Как лучше заключить сделку?

[Шилов]

Господа юристы нужна помощь.

Два юр. лица планируют провести сделку по купли-продаже здания и земельного участка. Я рекомендую подписать договор у нотариуса с целью предъявления справок об отсутствии обременений.

Как лучше заключить сделку между и юриками, или можно с одной стороны физик, но у него спросят в свете последний изменений откуда такие деньги?

Как быть? :smile:

[Awaiting for deletion]

Не совсем понял. Зачем нужен нотариус? Если два юридических лица? Справку об отсутствии обременений сами запросите в ЦПНе.

Единственное, если вы со стороны покупателя - проверьте юридическую историю недвижимости. От самого акимата. А то могут быть оспаривания. Сам с подобным встречался.

[Шилов]

а как на счет физ.лица, покупателю так бы было удобнее

[Awaiting for deletion]

а как на счет физ.лица, покупателю так бы было удобнее

Тогда у нотариуса. Хотя можно сразу в ЦПНе. Если продавец - физическое, то нотариус однозначно лучше. А так как покупатель. Можно и безнотариально оформить.

Изменено 31 Августа 2010 пользователем Абиль Шамиев

[Куна]

пОТР*ЙТЕ СПРАВКУ ФОРМЫ № 2 В бти УЧАСТИЕ НОТАРИУСА НЕ ПОМЕШАЕТ . ЕСЛИ С ФИЗИКОМ НУЖНО БУДЕТ СПРАВКА О ТОМ С ЧТО ОН В БРАКЕ НЕ СОСТОИТ ЕСЛИ СОСТОИТВ БРАКЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СУПРУГИ (А) НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЕ О ТОМ ЧТО ОН(а) НЕ ВОЗРАЖАЕТ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА НА ИМЯ ПОКУПАТЕЛЯ. А СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ПОСЛЕДНЕГО ПО БАРАБАНУ

А ВООБЩЕ СМОТРИТЕ ЗАКОН О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

[Шилов]

Тогда у нотариуса. Хотя можно сразу в ЦПНе. Если продавец - физическое, то нотариус однозначно лучше. А так как покупатель. Можно и безнотариально оформить.

А если покупатель физик, его потом Фин. мониторинг не замучает, откуда деньги, сумма сделки эквивалентна 280 000 USD?

[Шилов]

:smile:

[Awaiting for deletion]

А если покупатель физик, его потом Фин. мониторинг не замучает, откуда деньги, сумма сделки эквивалентна 280 000 USD?

Честно говоря, закон о борьбе с отмыванием денег еще не изучал :)

А что могут быть опасение в нелегальности происхождения денег?

[Шилов]

Честно говоря, закон о борьбе с отмыванием денег еще не изучал :)

А что могут быть опасение в нелегальности происхождения денег?

эти деньги он получит от владельца юр. лица

[Матэус]

А если покупатель физик, его потом Фин. мониторинг не замучает, откуда деньги, сумма сделки эквивалентна 280 000 USD?

ежели гос орган ответственный за мониторинг, остепенился и трудиться на всю катушку, однозначно мониторить будут. Что если деньги небольшими траншами гнать, такое реально???

Изменено 31 Августа 2010 пользователем Матэус

[Crick]

А если покупатель физик, его потом Фин. мониторинг не замучает, откуда деньги, сумма сделки эквивалентна 280 000 USD?

Для фин мониторинга интересна сумма в 45 000 000 тенге и выше, т.е. сделки по отчуждению/приобретению недвижимого имущества превышающие 45 млн тенге подлежат фин мониторингу через агента, т.е нотариуса в вашем случае сумма меньше, так что можно. Поэтому во всех случаях рекомендую сделать нотариальную сделку, так как в юстициию не надо будет тащить подписантов, так как при безнотариальной сделки рег. орган может потребовать сличить подписи, поэтому лучше сразу у нотариуса.

[Шилов]

Для фин мониторинга интересна сумма в 45 000 000 тенге и выше, т.е. сделки по отчуждению/приобретению недвижимого имущества превышающие 45 млн тенге подлежат фин мониторингу через агента, т.е нотариуса в вашем случае сумма меньше, так что можно. Поэтому во всех случаях рекомендую сделать нотариальную сделку, так как в юстициию не надо будет тащить подписантов, так как при безнотариальной сделки рег. орган может потребовать сличить подписи, поэтому лучше сразу у нотариуса.

Эта сумма в случае сделки между юриками, или к сделке между физ. лицом и юр. лицом она оже применима?

[Crick]

Эта сумма в случае сделки между юриками, или к сделке между физ. лицом и юр. лицом она оже применима?

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

2) операции с деньгами и (или) иным имуществом - действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

Так что сумма применима во всех случаях

Изменено 1 Сентября 2010 пользователем Crick

[Шилов]

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

2) операции с деньгами и (или) иным имуществом - действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

Так что сумма применима во всех случаях

:smile: