Общее собрание акционеров

[Гость Витязь]

Порядок созыва внеочередного собрания акционеров

Ст. 37 Закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров

2) крупного акционера  

   1. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

  2. Совет директоров обязан в течении десяти дней со получения требования принять решение и направить лицу, предъявивший это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствий с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнять повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.  

Возник вопрос

Необходимо ли проводить внеочередное собрание совета директоров для последующего созыва внеочередного собрания акционеров?

[Арман Бердалин]

Учитывая то, что Совет директоров, является коллективным органом управления, считаю проведение заседания совета директоров обязательным.

Не помню как сейчас в новой редакции Закона, но в соответствии со старой редакцией можно было провести заочное голосование по этим вопросам.

[Гость nurzhik_n]

в соответствии с пп2 п.1 ст.53 Закона об АО, принятие решения производится СД по вопросам внечоредного и очередного собрания. Поскольку принятие решения - затрагивает компетенцию, и учитывая что что СД - оргна коллегиальный, считаю необходимым проводить собрание СД где все члены принимают такое решение.

ДАвайте исходить не из праткики и лени, а из требований нового закона об АО. Тем более корпоративный кодекс обязывает СД действовать не в ущерб акционерам.

[Гость Айсулу]

 

Возник вопрос

Необходимо ли проводить внеочередное собрание совета директоров для последующего созыва внеочередного собрания акционеров?

Принитие решения Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров обязательно в силу п. п. 2 п. 2 ст. 53 Закона "Об акционерных обществах"

Данное решение Совета директоров оформляется Протоколом заседания совета директоров. АО.

У Вас есть три способа:

1. Подготовить Протокол заседания Совета директоров и обойти всех членов для подписания документа (как в большинстве случаев и делается).

2. Созвать заседание в соответствии со ст.ст. 57, 58 Закона "Об АО"

3. Принять решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования (п. 4 ст. 58 Закона)

Удачи

[Гость nurzhik_n]

упсс, сории перепутал пункт 1 и 2.

Интересно что протокол подписывает Пред и секретарь. Бывает что в проктоле пишут - кворум имеется. Хотя по закону в нем должны быть не меньше половина членов СД либо кворум устанавилвается уставом.

наш менталитет подсказывает нам, что зачем созывать всех, когда пред может все подписать, а секретарь не проблема. В любом случае пред СД - ответсвенный чело по любому.

[Гость Айсулу]

Я тоже сорри

Хотела сказать, что согласно п.4, п.5 ст. 58 Закона "Об АО"

Решение заочного заседания совета директоров д.б. оформлено в письменном виде, подписано секретарем и председателем совета директоров.

Решение принятое в очном порядке оформляется протоколом, который подписывается председательствовавшим на заседании и секретарем совета директоров.

Еще раз удачи