Порядок регистрации прямых иностранных инвестиций в Нацбанке РК, для юридического лица - резидента РК

[Гость Галым]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста каков порядок регистрации и список документов для регистрации прямых иностранных инвестиций в Нацбанке РК, для юридического лица - резидента РК?

[Legal Сonsultant]

посмотрите статью 8 и 10 Закона.

  Цитата

Статья 10. Документы, требуемые для получения лицензии и регистрационного свидетельства

Резиденты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, а также в соответствии с требованиями режимов валютного регулирования, установленными настоящим Законом, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан:

1) заявление;

2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц);

3) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

5) нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов (для юридических лиц);

6) Исключен в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 224-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)

7) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика;

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, в том числе квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;

9) справку банка о наличии у резидента счета в иностранной валюте;

10) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у резидента для ознакомления оригиналы документов, указанных в настоящей статье.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

[Алибек Бегдесенов]

  Галым писал(а):

Здравствуйте, подскажите пожалуйста каков порядок регистрации и список документов для регистрации прямых иностранных инвестиций в Нацбанке РК, для юридического лица - резидента РК?

Сначала надо смотреть, какая у Вас операция. Так как некоторые операции подлежат регистрации, а некоторые - уведомлению. Хотя чисто с процессуальной стороны и по срокам регистрация не отличается от уведомления, однако если операция подлежит регистрации, то ее регистрация в Нацбанке должна быть произведена до совершения платежей по данной операции.

[Гость Рус]

Добрый день уважаемые коллеги!

Хотел уточнить проблему:

ТООшка зареганая в Казахстане, где единственным 100 % участником является нерезидент.

решил продать 70 % свой доли другому иностранцу.

Деньги покупающей стороны обходят уставной капитал попадая чисто в руки иностранцу продающей стороны.

То есть, инвестициями в Казахстане тут в принципе и не пахнет, однако есть договор купли продажи доли будет.

Вопрос:

1) При покупке доли участия нерезидентом у нерезидента более 10 % доли участия в ТОО, не затрагивая при этом уставной капитал, и вообще рынок Казахстана, является ли это прямыми инвестициями?

2) Если это является прямыми инвестициями, то когда и как нужно проходить процедуру регистрации в Нац банке?

3) Если не осуществить уведомительные или регистрационные процедуры то какие санкции ждут такую компанию??

в заранее спасибо