Вывоз 5000 долларов без декларации

[Гость Динди]

Здравствуйте!

При досмотре у иностранного гражданина сотрудники таможни обнаружили сумму 5000 долларов США, иностранный гражданин не заполнил и не подал декларацию, деньги изъяли по акту.

Подскажите, что за такое правонарушение может быть?

Возможно ли за такое правонарушение уголовная ответственность?

Возможна ли по решению суда конфискация денег и какой штраф могут выставить?

Заранее благодарю!

[Айдын Кенесов]

А где произошло изъятие? В Казахстане?

[Гость Даурен М.]

При вывозе с территории РК или при ввозе на территорию РК?

[Гость Даурен М.]

Регулируется Приказом Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан

от 13 мая 2004 года N 221 Об утверждении Правил декларирования иностранной и национальной валют физическими лицами, следующими через таможенную границу Республики Казахстан

Выписки:

2. Декларирование при ввозе наличной валюты в Республику Казахстан

4. Ввоз резидентами и нерезидентами наличной иностранной и национальной валют на таможенную территорию Республики Казахстан осуществляется без ограничений, при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан.

5. Письменное декларирование и таможенное оформление наличной национальной и иностранной валюты, ввозимой на таможенную территорию Республики Казахстан, осуществляется по инициативе физического лица.

6. Отказ физического лица произвести письменное декларирование и таможенное оформление ввозимой наличной иностранной валюты, не освобождает его от необходимости предоставления документов, являющихся основанием для последующего ее вывоза с таможенной территории Республики Казахстан.

4. Декларирование наличной валюты вывозимой нерезидентами из Республики Казахстан

13. Вывоз нерезидентами наличной национальной валюты с таможенной территории Республики Казахстан осуществляется без ограничений и письменного декларирования таможенному органу Республики Казахстан.

14. Нерезиденты могут вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих ее происхождение.

15. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не допускается, за исключением случаев, установленных пунктом 16 настоящих Правил.

16. Нерезиденты помимо суммы, указанной в пункте 14 настоящих Правил, вправе вывозить с таможенной территории Республики Казахстан наличную иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Казахстан, в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее ввоз на таможенную территорию Республики Казахстан.

17. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

18. Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан. Письменное декларирование осуществляется на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.

[Гость Динди]

Даурен благодарю за ответ, но меня интересует каковы последствия этого правонарушения?

[Гость Даурен М.]

Думаю, что за данное правонарушение ответственность наступит в соответствии со ст. 425 КоАП РК.

Статья 425. Перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан физическими лицами с нарушением упрощенного, льготного порядка

Перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан физическими лицами с нарушением упрощенного или льготного порядка, определяемого Правительством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных статьей 432 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков преступления -

влечет штраф в размере от пяти до десяти месячных расчетных показателей.

[Гость Даурен М.]

Либо в соответствии со ст. 413 КоАП.

Статья 413. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств декларантом

Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств декларантом, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством требований о форме и месте декларирования, процедуре его производства, включая использование при декларировании временной, неполной или периодической таможенной декларации, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, -

влечет штраф в размере от пяти до двадцати пяти месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии, специального разрешения или квалификационного аттестата (свидетельства).

[Эдуард]

Даурен благодарю за ответ, но меня интересует каковы последствия этого правонарушения?

А Вы уверены, что правонарушение вообще было?

Ответьте на вопрос, который Вам уже задавали: иностранец въезжал в РК или выезжал?

Упс, судя по названию темы, иностранец все-таки выезжал.

Уголовной ответственности за контрабанду не будет - суммы не хватает.

Изменено 1 Декабря 2005 пользователем Эдуард

[Гость Даурен М.]

В соответствии со ст. 265 Таможенного кодекса РК (подпункт 8, пункт 2) валюта подлежит обязательному письменному декларированию.

Декларирование производится путем заполнения пассажирской таможенной декларации.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Нет, сейчас - Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан резидентами наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

А с 18 декабря, вообще вводится в действие-

Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалента десяти тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

При вывозе наличной иностранной валюты из Республики Казахстан физическими лицами - резидентами и нерезидентами в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, необходимо представление в таможенные органы Республики Казахстан документов, подтверждающих легальность их происхождения, на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США.

[Гость Даурен М.]

У иностранного гражданина обнаружили 5000 долларов США.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Да, но вы использовали общее понятие- валюта, а тему будет еще долго читать масса людей со всего света и примерять к себе.

Исключительно в этих целях и поправил.

[Гость Динди]

Нет, сейчас - Вывоз с таможенной территории Республики Казахстан резидентами наличной иностранной валюты в размере, не превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, не подлежит письменному декларированию таможенному органу Республики Казахстан.

А с 18 декабря, вообще вводится в действие-

Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалента десяти тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

При вывозе наличной иностранной валюты из Республики Казахстан физическими лицами - резидентами и нерезидентами в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, необходимо представление в таможенные органы Республики Казахстан документов, подтверждающих легальность их происхождения, на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США.

В соответствии со ЗРК "О валютном регулировании и валютном контроле" от 13.06.2005 № 57

Статья 18. Ввоз и вывоз, пересылка валютных ценностей,

наличной национальной валюты, ценных бумаг и

платежных документов, номинал и (или)

стоимость которых выражены в национальной

валюте, не имеющих номинала ценных бумаг,

выпущенных резидентами

1. Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалента десяти тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

При вывозе наличной иностранной валюты из Республики Казахстан физическими лицами - резидентами и нерезидентами в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, необходимо представление в таможенные органы Республики Казахстан документов, подтверждающих легальность их происхождения, на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США.

Перечень документов, подтверждающих легальность происхождения вывозимой наличной иностранной валюты, устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Ввоз и вывоз из Республики Казахстан физическими лицами - резидентами и нерезидентами наличной иностранной и (или) национальной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию таможенному органу Республики Казахстан путем подачи таможенной декларации на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной и (или) национальной валюты.

3. Ввоз и вывоз из Республики Казахстан платежных документов (векселей, чеков, в том числе дорожных), номинальная стоимость (номинал) которых выражена в национальной и иностранной валюте, не подлежат письменному декларированию и осуществляются без ограничений.

4. Порядок таможенного оформления ввоза и вывоза валютных ценностей, наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, а также не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.

Статья 34. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования, за исключением пункта 1 статьи 12, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

Изменено 2 Декабря 2005 пользователем Динди

[Гость Динди]

Вчера узнали, что дело из административного суда передали в таможенные органы, где оно собственно и формировалось, мотивация, что якобы не могут найти иностранного гражданина, который в данный момент находится в другом городе и работает, хотя в документах, составленными сотрудниками таможни, указан адрес и город в котором он сейчас находится.

Может кто-нибудь еще может помочь разобраться с этим?

Возможно, что сумму конфискуют в доход государства?

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

В соответствии со ЗРК "О валютном регулировании и валютном контроле" от 13.06.2005 № 57

Статья 18. Ввоз и вывоз, пересылка валютных ценностей,

наличной национальной валюты, ценных бумаг и

платежных документов, номинал и (или)

стоимость которых выражены в национальной

валюте, не имеющих номинала ценных бумаг,

выпущенных резидентами

Статья 34. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования, за исключением пункта 1 статьи 12, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

К чему это?

18 декабря истекут 6 месяцев и будет введен в действие закон, в т.ч. ст. 18.

О чем я и писал.

[Dominique]

К чему это?

18 декабря истекут 6 месяцев и будет введен в действие закон, в т.ч. ст. 18.

О чем я и писал.

Декларирование и представление документов о легальности денег - разные вещи. Декларирование обязательно в любом случае, когда суммы валюты превышает 3 тысячи бакарей.

Необходимость представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты, зависит от ее размера, и в случае превышения 10 000 долл., не зависит от того, задекларирована валюта или нет.

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

А что, я где-то писал обратное?

Как дополнение принимается.

Но при чем тут ссылка на ст. 34?

Главным новшеством 18 декабря, имхо, здесь является то, что если сейчас даже при наличии документов подтверждающих легальность (за исключением ввезенной ранее валюты)- вывозить более 10000 нельзя, то с 18, при наличии документов -будет можно.