Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Доброго дня!

У меня вопрос по переводу с точки зрения юрисприденций!

Мне на карточку не резидент нашей страны хочет положить сумму давольно крупную! Скажем, окола 1 000 000у.е. :smile:

насколько я знаю, у нас контролирутся поток денег и такая сумма вызовит много интереса со стороны органов.

Перевод за работу (услуги) иностранной компание не зарегистрированной в Казахстане. :box:

Что мне сделать чтоб все было по закону и не было проблем снять эту сумму? :biggrin: :ahez:

Опубликовано

Доброго дня!

У меня вопрос по переводу с точки зрения юрисприденций!

Мне на карточку не резидент нашей страны хочет положить сумму давольно крупную! Скажем, окола 1 000 000у.е. :smile:

насколько я знаю, у нас контролирутся поток денег и такая сумма вызовит много интереса со стороны органов.

Перевод за работу (услуги) иностранной компание не зарегистрированной в Казахстане. :box:

Что мне сделать чтоб все было по закону и не было проблем снять эту сумму? :biggrin::ahez:

А вы собственно ИП или кто? Если я не ошибаюсь, переводы на карточку не должны быть связанны с предпринимательской деятельностью (если конечно карт-счет не открыт на ИП).

Опубликовано (изменено)

Вкратце (детально и не скажешь, слишком мало информации):

Сделки свыше 300 тысяч долларов подлежат регистрации в Нацбанке. Сумма будет висеть на транзитном счете Нацбанка, пока вы не предоставите в банк (валютный контроль) документы, подтверждающие валютную операцию (договор, свои документы) и свидетельство о регистрации валютной операции. Подоходный налог это отдельная пестня, 10% по прочим доходам.

Изменено пользователем Zarin-A
Опубликовано

Рахмет Зарине и Консультанту Юристу!

Я не имею ИП и ТОО тоже. Просто помог людям, хотят отблагодарить и спрашивают как относятся у нас органы к таким суммам!

а как это сделать я даже понятия не имею! может по частям поделить на родственников и друзей по 300 000?

Боюсь долго завтра обяснять придется откуда эта сумма и как так!

Опубликовано (изменено)

Чего проще, позвоните в банк, выпустивший Вашу карточку, и все узнаете. В каждом банке бывают еще свои правила, даже есть ограничения по сумме зачисления из иностранных банков. Кстати, а карта мультивалютная или тенговая?

Изменено пользователем Zarin-A
Опубликовано

есть и такая и такая! а РБС АБН амро интересно пройдет?

вроде бы большой мировой банк!

рахмет за совет" так и сделаю!)

Опубликовано

Рад за автора. Лимом баксов благодарят за услугу. Схемы есть, кому чё, кому ничё, а налоговой хрен через плечо, но лучше все равно траншами.

Опубликовано

Рахмет всем!

Тут мы решили подписать контракт на работу, для этого как то надо себя позиционировать!

я могу просто подписать с ними договор на работы (услуги с зарплатой) если у них нет здесь филиала?

как насчет зарплаты тогда? о.О

Опубликовано

Мне все таки не понятно почему нацбанк может задержать, или отказть в этом транше?

в конце концов если мне дают такую плату за услуги.

Опубликовано

Мне все таки не понятно почему нацбанк может задержать, или отказть в этом транше?

в конце концов если мне дают такую плату за услуги.

Задерживать будет не нацбанк, а ваш обслуживающий банк, потому что будет запрашивать подтверждающие документы. да и наконец у нас не оффшор, чтобы средства бесконтрольно переводились. надо учитывать, что существуют режимы валютного регулирования (регистрация/уведомление), а также в некоторых случаях обязанность по оформлению паспорта сделки (правда паспорт сделки в вашем случае не нужен).

Опубликовано

Красавчик, интересно все таки чего такого ты сдела что люди хотят отблагодарить такой суммой? Историю в СТУДИЮ!!! :signthankspin:

Опубликовано

ADilxan, а не легче было открыть обычный текущий счет в валюте на физика, а перевод определить как материальную помощь родственника из-за границы?

Там не родственник посылает деньги:

Перевод за работу (услуги) иностранной компание не зарегистрированной в Казахстане. :signthankspin:
Опубликовано

Да какая разница? Можно же для ВК написать что родственник.

Если я не ошибаюсь (в банке не работал), банку получателя денег будет видно назначение платежа и его отправитель.

Опубликовано

Если я не ошибаюсь (в банке не работал), банку получателя денег будет видно назначение платежа и его отправитель.

Не ошибаетесь. Только я и имела в виду, что отправитель в назначении платежа напишет, что высылает своему родственнику материальную помощь. :signthankspin:

Опубликовано

Не ошибаетесь. Только я и имела в виду, что отправитель в назначении платежа напишет, что высылает своему родственнику материальную помощь. :sarcasm:

ну разве что этот родственник будет parent company - тогда можно :signthankspin:

Опубликовано

за такой денюжкой лучше прокатиться персонально!!! Там на месте и порешать, что к чему....

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования