О противодействии легализации (регистрация предприятия)

[Nuriya]

Согласно ст. 3 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:

      7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

      покупки и продажи недвижимости;

      управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

      создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий;

При регистрации ТОО с уставным капиталом в несколько миллионов, является ли юрист суб. фин мониторинга?

Все таки юрист не имеет дело с деньгами лично. Тогда не понятно как при содании предприятия, юрият можт учавствовать в опрациях с деньгами?

[Матэус]

При регистрации ТОО с уставным капиталом в несколько миллионов, является ли юрист суб. фин мониторинга?

ИМХО нет, деньги ведь не юриста!

Другое дело он учредитель ТОО.

Может ошибаюсь, Закона нет под рукой.

[Матэус]

Каюсь, что ввел в заблуждение!

другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий;

Изменено 9 Июня 2010 пользователем Матэус

[Zhalair Мухали]

При регистрации ТОО с уставным капиталом в несколько миллионов, является ли юрист суб. фин мониторинга?

ИМХО нет, юрист (не адвокат) не яв-ся СФМ

[Матэус]

ИМХО нет, юрист (не адвокат) не яв-ся СФМ

разве юрист не есть независимый специалист?

думаю может быть субъектом СФМ в случае если участвует в операциях с деньгами и иным имуществом в отношении перечисленных действии.

Изменено 9 Июня 2010 пользователем Матэус

[Nuriya]

то что юрист может являться суб. фин. мониторинга, это определенно самим законом. Но вот именно в этой ситуации непонятно: каким образом юрист может проводить операциии с деньгами? оплатить уставны капитал?

[Nuriya]

именно при создании

То есть если я буду регистрировать ТОО, где уставный капитал намного больше 100 тенге, я буду являтся суб. ф.м?

[Nuriya]

Склоняюсь к тому, что юрият будет являться сфм, если он по поручению учредителя лично оплатит устаный капитал.

Все таки в законе четко сказано "учавствуют в операциях с деньгами"

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

[Electrolux]

При регистрации ТОО с уставным капиталом в несколько миллионов, является ли юрист суб. фин мониторинга?

Все таки юрист не имеет дело с деньгами лично. Тогда не понятно как при содании предприятия, юрият можт учавствовать в опрациях с деньгами?

является.

то что юрист может являться суб. фин. мониторинга, это определенно самим законом. Но вот именно в этой ситуации непонятно: каким образом юрист может проводить операциии с деньгами? оплатить уставны капитал?

посмотрите понятие операции с деньгами и (или) иным имуществом. Ну и плюс все, что было сказано выше.