Претензии к ликвидированному ТОО

[Sniper]

После ликвидации ТОО в установленном законом порядке (Приказ Минюста о ликвидации 2-летней давности), выяснилось, что один из контрагентов ТОО является лжепредпринимателем.

Какие административные и/или уголовные последствия возможны для бывшего руководителя или учредителя ликвидированного ТОО (директор и учредитель – разные лица)?

Заранее спасибо за квалифицированный ответ.

[Le caprice]

После ликвидации ТОО в установленном законом порядке (Приказ Минюста о ликвидации 2-летней давности), выяснилось, что один из контрагентов ТОО является лжепредпринимателем.

Какие административные и/или уголовные последствия возможны для бывшего руководителя или учредителя ликвидированного ТОО (директор и учредитель – разные лица)?

Заранее спасибо за квалифицированный ответ.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц. Правопреемства при этом не предполагается.

На стадии проведения ликвидации после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.

Участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

[Sniper]

С юрлицом все понятно, но господа из финпола непрозрачно намекают на ответственность бывшего руководителя ТОО за связь с лжепредприятием. Хотелось бы понять, имеются ли к этому какие-либо законные предпосылки (варианты неофициальных наездов не рассматриваем)?

[Le caprice]

С юрлицом все понятно, но господа из финпола непрозрачно намекают на ответственность бывшего руководителя ТОО за связь с лжепредприятием. Хотелось бы понять, имеются ли к этому какие-либо законные предпосылки (варианты неофициальных наездов не рассматриваем)?

мало ли, о чем финики намекают

Приговор суда имеется? Наверняка нет=)

Под лжепредпринимательством понимаеться умышленное создание коммерческой организации, легитимной по форме, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, преследующее противоречащие действующему законодательству цели и причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству.

Объективная сторона лжепредпринимательства включает в себя создание коммерческой организации, под которым следует понимать не только ее первичную регистрацию, но и приобретение созданного другим лицом лжепредприятия.

Коммерческая организация считается созданной с момента ее государственной регистрации, которая признается оконченной после внесения соответствующей записи в единый Государственный регистр юридических лиц.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является наличие причинной связи между действиями, образующими лжепредпринимательство, и наступившими последствиями в виде крупного ущерба.

Субъективная сторона лжепредпринимательства характеризуется умышленной формой вины. По отношению к факту создания лжепредприятия в действиях лица содержится прямой умысел, а к последствию, которым является ущерб, как прямой, так и косвенный.

Уголовная ответственность за лжепредпринимательство наступает только при причинении крупного ущерба.

Финики зачастую пристают к контрагентам лжепредприятий.

См. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 1

о некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве

Изменено 22 Июня 2010 пользователем le_caprice

[Sniper]

Раз пошли ответы, наверное, имеет смысл подробнее раскрыть суть:

Лжепредприятие (далее - "Л"), действительно являлось поставщиком ТОО, причем поставки товара были самые реальные, никаких подозрений в чистоте поставщика не было.

После ликвидации ТОО абсолютно вся документация, включая первичку, была вывезена учредителем ТОО за границу (где он имеет ПМЖ с давних пор), в наличии случайно остались лишь копии некоторых документов: акты встречных проверок, аудиторский отчет, копия приказа Минюста... и т.п.

Понятно, что ФП пытается инкриминировать создание "Л" для целей ТОО, и рассматривает невозможность предоставления документов как основное подтврждение своей теории (а, и шифровку тоже съел, хад !)

Ну вот и хотелось бы понять перспективы развития событий....

[Le caprice]

Раз пошли ответы, наверное, имеет смысл подробнее раскрыть суть:

Лжепредприятие (далее - "Л"), действительно являлось поставщиком ТОО, причем поставки товара были самые реальные, никаких подозрений в чистоте поставщика не было.

После ликвидации ТОО абсолютно вся документация, включая первичку, была вывезена учредителем ТОО за границу (где он имеет ПМЖ с давних пор), в наличии случайно остались лишь копии некоторых документов: акты встречных проверок, аудиторский отчет, копия приказа Минюста... и т.п.

Понятно, что ФП пытается инкриминировать создание "Л" для целей ТОО, и рассматривает невозможность предоставления документов как основное подтврждение своей теории (а, и шифровку тоже съел, хад !)

Ну вот и хотелось бы понять перспективы развития событий....

из приведенных вами доводов не усматривается наличие состава преступления. даже если будет иметь место факт возбуждения уголовного дела (из пепла ) - дело имхо благополучно развалится в суде!

[Basta]

Как я знаю после ликвидации ТОО, все бухгалтерские документы передаются на хранение в налоговый комитет, часть в архив. Поэтому посоветуйте им обратитьсяс соответствующим запросом в указанный орган . В ваших интересах не говорить им, что все документы вывезены за рубеж, тогда они могут если это в СНГ в соответствии с Минской/Кишиневской конвенцией попросить своих коллег провести мероприятия на территории проживания бывшего участника ТОО.

Уголовное дело они сразу не возбудят т.к. вначале им необходимо провести доследственную проверку с целью сбора доказательственной базы ст.192