закон о финансовом мониторинге

[мультик]

Озадачили меня, тем, что сказали есть такой Закон о финансовом мониторинге, я что-то не нашла. Есть ли он в природе, если есть буду рада получить. :druzja:

[Вовун]

Наверное с финансовым лизингом попутали :druzja:

[Эдуард]

Наверное с финансовым лизингом попутали

Не, речь про финмониторинг. Там еще планировали адвокатов заставить на клиентов стучать.

Вроде не приняли этот закон пока.

[PRESIDENT]

Неет это наверное проект, где давались дикие полномочия Генпрокуратуре на проверку всех и вся если сделка будет превышать энную сумму...

[Darius]

Такой законопроект есть и обсуждается. Не уверен насчет статуса в парламенте, но кажется он уже где то там.

По проекту о любых подозрительных сделках и операциях будут извещаться соответствующие органы мониторинга.

СУбъектами представления информации являются банки, нотариусы, адвокаты, и т.д.

Подозрительность сделки, насколько я понял, будет определяться субъективно.