Аффилированные лица

[Гость kok1961]

Фирма "А" и фирма "Б" ранее принадлежали одному лицу. Затем одну из фирм он перерегистрировал на своего работника. Некий Вася вмиг стал владельцем многомиллионных активов.Сидят в одном кабинете, пользуются одной и той же техникой, НО В ГОСЗАКУПКАХ УЧАСТВУЮТ как конкуренты в течении многих лет. По Гражданскому Кодексу все чисто-адреса у ТОО разные. Как уличить в том, что реально фирмы аффилированные?

[Muratzhan]

Фирма "А" и фирма "Б" ранее принадлежали одному лицу. Затем одну из фирм он перерегистрировал на своего работника. Некий Вася вмиг стал владельцем многомиллионных активов.Сидят в одном кабинете, пользуются одной и той же техникой, НО В ГОСЗАКУПКАХ УЧАСТВУЮТ как конкуренты в течении многих лет. По Гражданскому Кодексу все чисто-адреса у ТОО разные. Как уличить в том, что реально фирмы аффилированные?

А это акционерные общества, где важны юридические понятия "аффилиированное лицо" и "заинтересованность" и имеют юридическую подоплеку?

(см. в частности ст. 64 Закона "Об АО")

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Muratzhan

[Vitalya]

...перерегистрировал на своего работника, не на родственника, доля участия, скорее всего, была подарена.

Теперь два разных юр. лица, у каждого свой учредитель - аффилированности нет, т.е. доказать, что одна фирма или ее участиник может влиять на другую фирму будет невозможым!

Тут усматривается влияние участника одной фирмы на участника другой фирмы, т.е. "одного лица" на бывшего работника, но факт такого влияния ничем не подтвержден!

[Гость kok1961]

А это акционерные общества, где важны юридические понятия "аффилиированное лицо" и "заинтересованность" и имеют юридическую подоплеку?

(см. в частности ст. 64 Закона "Об АО")

Нет, это обычные ТОО.

[Tigr]

а ТООшки тоже сдают отчет по аффилиированным лицам?? Всю жизнь работаю в АОшке, поэтому не знаю... Если бы АО, то возможно можно было бы "покопать" по п. 10 ст. 64 - иное лицо, являющееся аффилиированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан... довольно "размытый" пункт, или п. 7 - юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица. Контролем над обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно обществом или иным юридическим лицом... Согласитесь, "скользкие" нормы...

[Пацан]

Да уж, на основании того, что руководители одним телефоном пользуются, аффелировенности не признаешь.

Хотя был случай у меня, результаты торгов пытались признать не действительными на основании того, что номера регистрации ТООшек были один за другим, типа ххххххх01 и хххххххх02. Представитель стороны тогда сказал - ... торги не действительны в связи с тем что у этих юрлиц имеется близость... )))

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Пацан

[Кейджиро Такаматсу]

Да уж, на основании того, что руководители одним телефоном пользуются, аффелировенности не признаешь.

Хотя был случай у меня, результаты торгов пытались признать не действительными на основании того, что номера регистрации ТООшек были один за другим, типа ххххххх01 и хххххххх02. Представитель стороны тогда сказал - ... торги не действительны в связи с тем что у этих юрлиц имеется близость... )))

Ох ничего себе аргумент!!! пытались и....?? ))) Неужели доказали))))))

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Nazarius

[Vitalya]

Посмотрел на аватар Nazariusa и мне представилось, что это те самые учредители, которые в одном кабинете сидят!!! :biggrin:

[Perpetuum D.]

Фирма "А" и фирма "Б" ранее принадлежали одному лицу. Затем одну из фирм он перерегистрировал на своего работника. Некий Вася вмиг стал владельцем многомиллионных активов.Сидят в одном кабинете, пользуются одной и той же техникой, НО В ГОСЗАКУПКАХ УЧАСТВУЮТ как конкуренты в течении многих лет. По Гражданскому Кодексу все чисто-адреса у ТОО разные. Как уличить в том, что реально фирмы аффилированные?

Никак не докажете аффилиированности. ИМХО

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Perpetuum D.

[Пацан]

Ох ничего себе аргумент!!! пытались и....?? ))) Неужели доказали))))))

Честно сказать не помню... вроде удовлетворили, бывает же неюридическая категория дел, а финансовая т.с. а по таким делам что угодно удовлетворить могут.

[Гость Гость]

Здраствуйте уважаемые форумчане! У меня схожая ситуация! Мы АО, заключили договор с ТОО, явно нереальную цену указали в договоре. Недавно мы узнали что наш работник (не занимает руководящую должность) АО-ки, является одним из учредителей этой ТОО-ки. Возникает вопрос, имеется ли здесь аффилированность ?

[Zeka]

Уважаемые коллеги!

А как насчет аффилированности в силу того, что учредителем одного юридического лица (ТОО) является -мать, второго юр.лица-сын.

Управление гос.закупок подало иск в суд  о признании  ТОО недобросовестными участниками и , соответственно, внесении в реестр недоброс.участников.

 

Как думаете, есть шансы избежать внесения в реестр и законны ли требования Истца?