генеральный подрядчик ТОО «АльНура Холдинг» своими материалами, инструментами и оборудованием производил строительно-монтажные работы на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард». ТОО «АльНура Холдинг» в период с марта по июль 2005 года были выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму 105 019 910 тенге включая материалы. После завершения строительно-монтажных работ порученных ТОО «АльНура Холдинг» оплатить за выполненные работы ТОО «АТС» не могло так как не было финансирования со стороны ТОО «Авангард Строй» в связи с чем руководство ТОО «Авангард Строй» 12 августа 2005 года пришло к договоренности с ТОО «АльНура Холдинг», ТОО «АТС» и ТОО «АН Риэлти» о заключении соглашения №17 согласно которому задолженность ТОО «АТС» перед ТОО «АльНура Холдинг» за выполненные строительно-монтажные работы на объекте ЖК «Авангард» в сумме 105 019 910 тенге, погашает ТОО «Авангард Строй» путем передачи незавершенного строительства недвижимого имущества в ЖК «Авангард» выраженного в виде 28 квартир в ЖК «Авангард» и 20 паркингов для автомашин. Согласно этому же соглашению недвижимость была оформлена на ТОО «АН Риэлти», чем было вызвано оформление недвижимости за ТОО «АН Риэлти» ему не известно. Фактическим владельцем недвижимости является ТОО «АльНура Холдинг». Документально заключение договоров оформлялось ТОО «Авангард Строй».

Из оглашенных показаний свидетеля Вафиной А.Д. следует, что с августа 2003 года, она работает в должности главного бухгалтера ТОО «АТС». В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, правильное начисление налогов. Основной вид деятельности предприятия производство строительно-монтажных работ. По представленному на обозрение договору субподряда от 25 марта 2005 года заключенного между ТОО «АТС» и ТОО «АльНураХолдинг», согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика своими материалами, инструментами и оборудованием строительно-монтажные работы на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард», а генподрядчик обязуется своевременно принять и оплатить результат работ на условиях Договора, показала что ТОО «АТС» является генеральным подрядчиком строительства Жилого комплекса ТОО «Авангард» расположенного на пересечении улиц Сейфуллина, Челюскинцев. Заказчиком ЖК «Авангард» является ТОО «Авангард-Строй» в лице Ше А.М. В ходе начала строительства ЖК «Авангард» в середине 2004 года было финансирование и ТОО «АТС» осуществлял работы по строительству порученного жилого комплекса, к концу 2004 года финансирование объекта прекратилось, ТОО «АТС» осуществляло строительство за счет собственных средств, в марте 2005 года был заключен договор субподряда с ТОО «АльНура Холдинг» согласно данному договору генеральный подрядчик ТОО «АльНура Холдинг» своими материалами, инструментами и оборудованием производил строительно-монтажные работы на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард». ТОО «АльНура Холдинг» в период с марта по июль 2005 года были выполнены строительно-монтажные работы, после подписания акта выполненных работ, ТОО «АльНура Холдинг» выставил счет-фактуру на общую сумму 105 019 910 тенге включая материалы. Однако оплата не была произведена в виду отсутствия финансирования объекта со стороны ТОО «Авангард Строй», в связи с чем руководство ТОО «Авангард Строй» 12 августа 2005 года пришло к договоренности с ТОО «АльНура Холдинг», ТОО «АТС» и ТОО «АН Риэлти» о заключении соглашения №17 согласно которому задолженность ТОО «АТС» перед ТОО «АльНура Холдинг» за выполненные строительно-монтажные работы на объекте ЖК «Авангард» в сумме 105 019 910 тенге, погашает ТОО «Авангард Строй» путем передачи незавершенного строительства недвижимого имущества в ЖК «Авангард» выраженного в виде 28 квартир в ЖК «Авангард» и 20 паркингов для автомашин. Согласно этому же соглашению недвижимость была оформлена на ТОО «АН Риэлти», чем было вызвано оформление недвижимости за ТОО «АН Риэлти» ей не известно. Фактическим владельцем недвижимости является ТОО «АльНура Холдинг». Документально заключение договоров оформлялось ТОО «Авангард Строй».

Из оглашенных показаний свидетеля Ще А.М. следует, что в августе 2005 года на общем собрании учредителей Корпорации Ак-Ауыл, он назначен генеральным директором ТОО «Авангард-Строй». В его обязанности как генерального директора входило общее руководство деятельностью ТОО «Авангард-Строй». ТОО «Авангард-Строй» является заказчиком строительства Жилого комплекса «Авангард». Вид деятельности который осуществлял ТОО «Авангард-Строй» это строительство жилых комплексов в частности ЖК «Авангард». Генеральным подрядчиком строительства ЖК «Авангард» является ТОО «АТС». Источники финансирования ТОО «Авангард-Строй» это заемные средства банка, и денежные средства поступившие в результате долевого участия. По представленному на обозрение договору субподряда от 25 марта 2005 года заключенного между ТОО «АТС» (генподрядчик) и ТОО «АльНура Холдинг» (субподрядчик) согласно которому субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика своими материалами, инструментами и оборудованием строительно-монтажные работ на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард», а генподрядчик обязуется своевременно принять и оплатить результат работ на условиях Договора, показал, что в действительности данный договор заключался с ТОО «АльНура Холдинг» согласно данному договору субподрядчик ТОО «АльНура Холдинг» обязался выполнить по заданию Генподрядчика ТОО «АТС» своими материалами, инструментами и оборудованием строительно-монтажные работы на объекте: Многоквартирный жилой комплекс «Авангард», а Генподрядчик обязуется своевременно принять и оплатить результат работ на условиях Договора. По выполнении строительно-монтажных работ согласно договора ТОО «АльНура Холдинг» выставил счет ТОО «АТС» на сумму 105 019 910 тенге, на основании актов выполненных работ подписанных между ТОО «АТС» и ТОО «АльНура Холдинг» это было примерно в июле 2005 года. По представленному на обозрение четырехстороннему соглашению от 12 мая 2005 года, показал что действительно 12 августа 2005 года, было заключено четырехстороннее соглашение между ТОО «Авангард Строй» (Сторона-1), ТОО «АТС» (Сторона-2), ТОО «АльНура Холдинг» (Сторона-3), ТОО «АН Риэлти» (Сторона-4). Согласно указанного соглашения №17 от 12.08.2005г. ТОО «АльНура Холдинг» является кредитором, а ТОО «АТС» является должником по договору б/н от 25 марта 2005 года на сумму 105 019 910 тенге. ТОО «Авангард Строй» является кредитором, в ТОО «АН Риэлти» является должником по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого комплекса «Авангард» на общую сумму 125 227 410 тенге. ТОО «АТС» является кредитором, а ТОО «Авангард Строй» является должником по договору генерального подряда №7 от 11 февраля 2004 года. В результате заключенного соглашения, Обязательства ТОО «АТС» перед ТОО «АльНура Холдинг» по оплате стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с договором от 25 марта 2005 года в размере 105 019 910 тенге, считаются прекращенными. Обязательства ТОО «Ан Риэлти» перед ТОО «Авангард Строй» по оплате договоров долевого участия в строительстве жилого многоквартирного комплекса «Авангард» в размере 105 019 910 тенге, считаются прекращенными. ТОО «Авангард Строй» засчитывает сумму в размере 105 019 910 тенге, в счет исполнения обязательств ТОО «АТС» по договору генерального подряда №7 от 11 февраля 2004 года. В результате настоящего соглашения ТОО «АН Риэлти» становится должником по отношению к ТОО «АльНура Холдинг» в размере 105 019 910 тенге. На вопрос чем была вызвана необходимость участия в данном соглашении ТОО «АН Риэлти» в лице Сагандыкова К.Б. показал что инициатором участия в данном соглашении ТОО «АН Риэлти» был директор ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетов А.А. чем была вызвана такая необходимость ему не известно. На вопрос получило ли выгоду ТОО «АльНура Холдинг» от заключенной сделки показал, что выгоду от данной сделки получил ТОО «АН Риэлти», так как в счет их долга перед ТОО «АльНура Холдинг» были приобретены 28 квартир и 20 паркингов для ТОО «АН Риэлти».

Из показаний в суде свидетеля Сагандыкова К.Б. следует, что летом 2003 года он познакомился с Джанановым Габдолла Есенбаевичем, который позвонил ему на мобильный телефон, представился и предложил встретиться. Во время их встречи вкратце рассказал суть предложения, что в центре города (Астана) планируется к постройке масштабный жилой комплекс эконом класса и ему предлагается организовать работу риелторской компании, которой планируется передать эксклюзивное право привлечения долевиков на строительство комплекса. Его задачей было набрать и обучить команду, организовать продвижение на рынок. На вопрос о финансировании строительства, Джананов Г.Е. ответил, что компания заказчик имеет достаточное финансирование для проведения строительных работ до 30% всего объема строительства. Впоследствии через несколько дней он узнал что заказчиком объекта строительства является ТОО «АльНура Холдинг» и что указанная компания получила кредит в АО «Банк Каспийский», после чего он согласился заниматься данным проектом. Был принят в штат ТОО «АН Риэлти» в качестве исполнительного директора. Его обязанности заключались в наборе штата, обучение менеджеров подготовка рекламной компании, организации телефонного консультирования и встречи клиентов в офисе. Организация принципов документооборота и заключения сделок, в таком режиме он работал до середины 2004 года. 3а этот период была организована и отлажена работа по привлечению дольщиков в строительство ЖК «Москва» на тех условиях, которые предоставила компания заказчик. Заказчиком Жилого комплекса «Москва», который состоял из 7 блоков по 22 этажа с количеством квартир -720 и расположенными на первых двух этажах коммерческих парковок, являлось ТОО «Альнура Холдинг». Директором ТОО «АльНура Холдинг» являлся Нурмагамбетов Айбек Адильжанович. Обстоятельства знакомства с ним затрудняется вспомнить. Реализация квартир в ЖК «Москва» происходила следующим образом. Между заказчиком и ТОО «АН Риэлти» был заключен договор поручения, в котором ТОО «АН Риэлти» берет обязательства по продвижению на рынок и дольщиков в строительство ЖК «Москва» и за выполняемую работу получает е в размере 1% от поступающих от дольщиков платежей и компенсацию всех затрат на рекламу объекта. В период работы в качестве исполнительного директора ТОО «Ан Риэлти», компания заключила крупную сделку с ТОО «Авангардстрой» по приобретению около 20 квартир в строящемся жилом комплексе «Авангард», куда были перечислены средства в размере 20 млн. тенге из денежных средств финансовой помощи перечисленной ТОО «Альнура Холдинг» в адрес ТОО «Ан Риэлти» по согласованию и одобрению с Нурмагамбетовым А.А., в качестве предоплаты по договорам долевого участия. Сумма сделки составляла около 125 млн. тенге. Остальную часть оплаты по договорам с ТОО «Авангардстрой» за ТОО «АН Риэлти» произвело ТОО «АльНура Холдинг» в размере 105 млн. выполнив строительно-монтажные работы своими силами на указанном объекте. По устной договоренности с Нурмагамбетовым А.А., так как ТОО «Ан Риэлти» должно было выплатить оставшуюся сумму денег по договору долевого участия с ТОО «Авангардстрой» в размере 105 млн. тенге, Нурмагамбетов А.А., предложил выполнить строительно-монтажные работы на указанном объекте силами ТОО «Альнура Холдинг», что и было сделано. Чтобы оформить указанную сделку был заключен четырехсторонний договор между ТОО «Ан Риэлти», ТОО «Авангардстрой», ТОО «Альнура Холдинг» и ТОО «АТС». В январе 2004 года решением учредителя Джананова Г.Е. он был назначен на должность директора ТОО «АН Риэлти». С этого момента у него появилось право первой подписи финансовых документов. Между ТОО «Альнура Холдинг» и ТОО «АН Риэлти» был заключен договор совместной деятельности, на основании которого от ТОО «Альнура Холдинг» в ТОО «АН Риэлти» поступали денежные средства в качестве временной финансовой помощи. Часть из указанных средств пошла на гашение кредита ТОО «АН Риэлти», взятом в Банке Каспийский. Часть средств была возвращена в виде денег, путем перечисления на р/с ТОО «Альнура Холдинг», Часть использована на вложения в различные проекты с одобрения и согласия Нурмагамбетова А.А.

Из оглашенных показаний свидетеля показаниями свидетеля Шпак Е.П., которая показала, что в 1985 году, она вступила в брак с гр. Шпак Константин Юрьевичем. Совместно с Шпак К.Ю. она прожила восемь лет. В 1996-1997 году брак был расторгнут, в связи с нежеланием с ее стороны в дальнейшем проживать с Шпак К.Ю. свидетельство о расторжении брака было выдано 18 февраля 1999 года. Со Шпак К.Ю. имеется совместный ребенок Дмитрий в настоящее время ему 18 лет, находится у него на иждивении, больше совместных детей нет. После расторжения брака со Шпак К.Ю., изредка Шпак К.Ю. заходил домой поздороваться, мог просто позвонить, но очень редко, в последний раз Шпак К.Ю. она видела весной 2006 года, он заходил ко ней домой, насколько она поняла, что у него нет денег она дала ему 1000 тенге, он ушел, она с ним ни о чем не разговаривала, не интересовалась чем занимается где работает так как ей это было не интересно. На вопрос о том что согласно имеющимся данным за гр. Шпак К.Ю. зарегистрировано предприятие ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», показала что данное предприятие слышит впервые, в связи с чем показать по данному предприятию ей нечего, насколько она знает Шпак К.Ю. она его не оценивает как предпринимателя, тем более как руководителя коммерческой организации. При совместной жизни Шпак К.Ю. работал в ТЭЦ года два, в начале супружества, затем был безработным, что также явилось одним из оснований развода. Где работает, чем занимается, и где может находится в настоящее время ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля Кадочникова С.А. следует, что в настоящее время он работает в ТОО «Софт Сервис» мастером металлоконструкций с 2005 года, до этого он работал в СМП-49, также работал в Министерстве финансов дежурным электриком, ТЭЦ-1 электриком и подрабатывал на стройках г.Астаны. По предприятию ТОО «Гекта+» где он является учредителем и директором, показал, что данное предприятие слышит впервые, и не является учредителем и директором ТОО «Гекта+». По представленным на обозрение юридическому делу ТОО «Гекта+» а именно: устав ТОО «Гекта+», заявление о государственной регистрации ТОО «Гекта+» и других документов касающиеся деятельности ТОО «Гекта+» составленных от его имени, показал что документы составлены не им, подпись ему не принадлежит, ему ни чего не известно по данному поводу, также по представленным на обозрение договорам заключенных от его имени с ТОО «АльНура Холдинг», показал, что указанные документы видит впервые, с директором ТОО «АльНура Холдинг» Нурмагамбетовым А.А., не знаком, ни когда предпринимательством не занимался, и ни какого отношения к предпринимательской деятельности не имеет. В представленных ему на обозрение документах ТОО «Гекта+» исполненных от его имени имеются реквизиты его удостоверения личности полные анкетные данные, по данному поводу показал, что в 2001 или 2002 году он утерял свое удостоверение личности вместе с портмоне, при каких обстоятельствах он его утерял он не помнит, но он выдвигал версии что утерял его либо в такси, автобусе, либо на строительных площадках где подрабатывал, удостоверение личности по сегодняшний день не нашел, в настоящее время пользуется паспортом. На вопрос на каких строительных площадках г.Астаны он подрабатывал показал что в ТОО «Форада», ТОО Найза Курылыс (Пионер) и другие строительные компании. На вопрос подрабатывал ли он на строительных площадках в жилых комплексах «Москва», «Айя», «Авангард», в строительных компаниях ТОО «АльНура Холдинг», ТОО «ДСК Даглы», ТОО «АН Риэлти», ТОО «Авангард-Строй», ТОО «АТС», показал, что нет на указанных строительных площадках он не подрабатывал, а также не работал в указанных строительных компаниях.

Из показаний в суде эксперта Молдахметова К.К. следует, что он является судебным экспертом по строительной экспертизе свою деятельность осуществляет на основании лицензии выданной МЮ РК. В области экспертной деятельности работает с 1997 года, с 1997 года по 2004 год работал в Центре судебной экспертизы МЮ РК в должности главного эксперта строительной экспертизы, с 2004 года работает на основании лицензии МЮ РК. На основании постановления ДБЭКП по г.Астана им была проведена судебно-строительная экспертиза по жилому комплексу «Москва», расположенного на пересечении улиц Иманова и Валиханова. Заказчик данного проекта ТОО «Альнура Холдинг» генеральный подрядчик ТОО «ДСК Даглы». При проведении экспертизы на исследование предоставлялись бухгалтерские документы рабочий проект, исполнительная документация, акты приемки выполненных работ подписанных заказчиком и генеральным подрядчиком, а также между генеральным и подрядчиком и субподрядными организациями. В ходе проведения экспертизы произведены необходимые замеры фотосъемка, изучение необходимой проектной и исполнительной документации, на основании которых выполнены расчеты стоимости выполненных работ. О том, что предприятиями ТОО «Концерн Астана», ТОО «Гекта+» строительно-монтажные работы на объекте жилой комплекс «Москва» показал, что указанными предприятиями ТОО «Концерн Астана Строй КЮ», ТОО «Гекта+» строительно-монтажные работы на объекте жилой комплекс «Москва» расположенного на пересечении улиц Иманова и Валиханова, не производились, пришел к выводу по представленным документам, если бы были представлены документы, то возможно вывод был бы другим.

Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОО «АльНура Холдинг» проведенной фирмой «Астанаконсалтинг-АА» филиалом ТОО «Аудит и Консалтинг-АА».

Заключением специалиста Акимата г.Астаны Управления государственного архитектурно-строительного контроля г.Астаны из которого следует что с момента начала строительства жилого комплекса «Москва» на пересечении улиц Валиханова и Иманова в г.Астане осуществлялся контроль за качеством процесса строительства территориальным Управлением архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования г.Астана. В сентябре 2005 года экспертная комиссия с участием специалистов ТОО «КазСейсмоПроект», ТОО «НПТЦ «САМИ», ТОО «Азамат Курылыс Сервис», ИЛ ПК «Качество» и ТУАСКИиЛ г.Астана по результатам технического обследования строительного объекта дала положительное заключение о надежности и устойчивости несущих конструкций и соответствии здания жилого комплекса «Москва» требованиям государственных строительных нормативов.

Заключением комплексной судебно-бухгалтерской и строительно-экономической экспертизы, из которого в части заключения строительно-бухгалтерской экспертизы №4 от 17.07.2006г. следует, что по результатам проведенного исследования производственной документации не установлено нарушений влияющих на прочностные характеристики жилых домов. Подрядной организацией не соблюдены отдельные требования СниП в части организации строительства.

Архитектурно-планировочное решение зданий выполнено в соответствии с требованиями проекта, однако имеются отдельные несоответствия произведенных работ требованиям проектной документации.

Объемы работ, указанные в актах приемки выполненных работ, подписанных ТОО «АльНура-Холдинг» и ТОО «ДСК Даглы», не соответствуют фактически выполненным объемам работ по строительству жилого комплекса «Москва».

По представленным документам стоимость незавершенного строительства объектов жилого комплекса «Москва», составляет 1 725 326 804 (один миллиард семьсот двадцать пять миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот четыре) тенге.

Заключением экспертов судебно-бухгалтерской, и строительно-экономической экспертизы №1329/1846 от 21.08.2006г. из которого следует, что на строительство жилого комплекса «Москва» ТОО «АльНура-Холдинг» были привлечены денежные средства в общей сумме 5 400 190 309 тенге, в том числе: от дольщиков поступили денежные средства, поставлены материалы, оказаны услуги на общую сумму 3 484 211 309 тенге; получены кредиты на общую сумму 1 915 979 000 тенге. Из привлеченных денежных средств в дальнейшем было возвращено дольщикам в связи с расторжением договоров 305 700 429 тенге.

По бухгалтерскому отчету ТОО «АльНура-Холдинг» стоимость незавершенного строительства ЖК «Москва» значится в сумме 2 366 516 649 тенге. Определить окончательную сумму денежных средств, направленных на строительство ЖК «Москва» не представляется возможным.

Нецелевые расходы ТОО «АльНура-Холдинг» составили 410 850 700 тенге – это денежные средства, отвлеченные из оборота и направленные в качестве финансовой помощи в сторонние организации, в том числе: ТОО «АН Риэлти» в сумме 401 035 000 тенге; ТОО «Компания Z-Trans» в сумме 2 400 000 тенге; ТОО СП «АльВе» в сумме 7 415 700 тенге.

По бухгалтерскому учету ТОО «АльНура-Холдинг» на 01.04.2006 года отражена дебиторская задолженность ТОО «ДСК Даглы» в сумме 722 079 747 тенге, по бухгалтерскому учету ТОО «ДСК Даглы» на 01.04.2006 года отраженна кредиторская задолженность перед ТОО «АльНура-Холдинг» в аналогичной сумме. Задолженность образовалась в результате хозяйственных операций между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

По бухгалтерскому учету ТОО «АльНура-Холдинг» кредиторской задолженности перед ТОО «ДСК Даглы» не имеется. ТОО «АльНура-Холдинг» имел реальную возможность завершить строительство жилого комплекса «Москва» с учетом имеющихся у него кредитных средств, и средств, вложенных в результате долевого участия. ТОО «АльНура-Холдинг» на выполнение договора генерального подряда по строительству ЖК «Москва» выдало аванс и оплатило выполненные строительно-монтажные работы, поставило материалы и оказало услуги ТОО «ДСК Даглы» на общую сумму 2 229 568 412 тенге, в том числе: перечислены денежные средства в сумме 1 797 260 731 тенге; поставлены строительные материалы, оказаны услуги и выполнены работы на сумму 432 307 681 тенге. Товариществом «АльНура-Холдинг» были перечислены денежные средства в ТОО «АН Риэлти» в общей сумме 411 012 691 тенге, в том числе по следующим основаниям: перечислено на расчетный счет по платежным поручениям 401 035 000 тенге с основанием временная финансовая помощь или беспроцентный заем по договору от 10.07.2003 года; перечислено на расчетный счет в качестве аванса за строительные материалы 8 675 000 тенге; передано наличными через Нурмагамбетова А.А. 1 302 691 тенге – основание не указано. А также ТОО «АльНура-Холдинг» по договору цессии от 15.07.2005 года и по соглашению № 17 от 12.08.2005 года была принята задолженность ТОО «АН Риэлти» в общей сумме 255 019 910 тенге.

Определить сумму денежных средств, израсходованную ТОО «АН Риэлти» во исполнение договора поручения от 01.08.2003 года, заключенного между ТОО «АльНура-Холдинг» (Доверитель) и ТОО «АН Риэлти» (Поверенный), не представляется возможным, поскольку раздельный бухгалтерский учет затрат по каждому проекту в ТОО «АН Риэлти» не ведется.

Определить сумму денежных средств, израсходованную ТОО «АН Риэлти» для осуществления рекламы ЖК «Москва» на представляется возможным, поскольку в представленных первичных бухгалтерских документах не всегда указан рекламируемый объект и выполненные работы (оказанные услуги). ТОО «АльНура-Холдинг» были возмещены в 2005 году затраты ТОО «АН Риэлти» на рекламу в размере 22 030 650 тенге.

По данным бухгалтерского учета ТОО «АльНура-Холдинг» с подотчета Нурмагамбетова А.А. переданы наличные денежные средства в ТОО «Концерн АстанаСтрой КЮ» в размере 344 254 000 тенге; в ТОО «Гекта+» в размере 211 765 000 тенге.

С расчетного счета ТОО «АльНура-Холдинг» перечислены в ТОО «Алинс Люкс» денежные средства в размере 103 201 560 тенге. Перечислено в ТОО «Ориент Трейд НС» в качестве аванса под поставку строительных материалов в сумме 781 425 500 тенге.

том №19 л.д.60-91

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №0944 от 11.05.2006г. из которого следует, что почерки которыми выполнены рукописные записи в: квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 04.05.05г., квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 01.12.04г., квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 25.12.04г., выполнены одним лицом.

Заключением судебно-технической экспертизы № 1656 от 14.08.2006г. из которого следует что в представленных на исследование документах – квитанциях к приходно-кассовым ордерам от 26.02.2004г., от 17.03.2004г., от 08.09.2004г., от 26.06.2004г., от 19.04.2005г., от 05.07.2005г., от 11.08.2005г., от 03.02.2006г..: основные рукописные записи (группа 1) в двух разнодатируемых квитанциях исполнены одним и тем же пишущим узлом шариковой ручки с пастой темно синего цвета и в одинаковых условиях (нажим, подложка, а также размерные и графические характеристики элементов рукописных записей, и их пространственное расположение); подписи (группа 2) в двух разнодатируемых документах исполнены одним и тем же пишущим узлом шариковой ручки с пастой темно синего цвета и в одинаковых условиях (нажим, подложка, а также размерные и графические характеристики элементов рукописных записей, и их пространственное расположение); рукописные записи/подписи 1, 2 групп, внутри каждой из выделенных групп, в разнодатируемых документах исполнены в один промежуток времени, что не согласуется с указанными в данных документах разными значениями дат. Фрагменты оттисков печатей ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» в документах нанесены одним и тем же клише, изготовленным фотополимерным способом.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1657 от 28.08.2006г. из которого следует что подчерк, которым выполнены буквенные и цифровые записи, расположенные в квитанциях к приходно-кассовым ордерам ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» без номеров от 03 февраля 2006 года на сумму двадцать семь миллионов двести шестнадцать тысяч тенге; от 11 августа 2005 года на сумму девять миллионов четыреста сорок пять тысяч тенге; от 05 июля 2005 года на сумму сорок девять миллионов пять сот тридцать семь тысяч тенге; от 19 апреля 2005 года на сумму тридцать восемь миллионов одиннадцать тысяч тенге; от 08 сентября 2004 года на сумму семьдесят девять миллионов двадцать семь тысяч тенге; от 26 июня 2004 года на сумму пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи тенге; от 17 марта 2004 года на сумму пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи тенге; от 26 февраля 2004 года на сумму двадцать девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч тенге, - выполнены одним лицом.

Подписи, расположенные на строках «Кассир» в квитанциях к приходно-кассовым ордерам ТОО «Концерн Астана Строй КЮ» без номеров от 03 февраля 2006 года на сумму двадцать семь миллионов двести шестнадцать тысяч тенге; от 11 августа 2005 года на сумму девять миллионов четыреста сорок пять тысяч тенге; от 05 июля 2005 года на сумму сорок девять миллионов пять сот тридцать семь тысяч тенге; от 19 апреля 2005 года на сумму тридцать восемь миллионов одиннадцать тысяч тенге; от 08 сентября 2004 года на сумму семьдесят девять миллионов двадцать семь тысяч тенге; от 26 июня 2004 года на сумму пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи тенге; от 17 марта 2004 года на сумму пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи тенге; от 26 февраля 2004 года на сумму двадцать девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч тенге, выполнены одним лицом.

Заключением судебно-технической экспертизы №1624 от 04.08.2006г. из которого следует что рукописные записи, подписи в представленных на исследование документах: квитанции к приходно-кассовому ордеру от 04.05.2005г.; квитанции к приходно-кассовому ордеру от 01.12.2004г.; квитанции к приходно-кассовому ордеру от 25.12.2004г.; выделенные в две группы, исполнены внутри групп одновременно (одинаковые условия, одна и та же шариковая ручка с пастой синего, фиолетового цветов) в разнодатируемых документах.

Рукописные записи, подписи в представленных документах находятся в одном относительном отрезке времени их исполнения, т.е. не имеют длительного разрыва во времени их нанесения на бумагу, что не согласуется с указанными в данных документах разными значениями дат.

Фрагменты оттисков печатей ТОО «Гекта+» в документах нанесены с помощью рельефных клише, изготовленных фотополимерным способом.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1625 от 14.09.2006г. из которого следует что, записи расположенные в: квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» № от 04 мая 2005 года на сумму пятьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч тенге, квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» № от 01 декабря 2004 года на сумму тридцать миллионов сто сорок шесть тысяч тенге, квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» № от 25 декабря 2004 года на сумму сорок восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч тенге – выполнены одним лицом.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1654 от 15.09.2006г. из которого следует, что записи, расположенные в: квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 09.03.05 г. на сумму 55770000 тенге; квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 06.02.06 г. на сумму 17524000 тенге – выполнены одним лицом.

Заключением судебно-технической экспертизы №1655 от 11.08.2006г. из которого следует что, в представленных на исследование документах- квитанциях к приходным кассовым ордерам от 09.03.2005г., от 06.02.2006г.: основные рукописные записи (группа 1) в двух разнодатируемых квитанциях исполнены одним и тем же пишущим узлом шариковой ручки с пастой синего цвета и в одинаковых условиях (нажим, подложка, а также размерные и графические характеристики элементов рукописных записей, и их пространственное расположение); подписи (группа 2) в двух разнодатируемых документах исполнены одним и тем же пишущим узлом шариковой ручки с пастой фиолетового цвета и в одинаковых условиях (нажим, подложка, а также размерные и графические характеристики элементов рукописных записей, и их пространственное расположение); рукописные записи/подписи 1, 2 групп, внутри каждой из выделенных групп, в разнодатируемых документах исполнены в один промежуток времени, что не согласуется с указанными в данных документах разными значениями дат.

Фрагменты оттисков печатей ТОО «Гекта+» в документах нанесены с помощью рельефных клише, изготовленных фотополимерным способом.

том №27 л.д.46-51

Заключением судебно-экономической экспертизы №1912 от 22.09.2006г. из которого следует что, результат заключенного соглашения №17 от 12 августа 2005 года не отразился на финансово-хозяйственном положении ТОО «АльНура Холдинг» - дебиторская задолженность осталась неизменной в сумме 105 019 910 тенге. Выгоду ТОО «АльНура Холдинг» от заключенной сделки не получило.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1878 от 31.08.2006г. из которого следует что, подписи, выполненные от имени Мансурова Н.А., расположенные в договоре №3 от 08.06.2003 года, в графе «Исполнитель», договоре №2 от 07.06.2003 года, в графе «Исполнитель», акте приема передачи выполненных услуг от 16.07.2003 года, в графе «Услуги передал», акте приема-передачи выполненных услуг от 28.07.2003 года, в графе «Услуги передал», - выполнены не самим Мансуровым Н.А., а другим лицом.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2223 от 26.09.2006г. из которого следует что записи, расположенные в: квитанции к приходно-кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 04.05.2005г. на сумму 59509000 тенге; квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 01.12.2004 г. на сумму 30146000 тенге; квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 25.12.2004г. на сумму 48816000 тенге, квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 06.02.2006г. на сумму 17524000 тенге, квитанции к приходному кассовому ордеру ТОО «Гекта+» от 09.03.2005г. на сумму 55770000 тенге, выполнены не самим Кадочниковым С.А., а другим лицом.

Подписи от имени Кадочникова С.А., расположенные в: договоре подряда от 14 апреля 2005 года заключенного между ТОО «АльНура Холдинг» и ТОО «Гекта+»; ..., выполнены не самим Кадочниковым С.А., а другим лицом.

Виновность Нурмагамбетова А. также подтверждается и вещественными доказательствами в виде: юридического досье ТОО «АльНура Холдинг»; кредитным досье ТОО «АльНура Холдинг», финансовыми документами касающимися выдачи и погашения кредита, сальдовой ведомостью, выписками, платежными документами ТОО «АльНура Холдинг» по расчетному счету №009467453 за период с 16.05.2003 года по 31.03.2006г., платежными документами ТОО «АльНура Холдинг» по расчетному счету №211070230 за период с 11.11.2003г. по 31.03.2006г., денежными чеками на получение наличности изъятые в АО «Банк Каспийский», из осмотра которых видно, что движение денежных средств по выдаче и погашению банковского займа (кредита) полученного ТОО «АльНура Холдинг» в АО «Банк Каспийский» из осмотра оборотно-сальдовой ведомости по расчетным счетам ТОО «АльНура Холдинг» видно движение денежных средств ТОО «АльНура Холдинг» в частности направление их в ТОО «АН Риэлти» под видом оказания временной финансовой помощи.

Земельно-кадастровым делом №21-318-027-760 из осмотра которого следует что ТОО «АльНура Холдинг» был выдан Акт на право частной собственности на земельный участок расположенный на пересечении улиц Иманова и Валиханова площадью 1,1506 га, под кадастровым номером 21-318-027-760.

Авансовым отчетом за №33 от 25.03.2004г. ...

18.1k · 16 Октября 2008

Из указанных авансовых отчетов, сравнивая их с полученными кассовыми ордерами, учитывая время их получения, суд приходит к выводу, что суммы указанные в авансовых отчетах не могли быть затрачены за короткий период времени, их затраты являются фиктивными.

Кроме того, по договорам ТОО «Гекта+», и другим ТОО не имеется в надлежащем порядке оформленные акты выполненных работ, что является обязательным условием порядка расчетов по договорам.

В ходе следствия при допросе подсудимого при санкционировании меры пресечения, Нурмагамбетов признал свою вину и раскаялся в содеянном, в том что отвлек денежные средства, растратил по договорам с другими ТОО.

Выслушав подсудимого, свидетелей, потерпевших, исследовав и анализируя материалы дела, речь прокурора и адвоката, суд приходит к мнению, что виновность подсудимого Нурмагамбетова А.А сомнений не вызывает, в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК, как растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Исходя из вышеприведенного, суд считает, что вина подсудимого Нурмагамбетова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК, бесспорно доказана.

Подсудимый согласно данным Медицинского центра проблем психического здоровья, на диспансерном учете не состоит, в медицинском вытрезвителе города Астана не содержался, на учете в наркологическом диспансере города Астана не состоит.

При определении вида и размера наказания суд в отношении подсудимого отягчающих ответственность обстоятельств по делу не усматривает.

Смягчающим ответственность обстоятельством в отношении подсудимого суд признает отсутствие фактического ущерба потерпевшим.

Суд, учитывая, что подсудимый в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания давала аналогичные показания, в его действиях отсутствовал умысел запутать следствие и ввести в заблуждение суд, принимая во внимание, что подсудимый ранее не судим, совершил преступление в соответствии со ст.10 ч.3 УК РК по категории преступлений тяжкое, не признание вины подсудимым, суд считает как избранную форму защиты, а также отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, отсутствие причиненного ущерба и требований со стороны потерпевших, которые считают целью по настоящему уголовному делу получение квартир, с учетом позиции государственного обвинителя о возможности применения в отношении подсудимого ст.63 УК РК, считает что исправление и перевоспитание подсудимой возможно в условиях без изоляции от общества.

Гражданские иски по делу потерпевшими не заявлены.

Гражданский иск по делу заявлен Прокурором города Астана в интересах государства о взыскании с подсудимого суммы процессуальных издержек в размере 842 000 тенге.

Согласно п.7 ст.175 УПК РК суммы, израсходованные на проведение экспертиз, составляют процессуальные издержки, которые подлежат взысканию с осужденных в соответствии со ст.176 УПК РК.

Согласно материалов уголовного дела и сообщения Центра судебных экспертиз МЮ РК, по делу проведены судебные экспертизы на сумму издержек в размере 842 000 тенге, отнесенных к сумме процессуальных издержек.

В соответствии с п.17 Нормативного постановления ВС РК за №16 от 26.11.2004 года «О судебной экспертизе по уголовным делам», процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы, суд считает необходимым взыскать с подсудимой в пользу государственного дохода в размере 21 600 тенге.

По настоящему уголовному делу было заявлено ходатайство АО «ДЕМИР КАЗАХСТАН БАНК» о снятии ареста с имущества в виде производственной базы по адресу: город Астана, Северное шоссе 4, принадлежащего ТОО «Даглы-Бетон» на основании договора передачи недвижимого имущества ТОО «ДСК-Даглы» от 16.02.2006 года.

Суд считает, что указанное ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку указанная производственная база была приобретена генеральным подрядчиком ТОО «АльНураХолдинг» ТОО «ДСК-Даглы» на денежные средства вклада дольщиков ЖК «Москва», в свою очередь, не исполнив своих обязательств перед заказчиком ТОО «АльНураХолдинг». При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что все имущество генерального подрядчика ТОО «ДСК-Даглы» было приобретено на денежные средства, перечисленные как оплата заказчиком ТОО «АльНураХолдинг», который в свою очередь растратил вверенное ему имущество дольщиков в интересах третьего лица. В отношении руководства ТОО «ДСК-Даглы» возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство, а передачу недвижимого имущества путем замены по обязательствам перед АО «ДЕМИР КАЗАХСТАН БАНК» должника в лице ТОО «Даглы-Бетон», суд считает способом сокрытия факта приобретенного имущества через афелированное предприятие.

В данном случае, приобретенная производственная база на похищенные средства потерпевших, суд считает, как установлено в суде, фиктивно оформленная, является в соответствии со ст.121 ч.3 п.4 УПК РК иной ценностью, нажитым преступным путем, и подлежит обращению в доход государства.

Вещественными доказательствами суд распоряжается в соответствии со ст.121 УПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.368-371, 377-380, 383-384 УПК РК, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Нурмагамбетова Айбека Адильжановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

Применив ст.63 УК РК назначенное наказание в отношении Нурмагамбетова А.А. считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Меру пресечения в отношении Нурмагамбетова А.А. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

...

Вещественное доказательство по делу в виде производственной базы, расположенной по адресу: город Астана, Северное шоссе 4, хранящиеся по сохранной расписке у гражданина Коркназ Махмет, по вступлению приговора в законную силу, обратить в доход государства, как нажитые преступным путем.

Гражданский иск Прокурора города Астана удовлетворить.

Взыскать с Нурмагамбетова Айбека Адильжановича в пользу государственного дохода сумму процессуальных издержек в размере 842 000 (восемьсот сорок две тысячи) тенге.

Приговор может быть обжалован либо опротестован в суд города Астана через Районный суд №2 Алматинского района города Астана в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в течение 15 дней со дня получения копии приговора суда.

Председательствующий: М.А. Суенишев

Копия верна.

Судья: М.А.Суенишев

18.1k · 16 Октября 2008

Резюмировать, имхо, можно так-

Преступление:

Всего, вышеуказанными способами Нурмагамбетовым А.А. похищены вверенные чужие денежные средства путем присвоения и растраты на общую сумму 1 166 578 161 тенге, причинив тем самым ущерб дольщикам ЖК «Москва» и АО «Банк Каспийский» ущерб на указанную сумму.

И наказание:

П Р И Г О В О Р И Л:

Нурмагамбетова Айбека Адильжановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п. «б» УК РК и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

Применив ст.63 УК РК назначенное наказание в отношении Нурмагамбетова А.А. считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Меру пресечения в отношении Нурмагамбетова А.А. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

S@nta · 16 Октября 2008

Лихо работают, что директор что судья. Вышку обоим имхо.

Войти

АльНура Холдинг -Траектория обмана...

Рекомендуемые сообщения

Гость Присяжный

Гость СаулеС

Лоскутов Игорь Юрьевич

Лоскутов Игорь Юрьевич

Лоскутов Игорь Юрьевич

Лоскутов Игорь Юрьевич

S@nta

Недавно просматривали 0 пользователей

Upcoming Events

Recent Event Reviews

Главная

Активность

Мои ленты активности

Важная информация