покупка доли у неризидента

[Crick]

Уважаемые форумчане, дайте совет по следующей ситуации:

комания А приобретает 50% доли участия у компании Б в комании С.

А- ТОО резидент РК

Б- нерезидент РК

С- нерезидент РК

нужно ли проходить какие-либо разрешительные процедуры, при условии, что сумма сделки 7 000 000 у.е. расчеты естественно перечислением за пределы РК.

например разрешение АЗК, Нац банка ?????, паспорт сделки ????

[Legal Сonsultant]

Нацбанк трактует это как:

11) прямые инвестиции:

вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица

а прямые инвестиции, в свою очередь:

Статья 21. Прямые инвестиции

Прямые инвестиции нерезидентов в Республику Казахстан и резидентов за границу осуществляются в режиме регистрации.

поскольку у вас сумма выше этой:

37. Национальный Банк осуществляет регистрацию валютных операций, определенных статьями 20, 21, 23, 24 Закона, за исключением случаев, указанных в пунктах 29, 40 Правил, при наличии следующих условий:

1) сумма валютной операции, предусматривающей поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает эквивалент пятисот тысяч долларов США;

2) сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств (передачу имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, превышает эквивалент ста тысяч долларов США.

вам надо будет валютный договор представить в НБРК для получения регистрационного свидетельства.