Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'платежи'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
    • Гостевой раздел
    • Общие вопросы работы и обучения юристов
    • Автотранспорт. Вождение. Дорожная Полиция. Дороги. Перевозки
    • Интернет и право
    • Конституционный строй и государственное управление
    • Гражданское право
    • Брак и семья
    • Жилищные отношения, коммуналка, землепользование, строительство, регистрация прав на недвижимость
    • Банковское дело, платежи, бюджет, валютное регулирование, РЦБ, страхование, цены и оценка
    • Труд, безопасность и охрана труда, занятость
    • Внешнеэкономическая деятельность и таможня
    • Пенсионное и социальное обеспечение
    • Хозяйственная, предпринимательская деятельность
    • Регламентированные закупки
    • Государственное имущество
    • Окружающая среда и природные ресурсы
    • Образование, наука, культура
    • Здравоохранение, физкультура и спорт
    • Информация, информатизация, реклама, связь
    • Оборона, воинская служба и обязанность
    • Безопасность и охрана правопорядка
    • Организация судебной власти, аппарат (канцелярия) суда, статус судьи и сотрудников суда
    • Уголовное право и процесс, исполнение наказания. Новые редакции УК, УПК, УИК
    • Административные правонарушения и ответственность
    • Гражданское судопроизводство, процессуальные вопросы
    • Исполнительное производство, исполнение решения (отсрочка, рассрочка, изменение, немедленное, поворот), исп. лист
    • Прокуратура, органы юстиции
    • Нотариат
    • Статус иностранных граждан и организаций в РК
    • Иностранное законодательство
  • ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
  • ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫ
  • ИС ПАРАГРАФ и ПАРАГРАФ-WWW
  • НЕЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Calendars

  • Календарь сообщества

Искать результаты в...

Искать результаты, которые...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Город


Интересы


Ваше полное имя (фамилия, имя и отчество)


Место работы


Должность, специальность

Найдено 2 результата

  1. Всем доброго дня. Мне необходимо сделать оплату через банк европейской компании за транспортные услуги в сумме около 5500 долларов. Предполагаю, что подобные платежи контролируются соответствующими органами. Изучив закон: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30466908#sub_id=40000 понял что мой платежу подпадает под пункты: Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу 1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11), 18), 19), 20) и 21) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает: ... для операций, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 10 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее; ... 16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых услуг по имущественному найму (аренде) сейфовых ячеек; Если я правильно понял, то мой платеж меньше 10 млн тенге под мониторинг не попадает. Но есть сомнения, так как что этим летом я слышал что правило по финансовому мониторингу были ужесточены, а в старой редакции закона https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31230111#sub_id=40000 указано ограничение 7 млн тенге для данного пункта, что меньше текущего значения. Может я что-то путаю? Попасть на финансовый мониторинг лишний раз не хочется. Так как даже если проверка выяснит что у меня все легально, не хочется попасть в их список подозрительных личностей. Просьба разъяснить действие закона в моем случае.
  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если компания перечисляет оплату по договору лицу, у которого арестованы счета в банке по инкассовому распоряжению налоговых органов, в пользу третьего лица (по его банковским реквизитам), которого указало это лицо в письменной форме в счет исполнения нашего обязательства по оплате, может быть ли эта компания привлечена к какой-либо ответственности за намеренное перечисление денег третьему лицу, учитывая, что она таким образом содействует неисполнению этим лицом налогового обязательства? Заранее спасибо.
×

Важная информация

Правила форума Условия использования