У должника ничего нет, директор исчез в неизвестном направлении. Что делать дальше?

[zoya_best]

У должника (юр.лица) ничего нет, директор исчез в неизвестном направлении. Исполнительный лист возвращен. Что делать дальше? :biggrin:

[zoya_best]

У должника (юр.лица) ничего нет, директор исчез в неизвестном направлении. Исполнительный лист возвращен. Что делать дальше?

Если честно, тут сразу понятно было, что дело - бесперспективняк 100%. Теперь хочу поставить в этом деле большую жирную точку, но поскольку возврат исполнительного листа не является препятствием для его повторного предъявления, естественно не могу, а бухи трясут бумагу для списания долга.......

[Гость bublik]

а судебники проверяли в налоговой: были ли налоговые поступления от должника? если нет ставьте вопрос о возбуждении банкротства. а дальше ниточка потянется. глядишь обнаружат сделки по выводу активов за последние три года

[zoya_best]

а судебники проверяли в налоговой: были ли налоговые поступления от должника? если нет ставьте вопрос о возбуждении банкротства. а дальше ниточка потянется. глядишь обнаружат сделки по выводу активов за последние три года

В этом направлении уже работаем. А что можно сделать в отношении директора?

[Матэус]

а судебники проверяли в налоговой: были ли налоговые поступления от должника? если нет ставьте вопрос о возбуждении банкротства. а дальше ниточка потянется. глядишь обнаружат сделки по выводу активов за последние три года

А суммы долга и срока неуплаты достаточно для подачи заявления о возбуждении банкротом?

Интересно, а по срокам в реальности процедура банкротство сколько длиться?

[Катя К]

В этом направлении уже работаем. А что можно сделать в отношении директора?

лжебанкротство, розыск.... ну, если докажете)))

а учредители имеются? или директор и учредитель одно лицо?

[Perpetuum D.]

А вариант с банкротством сего предприятия не подходит? Или суммы долга не хватает? Или ещё чего? Маловато информации

.... Опоздал, а если пишут остальные - значит надо подумать еще...

Вы жирную точку поставить хотите - в смысле заставить остальных забыть про это дело, чтоб вас не тревожили?

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Perpetuum D.

[zoya_best]

лжебанкротство, розыск.... ну, если докажете)))

а учредители имеются? или директор и учредитель одно лицо?

Одно лицо и причем подлое и малоприятное - жулик в общем

[Perpetuum D.]

А может есть основания для привлечения дир-ра к уголовке, ну, там деньги вывел, которые должен был потратить не на то, что потратил? (опять же мало информации)

[zoya_best]

А вариант с банкротством сего предприятия не подходит? Или суммы долга не хватает? Или ещё чего? Маловато информации

.... Опоздал, а если пишут остальные - значит надо подумать еще...

Вы жирную точку поставить хотите - в смысле заставить остальных забыть про это дело, чтоб вас не тревожили?

сумма долга порядка полтора лимона тенге, срок погашения задолженности истек еще в 2007 году, сейчас судебники вернули исполнительный лист

[Perpetuum D.]

сумма долга порядка полтора лимона тенге, срок погашения задолженности истек еще в 2007 году, сейчас судебники вернули исполнительный лист

это я понял из верхних топиков ( за искл. срока погашения задолженности).

Конечный результат какой нужен:

а) забить на этот "бесперспективняк" и заставить остальных сделать аналогичное

б) забрать-таки эти деньги и наказать всех виновных (ну, или только наказать)?

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Perpetuum D.

[Мерилин]

сумма долга порядка полтора лимона тенге, срок погашения задолженности истек еще в 2007 году, сейчас судебники вернули исполнительный лист

Вы имеете ввиду срок исковой давности?

Статья 8. Перерыв срока при предъявлении исполнительного документа

1. Срок для предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:

1) предъявлением исполнительного документа к исполнению;

2) частичным исполнением исполнительного документа должником;

3) на период розыска должника.

2. После перерыва течение срока начинается вновь, при этом истекшее до перерыва время не засчитывается в новый срок.

3. Новый срок после перерыва исчисляется со дня, когда исполнительный документ, по которому полностью или частично не было произведено взыскание, был возвращен взыскателю, либо со дня установления взыскателем места нахождения должника или извещения взыскателя об установлении места нахождения должника.

[Пацан]

Делайте, на основании постановления о невозможности исполнения, возврат по НДС, вроде ничего больше не сделаешь. Бог прощать велел ))

Изменено 1 Апреля 2010 пользователем Пацан

[zoya_best]

Делайте, на основании постановления о невозможности исполнения, возврат по НДС, вроде ничего больше не сделаешь. Бог прощать велел ))

налоговики грят что возврат исполнительных документов не является препятствием для его повторного предъявления, поэтому возврат НДС возможен тока после банкротства должника. А банкротить должника самим через обращение в суд - лишняя трата т.к. находится должник в другой области. Варианты: - написать в налоговую, финпол с требованием проверки должника на предмет преднамеренного банкротства

- списаться с другими кредиторами на предмет их действий в отношении должника с целью объединения сил

Ваше мнение о перспективах таких действий?

нужно ли тревожить сейчас УКНД по данному вопросу, вроде как это их потенциальный клиент?

[Гость ЁжиК-КолючиЙ]

Варианты: - написать в налоговую, финпол с требованием проверки должника на предмет преднамеренного банкротства

Думаю это правильно.

Статья 44. Ответственность юридического лица

3. Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического лица, учредитель (участник) или соответственно собственник его имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственностьветственность юридического лица

Или в случае привлечения его к уголовной ответственности он будет отвечать на все полтора миллиона?

[Гость Гость]

Зоя, напишите заявление в полицию по статье Злостная невыплата кредиторской задолженности", может директора и захватит S.W.A.T.

[Гость Aset]

Думаю это правильно.

Или в случае привлечения его к уголовной ответственности он будет отвечать на все полтора миллиона?

Здравствуйте! может не по теме но вопрос такой.

анологичная ситуация как у Зои сотрудников ТОО нет директор пропал.

известно что подрядчик от заказчика получил деньги однако работ выполнено на 20% от полученной суммы и ВСЁ так с 2008 года мы в этом случае были субчиками.

уже имеется несколько решений суда по иску других субчиков в отношении "пропавшей ТОО".

На балансе ничего нет. на счетах денег нет.

Может кто сталкивался в случае обращения в фин пол какие действия он предпримет.

[zoya_best]

Здравствуйте! может не по теме но вопрос такой.

анологичная ситуация как у Зои сотрудников ТОО нет директор пропал.

известно что подрядчик от заказчика получил деньги однако работ выполнено на 20% от полученной суммы и ВСЁ так с 2008 года мы в этом случае были субчиками.

уже имеется несколько решений суда по иску других субчиков в отношении "пропавшей ТОО".

На балансе ничего нет. на счетах денег нет.

Может кто сталкивался в случае обращения в фин пол какие действия он предпримет.

Был случай когда мы в течение нескольких лет пытались найти должника через финпол, они его объявили в розыск на территории РК, а он спокойно жил в России и продолжал писать нам письма, и даже участвовать в судебных заседаниях через своего представителя - юриста, который связь с ним держал посредством телефонной связи и интернета.

[Данияр Тенелов]

Хммм, как раз мой бизнес, знаете ли. Нем могли бы в личку скинуть наименование компании - должника и полное Ф.И.О. участника/директора (а также любую информацию, даже непроверенную, о его возможном местонахождении). Попробуем найти его и помочь.

[Гость Aset]

Хммм, как раз мой бизнес, знаете ли. Нем могли бы в личку скинуть наименование компании - должника и полное Ф.И.О. участника/директора (а также любую информацию, даже непроверенную, о его возможном местонахождении). Попробуем найти его и помочь.

Rahimov_a.n@mail.ru мне свой телефон скиньте я позвоню.

[Austin Martin]

Конечно я тут совсем не в тему, поэтому заранее извиняюсь, но я стою у истоков этой проблемы. Проблема в том, что мы отгрузили товар по договору (или счет фактуре, товарной накладной и т.д.), но данная фирма не оплатила за товар, написала гарантийку, но увы, кормят завтраками. Теперь хотим подать в суд, дело в том, что мы в первый раз хотим пойти в суд о взыскании долга. Подскажите пожалуйста, с чего начинать, так сказать первые шаги для возврата долга? Может есть какие-либо правила или инструкции?

[Helen_kst]

Конечно я тут совсем не в тему, поэтому заранее извиняюсь, но я стою у истоков этой проблемы. Проблема в том, что мы отгрузили товар по договору (или счет фактуре, товарной накладной и т.д.), но данная фирма не оплатила за товар, написала гарантийку, но увы, кормят завтраками. Теперь хотим подать в суд, дело в том, что мы в первый раз хотим пойти в суд о взыскании долга. Подскажите пожалуйста, с чего начинать, так сказать первые шаги для возврата долга? Может есть какие-либо правила или инструкции?

Начните с Акта сверки взаимных расчетов, затем письмо с указанием срока оплаты долга (срок на Ваше усмотрение, я обычно пишу - в течение 2-3 рабочих дней с момента получения письма), в письме обязательно укажите, что "в противном случае мы вынуждены будем обратиться в суд за защитой наших нарушенных прав и законных интересов." В моей практике в 95% случаев должники оплачивают задолженности после этих процедур. Ну, а те, кто продолжают уклоняться от уплаты составляю исковое заявление в суд с приложением дока, подтверждающего уплату госпошлины, копии: учред.доков, договора (купли-продажи, поставки) ,акт сверки, накладные (товарные, ж.д. и т.п.), счет-фактур, гарантийного письма. Если договором предусмотрена неустойка, её рассчитайте и тоже включите в иск. Ещё есть понятие " убытки за фактическую потерю времени", под чем. например, могут пониматься: оплата командировочных расходов, оплата бензина (если в командировку на служебном или личном авто). В моей практике судьи удовлетворяли такие ходатайства и в итоге понесенные расходы полностью взыскивали. Дерзайте!

[111ааа]

Добрый день, подрядчик исчез, ранее 3 месяца назад получил от нас 10 миллионов, все это время говорил, что оборудование изготавливается, скоро будет, было от них письменное уведомление, что 20 августа оборудование будет готово, но уже 5 дней, офис на замке, все телефоны отключены, один наемный работник только доступен. Сложность еще заключается в том, что они являются турецкоподдаными, такое чувство, что они уже свалил с нашими деньгами. На рынке они года 2, оснований не доверять не было, наемному работнику они сказали, чтобы пока отдыхали в связи с праздниками, с какими непонятно. Мы и они - ТОО. Теперь писать заявление в милицию? чтобы их не выпускали из страны? а если они уже уехали?

[Юрист-практик]

Добрый день, подрядчик исчез, ранее 3 месяца назад получил от нас 10 миллионов, все это время говорил, что оборудование изготавливается, скоро будет, было от них письменное уведомление, что 20 августа оборудование будет готово, но уже 5 дней, офис на замке, все телефоны отключены, один наемный работник только доступен. Сложность еще заключается в том, что они являются турецкоподдаными, такое чувство, что они уже свалил с нашими деньгами. На рынке они года 2, оснований не доверять не было, наемному работнику они сказали, чтобы пока отдыхали в связи с праздниками, с какими непонятно. Мы и они - ТОО. Теперь писать заявление в милицию? чтобы их не выпускали из страны? а если они уже уехали?

Скорее всего мошенничество со стороны контрагентов, необходимо подавать в финпол заявление, если состав есть возбудят уголовное дело, а иностранцы быстро двигаться начнут (зная нравы и аппетиты фиников).

[111ааа]

Скорее всего мошенничество со стороны контрагентов, необходимо подавать в финпол заявление, если состав есть возбудят уголовное дело, а иностранцы быстро двигаться начнут (зная нравы и аппетиты фиников).

В финпол? не в полицию? в заявлении статью указывать надо (скорее всего нет)? если да, то какую