Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Гость Интересующийся

Садят ли юристов в тюрьму?

Рекомендуемые сообщения

Гость Интересующийся

Уважаемые господа,

Есть ли у кого информация, касательно привлечения к уголовной ответственности юристов, либо налоговых консультантов, по уголовным делам, возбужденным в связи с налоговыми нарушениямт их клиентов.

Буду признателен, если кто поделится общей информацией. На детали - не предендую.

Спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые господа,

Есть ли у кого информация, касательно привлечения к уголовной ответственности юристов, либо налоговых консультантов, по уголовным делам, возбужденным в связи с налоговыми нарушениямт их клиентов.

Буду признателен, если кто поделится общей информацией. На детали - не предендую.

Спасибо!

не очень понятен вопрос...с запятыми этими...и смысл потерял....а вообще юристов в тюрму сажать нельзя :smile:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Гость

Симоновский суд Москвы в четверг, 24 июня, прекратил уголовное дело в отношении Василия Алексаняна, бывшего вице-президента и начальника правового управления "ЮКОСа" за истечением срока давности по инкриминируемым ему преступлениям.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Алексаняна Геворга Дангяна.

Алексанян, на всех этапах дела не признававший свою вину, явился в суд лично, чтобы подтвердить свое согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам.

Главный юрист "ЮКОСа" обвинялся в хищении акций компании "Томскнефть", отмывании денег и неуплате налогов с личных доходов.

Однако правозащитники придерживаются другого мнения. Они считают, что главная "вина" Алексаняна заключалась в его отказе давать показания против Михаила Ходорковского.

Симоновский суд дал согласие на привлечение Василия Алексаняна к уголовной ответственности и содержание под стражей 06 апреля 2006 года.

В феврале 2008 года в связи с состоянием здоровья подсудимого, страдающего СПИДом и раком лимфатической железы, судопроизводство по делу было приостановлено.

Мосгорсуд 8 декабря 2008 года изменил Алексаняну меру пресечения на залог в размере 50 млн рублей.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Ахметова

Светлана Петровна Бахмина (13 октября 1969, Москва) — юрист, бывший менеджер компании «ЮКОС», член советов директоров ряда дочерних предприятий этой компании. В 2006 году была осуждена по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в рамках «дела ЮКОСа».

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Интересующийся

да, все просто: известны ли Вам случаи, когда уголовная ответственность на юристов/налоговых консультанов была распространена на основании п. 5 ст. 28 УК РК:

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации.

А вот еще п. 3 ст. 29 УК РК: Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 28 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В РФ, но главный фигурант наш соотечественник...

"В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО «Евразия логистик» Воротынцевым и генеральным директором ООО «Евразия логистик» Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО «Евразия логистик» Трофимова. В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ «Евразия» Кононко, генеральный директор ООО «Лизинговая компания «Дело» Пак, а также иные лица. Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет».

http://www.zakon.kz/168591-prozhivajushhij...nikh-por-v.html

При неудачном раскладе можно и как мозговой центр пройти, типа все придумал/обосновал, всех подбил, деньги опять же получил... :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, все просто: известны ли Вам случаи, когда уголовная ответственность на юристов/налоговых консультанов была распространена на основании п. 5 ст. 28 УК РК:

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации.

В этом случае главенствовать будет субъективная сторона, т.е. отношение этого советчика к деянию. Если всё это охвачено единым умыслом советчика с исполнителем, на совершение преступления, то ответственность наступит, и не важно кто этот советчик по специальности. Если некий совет являлся следствием заблуждения самого советчика, то состава тут не будет. Это по закону, как должно быть.

А в действительности, уважаемый Интересующийся, кого захотят того и посадят, если надо будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Интересующийся

В приведенных ответах видно, что в России подобная практика набирает обороты. Не говоря уже о западе, где консультанты, особенно налоговые, выстраивают целые защитные редуты (в договорах, в отчетах и т.п.) чтобы их не привелекли в качестве соучастника.

А у нас получается практика пока не сложилась?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В приведенных ответах видно, что в России подобная практика набирает обороты. Не говоря уже о западе, где консультанты, особенно налоговые, выстраивают целые защитные редуты (в договорах, в отчетах и т.п.) чтобы их не привелекли в качестве соучастника.

А у нас получается практика пока не сложилась?

да у нас тоже хватает случаев, садят и юристов и бухгалтеров, начальников службы безопасности и прочий стафф, если делали черные делишки вкупе со своим руководством (все описаны в книжечке под названием УК РК)

Изменено пользователем mr. Tentacles

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Интересующийся

Спасибо, mr. Tentacles!

Если кто делал темные делишки со своим руководством - это понятно, а если нанятый, независимый консультант, предложил схему оптимизации? А сейчас это ему вменяется? Есть ли такая практика?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, mr. Tentacles!

Если кто делал темные делишки со своим руководством - это понятно, а если нанятый, независимый консультант, предложил схему оптимизации? А сейчас это ему вменяется? Есть ли такая практика?

ну смотря, что за схема такая...если противоречащая закону, то думаю умысел на лицо и соответственно состав преступления. Есть состав - есть и ответственность.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какая разница, юрист не юрист! если есть состав преступления, то срок дадут! мож он документы подделал или что-нибудь еще........

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Гость

Консультант придумал честную, чистую законную схему, а клиент ее извратил, неправильно претворив в жизнь. Тоже в тюрьму?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Консультант придумал честную, чистую законную схему, а клиент ее извратил, неправильно претворив в жизнь. Тоже в тюрьму?

Ну чтож, в принципе доказывать свою невиновность не обязательно (презумпция невиновности). Соберут доказательную базу, привлекут к суду. Но еще в суде нужно, чтоб обвинение не развалилось или не развалил грамотный адвокат...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые господа,

Есть ли у кого информация, касательно привлечения к уголовной ответственности юристов, либо налоговых консультантов, по уголовным делам, возбужденным в связи с налоговыми нарушениямт их клиентов.

Буду признателен, если кто поделится общей информацией. На детали - не предендую.

Спасибо!

Вот в России посадили юриста фонда Hermitage Capital Магнитского, которого впоследствии следственные органы "убили" в следственном изолятаоре "Матросская тишина". Ему вменялось в вину, что он помогал разработать клиентам схемы уклонения от налогообложения, хотя по сути уклоняться от налогообложения можно разными методами как законными, так и незаконными. Уклонение от налогообложения законными методами - это уже не уклонение, а так называемая оптимизация.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уклонение от налогообложения законными методами - это уже не уклонение, а так называемая оптимизация.

Был небольшой опыт общения с консультантами, предлагавшими один из видов "оптимизации", сложилось мнение, что одним из основных аргументов "законности" был - "все так делают и прокатывает", наверное после Юкоса, уже многим стало понятно, что не все схемы одинаково полезны :-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был небольшой опыт общения с консультантами, предлагавшими один из видов "оптимизации", сложилось мнение, что одним из основных аргументов "законности" был - "все так делают и прокатывает", наверное после Юкоса, уже многим стало понятно, что не все схемы одинаково полезны :-)

Но касательно ЮКОСа там другая ситуация - там чиновники, приближенные Кремлю заказали Ходорковского.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но касательно ЮКОСа там другая ситуация - там чиновники, приближенные Кремлю заказали Ходорковского.

ИМХО "заказ" повлиял на выбор олигарха (из ряда других), а осудили за конкретные действительно имеющие место слабости в схеме "оптимизации" налогообложения.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО "заказ" повлиял на выбор олигарха (из ряда других), а осудили за конкретные действительно имеющие место слабости в схеме "оптимизации" налогообложения.

Эти слабости можно найти в любых схемах по оптимизации налогообложения. Как говорил Ф.Дзержинский: "Был бы человек, статья всегда найдется".

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО "заказ" повлиял на выбор олигарха (из ряда других), а осудили за конкретные действительно имеющие место слабости в схеме "оптимизации" налогообложения.

Есть интересная книга, которая прямо так и называется "Налоговые схемы за которые посадили Ходорковского". Там все подробно расписано. В том числе и про "слабости"...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти слабости можно найти в любых схемах по оптимизации налогообложения. Как говорил Ф.Дзержинский: "Был бы человек, статья всегда найдется".

Из жизни

Одно предприятие (покупатель) берет на реализацию или покупает с оплатой в рассрочку у другого (продавец) товар, потом покупатель говорит, что приобретенный товар реализовал другому, тот не расплатился..., короче ни денег, ни товара. Вроде бы гражданско-правовые отношения, вполне безопасные для покупателя.

По факту после довольно несложной проверки получилось - покупатель изначально не планировал расплачиваться, документы, подтверждающие, что товар ушел в адрес третьих лиц липовые, доказательная база формируется на показаниях свидетелей и результатах встречных проверок, покупателя закрыли за мошенничество.

Если схема работает только при условии дополнительного "стимулирования" проверяющего или на период отсутствия последнего, ИМХО это неважная схема.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из жизни

Одно предприятие (покупатель) берет на реализацию или покупает с оплатой в рассрочку у другого (продавец) товар, потом покупатель говорит, что приобретенный товар реализовал другому, тот не расплатился..., короче ни денег, ни товара. Вроде бы гражданско-правовые отношения, вполне безопасные для покупателя.

По факту после довольно несложной проверки получилось - покупатель изначально не планировал расплачиваться, документы, подтверждающие, что товар ушел в адрес третьих лиц липовые, доказательная база формируется на показаниях свидетелей и результатах встречных проверок, покупателя закрыли за мошенничество.

Если схема работает только при условии дополнительного "стимулирования" проверяющего или на период отсутствия последнего, ИМХО это неважная схема.

Извиняюсь, а какое отношение имеет данный пример из жизни к налоговой оптимизации?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь, а какое отношение имеет данный пример из жизни к налоговой оптимизации?

Купля-продажа гораздо понятней и с ней практически все сталкивались, логика пользователей похожая - "я всего лишь просрочил оплату по договору, чисто гражданско-правовые отношения и никакого криминала", а механизм проверки практически тот же, свидетели, встречные проверки по всем звеньям цепочки...

Некоторые (не все понятно) схемы налоговой оптимизации также, как и в приведенном примере купля-продажа, выглядят безопасными (находящимися в рамках закона)..., только если исключить вопросы непредвзятой проверки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования