Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Аффилиированные лица ТОО


Рекомендуемые сообщения

Похожий вопрос: Должен ли заемщик отчитываться перед банком по кредитному соглашению по аффилированным лицам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 67
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости форума!

Хотелось бы узнать у кого какое мнение по поводу нововведений в ЗРК о ТОО и ДТОО, в части аффилированных лиц?

Статья 12-1. Аффилиированное лицо товарищества с ограниченной ответственностью

1. Аффилиированным лицом товарищества с ограниченной ответственностью (далее в настоящей статье - товарищество) признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

2. Аффилиированным лицом товарищества являются:

1) учредители, участники;

2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) и 9) настоящего пункта;

3) должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) настоящего пункта;

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, либо должностным лицом товарищества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в подпункте 1) настоящего пункта либо являющееся должностным лицом товарищества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

8) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица;

9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

10) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) настоящего пункта;

11) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом товарищества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Контролем над товариществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно товариществом или иным юридическим лицом.

Статья 12-2. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью

1. Сведения об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны представлять товариществу с ограниченной ответственностью в течение десяти календарных дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

В какой форме нужно вести этот учет? Кому его предоставлять и предоставлять ли? Кто может это проверять?

Изменено пользователем Me myself and I
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В какой форме нужно вести этот учет? Кому его предоставлять и предоставлять ли? Кто может это проверять?

1. В свободнной письменной форме.

2. Предоставлять любому, кто попросит (ибо не является ком.тайной).

3. Все кому не лень, то есть любой гос. орган.

А если серьезно, видать законодатель не доделал закон или наврное ссылку забыл сделать на Закон об АО, кстати из последнего можно почерпнуть "АНАЛОГИЮ".

Изменено пользователем Александер
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А если серьезно, видать законодатель не доделал закон или наврное ссылку забыл сделать на Закон об АО, кстати из последнего можно почерпнуть "АНАЛОГИЮ".

А можно "аналогию" вкратце плиииз... :biggrin:

особенно интересует кто вправе затребовать и ответственность........

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А можно "аналогию" вкратце плиииз... :biggrin:

особенно интересует кто вправе затребовать и ответственность........

для ТОО такого нет, но предполагаю что затребовать могут участники ТОО, сторона в сделке, правоохранительные органы и т.п., ответсвенности по ходу нет, хотя глянте КоАП. если рассматривать АО, то там все эти сведения предоставляются в Нац.банк. и адм. ответсвенность существует.

Изменено пользователем Александер
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 weeks later...

http://journal.zakon.kz/4468568-kommentari...tjam-77-84.html

#29, Гость_Гость, 6 марта 2012 17:20

Сергей Иванович, добрый день. По Вашему вопросу о необходимости включения в Закон о ТОО понятия «аффилиированных лиц ТОО» могу пояснить, что понятие «Аффилиированные лица товарищества» появились в Законе о ТОО в связи с принятием Закона РК от 28 декабря 2011 года № 524-IV ЗРК по минимизации рисков. Учитывая то, что разработчиком вышеуказанного закона о минимизации рисков является АФН (НБРК на тек момент) такое понятие включено в целях применения постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, а именно в целях Главы 3. «Максимальный размер риска на одного заемщика». Согласно Главе 3 Инструкции №358 максимальный размер риска на одного заемщика не должна превышать размеры (0,25 или 0,010 от собственного капитала банка), установленные пунктом 35 вышеназванной Инструкции. Размер риска на ТОО и на все его аффилиированные лица считается в совокупности. Т.е. сумма кредита (всех кредитов), выданных банком одному ТОО и на все его аффилиированные лица не должна превышать пределы, установленные Инструкцией №358.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ага. Логично.

Вообще изменения внесены Законом о минимизации рисков. Может какие-то чисто банковские заморочки?

Банки по пруденциалкам своим когда финансируют, то группой заемщиков считают всякие связанные между собой компании.

Если АОшка инфу уполномоченному органу шлёт и перечень ведет, то там отследить аффилиированнность не проблема.

А у ТОО официально списка афлиц не было до настоящего времени.

Ну и Законом о минимизации рисков в отношении банков, страховых компаний, пенсионных и прочих всяких введен термин "афлица".

Допускаю, что всё-таки это связано с банковской темой и РЦБ.

Вощим, терь банки при финансировании будут трясти ТООшки на тему предоставления перечня афилирок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

сделала афилирку для тоошки,

целая простыня получилась Х_Х

в случае наличия кредитной линии у тоо,

банк не будет подпадать под вот этот пункт

9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

как аффилиированное лицо ТОО?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в случае наличия кредитной линии у тоо,

банк не будет подпадать под вот этот пункт

9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

как аффилиированное лицо ТОО?

думаю, нет. так как договор банковского займа (либо кредитной линии) не предполагает участие банка в деятельности ТОО, влиение на принимаемые решения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интересная статья "Аффилиированные лица, согласно изменений в законодательстве о ТОО от 28.12.2011г". Опубликована здесь: http://www.kaz-consult.com/?page=53&lang=1

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Предлагаю обсудить статью "Аффилированные лица, согласно изменений в законодательстве о ТОО от 28.12.2011г.", размещенную на сайте http://www.kaz-consult.com/articles/38.html?lang=ru

Насколько эта тема актуальна?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 months later...

Здравствуйте!

Вот и я столкнулась с этой новой статьей в законе о ТОО.

На нашу организацию подала в суд одна очень плохая компания :sad: (далее - Истец). Суть в том, что он ссылаясь на эти пункты Закона о ТОО:

8) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица;

9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

2. Контролем над товариществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно товариществом или иным юридическим лицом.

утверждает, что две другие ТОО (один из которых победитель), участвовашие у нас в тендере между собой аффилированы в связи с тем, что у них авторизационные письма от одного производителя. Мол этот один производитель через это письмо (т.е письменную сделку, он ссылается на понятия оферта, акцепт и т.д.) может определять решения этих ТОО и они находятся у него под контролем.

Следовательно, организация (собс-но где я работаю), проводившая тендер, должна была якобы их отклонить за такие грехиХДД

Ну и как мне на такое реагировать???

может кто подскажет?

вроде такой бред, а отвечать-то надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Юридическое лицо - нерезидент может являться аффилированным лицом юридического лица - резидента, если резидент является 100% учредителем нерезидента?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Юридическое лицо - нерезидент может являться аффилированным лицом юридического лица - резидента, если резидент является 100% учредителем нерезидента?

Да.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...
Гость Лицо аффилиированное

Добрый день всем, прошло около года с создания темы, в связи с чем вопрос, был ли у кого-нибудь опыт в составлении реестра аф. лиц ТОО и предоставлении его регуляторам или банкам? Используете ли вы форму утвержденную для АОшек?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 years later...

Добрый день!!! Прочитал все комментарии и все же остаются вопросы по поводу аффилиированности лиц, так  в ст. 12-1 закона о ТОО и ТДО  п.2 п.п. 1  это учредители и участники, а в п.10 этого же пункта, аффилиирован лицами признаются: лицо самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами владеет 10% и более %. Здесь какое то противоречие? По логике вещей, если я владею 3 % доли в тоо, я также аффилиирован тоо или нет? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews


×

Важная информация

Правила форума Условия использования