борьба с отмыванием денег

[Гость yurist banka]

хочу пообщаться с юристом российского банка насчет реализации Закона РФ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

[Эдуард]

Может это пригодится: http://antitax.ru/moshennik/content.html#legal