как инициировать проверку

[Гость Асель]

Добрый день!

Учредители ТОО назанимали денег и просто напросто распродали имущество...вообщем, обычный кидок(((

При этом ТОО не ликвидировали, а просто открыли другое и сидят преспокойненько. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать, может наслать на них проверяющих...куда писать? в налоговую или финпол??? как можно привлечь этих людей к ответственности?

[Борисович]

Добрый день!

Учредители ТОО назанимали денег и просто напросто распродали имущество...вообщем, обычный кидок(((

При этом ТОО не ликвидировали, а просто открыли другое и сидят преспокойненько. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать, может наслать на них проверяющих...куда писать? в налоговую или финпол??? как можно привлечь этих людей к ответственности?

В финпол напишите заявление по ст. 177 УК РК

[Гость Асель]

В финпол напишите заявление по ст. 177 УК РК

Спасибо! А можно поподробнее? Как писать, на что ссылаться, ведь все это на словах...просто изложить всю имеющуюся информацию? может ссылки какие дадите я просто сама не юрист, ситуация случилась с друзьями, попросили узнать. юрист, который вел дело, говорит, что бесполезно что либо делать...исполнительный лист вроде вернули на руки.

[Борисович]

Спасибо! А можно поподробнее? Как писать, на что ссылаться, ведь все это на словах...просто изложить всю имеющуюся информацию? может ссылки какие дадите я просто сама не юрист, ситуация случилась с друзьями, попросили узнать. юрист, который вел дело, говорит, что бесполезно что либо делать...исполнительный лист вроде вернули на руки.

Дык у Вас оказывается решение суда есть...

Лучше не прикладывайте его, а то точно отпишут мол гражданские отношения.

Изложите в заявлении всю информацию и факты. Попросите принять установленные законом меры.

Пусть проведут проверку или налоговикам поручат провести ее.

А там видно будет.

Вопрос то Ваш был в том как инициировать проверку, а не как исполнить решение суда )

[Mishanya]

Статья 216 УК РК. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев или без такового.

p.s. Статья хороша тем, что не только директора, но и учредителей привлечь можно по ней.

[Гость Асель]

Дык у Вас оказывается решение суда есть...

Лучше не прикладывайте его, а то точно отпишут мол гражданские отношения.

Изложите в заявлении всю информацию и факты. Попросите принять установленные законом меры.

Пусть проведут проверку или налоговикам поручат провести ее.

А там видно будет.

Вопрос то Ваш был в том как инициировать проверку, а не как исполнить решение суда )

Спасибо, Борисович! Будем надеяться, что это даст хоть какие-то плоды....