легальность происхождения

[Sasha]

Добрый день,

подскажите пож-та случаи, когда физ. лицо обязано обосновать легальность происхождения своего имущества и денег. Нашлось только три: при подачи декларации и оплаты ИПН, при вывозе наличной валюты за предлы РК, при подачи декларации о доходах гос. служащих. Но есть подозрения, что данный список не исчерпывающий.

[Legal Сonsultant]

По банкам, правда опять упирается в декларацию:

Статья 17-1. Банковский холдинг и крупный участник банка

4. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка физическое лицо представляет следующие документы:

1) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций с приложением копий подтверждающих документов;

2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

3-1) план рекапитализации банка в случаях возможного ухудшения финансового положения банка;

3-2) сведения о безупречной деловой репутации с приложением копий подтверждающих документов;

3-3) сведения о доходах и имуществе, а также копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания физического лица;

4) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности;

5) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций банка-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

[Sasha]

нашлось еще касательно фин пола, что в рамках своих полномочий они могут истребовать документы у физиков (но про имущество не сказано). Может есть еще какие нибудь случаи???

[Sasha]

неужели нету?????

[Sasha]

неужели нету?????

[Legal Сonsultant]

Ну и конечно при поступлении на госслужбу:

Статья 13. Требования, предъявляемые при поступлении на государственную службу

1. Лица, поступающие на государственную службу, должны отвечать следующим требованиям:

1) обладать гражданством Республики Казахстан;

2) быть не моложе восемнадцати лет, если иное в отношении соответствующих должностей не установлено законодательством республики;

3) обладать необходимым образованием, уровнем профессиональной подготовки и соответствовать установленным квалификационным требованиям.

2. При поступлении на государственную службу гражданин обязан представить в органы налоговой службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.

3. Занятие административной государственной должности осуществляется после прохождения гражданами обязательной специальной проверки.

4. Дополнительные требования, предъявляемые для поступления на политическую государственную службу, определяются Президентом Республики Казахстан.

5. Квалификационные требования к административным государственным должностям разрабатываются и утверждаются государственными органами на основе типовых квалификационных требований к категориям должностей.

[Sasha]

уже набралось 6 случаев. надеюсь, что это исчерпывающий список спасибо, :shuffle: