проверка финпола

[Гость Анна]

мы казахстанское АО, нам один наш российский партнер скинул запрос МВД РФ ОРЧ касательно нашей деятельности, на основании проводимой финполом РК доследственной проверки. Как нам в этой ситуации себя вести? Правомерны ли их действия?

[Гость Гость]

мы казахстанское АО, нам один наш российский партнер скинул запрос МВД РФ ОРЧ касательно нашей деятельности, на основании проводимой финполом РК доследственной проверки. Как нам в этой ситуации себя вести? Правомерны ли их действия?

Предлагаю изучить ст. 125 УПК РК, согласно которой сбор доказательств возможен только по находящемуся в производстве уголовному делу, у Вас как я понял уголовное дело не возбуждено.

Как себя вести в этом случай, зависит от многих обстоятельств: реальности угрозы возбуждения уголовного дела, наличия для этого основании и др.

[Гость Анна]

Предлагаю изучить ст. 125 УПК РК, согласно которой сбор доказательств возможен только по находящемуся в производстве уголовному делу, у Вас как я понял уголовное дело не возбуждено.

Как себя вести в этом случай, зависит от многих обстоятельств: реальности угрозы возбуждения уголовного дела, наличия для этого основании и др.

ап

[Гость Анна]

ап

неужели нет никого практикующих в данной области?

[Коллега]

Ну Вы хотя бы ситуацию разъясните доступнее, понятнее что ли.

Запрос о чем, какая связка с досл.проверкой финпола?

п.с.Кто потерпевший, какой потерпевший ... :biggrin:

[kazburzhui]

Ну Вы хотя бы ситуацию разъясните доступнее, понятнее что ли.

Запрос о чем, какая связка с досл.проверкой финпола?

п.с.Кто потерпевший, какой потерпевший ...

Было как то дело такое же. Письмецо с финпола о необходимости предоставления пакета доков в связи с доследственной проверкой. Мы долго маялись но предоставили, поскольку основным объектом была не наша организация. Со стороны финпола особенно внушительно звучало "не дадите - приедем и оформим выемку и ооооочень тщательно буем разглядывать все ваши прелести". Благо уйрист наш очень тактично мог отшивать людей, "но все же если с доками все в порядке особо препираться не стоит говорит он". Вот так. :biggrin:

[Фаталист]

Если я правильно понял, то финпол непосредственно у вашего предприятия ничего не запрашивает, финпол направил отдельное поручение в МВД РФ, чтобы последние получили информацию у вашего российского контрагента, т.е. фактически встречная проверка. Возможно проверяют какую-то оперативную информацию о контрабанде, например. Запретить так делать финполу и тем более МВД РФ, у вас вряд ли получится, может лучше сосредоточиться на устранении причин возникновения интереса, согласовать там с контрагентом ответ на запрос, минимизирующий риски, чтобы МВД ответило финполу формально-невразумительно, ну и у себя поправить по возможности (там имущество переписать, визы получить... ;-))