Скрытие участника ТОО

[DenisK]

Уважаемые форумчане!!

поделитесь пжлста опытом.

Вопрос!

Как скрыть реального участника ТОО.

То есть задача чтобы все было легально, но реальный участник остался незаметным.

Офшорный вариант прошу не предлагать

:biggrin:

[Black noise]

если задача не светить его (участника) именно в составе участников этого ТОО, то полагаю можно зарегить на него реальное ТОО, которое впоследствии станет участником создаваемого ТОО.

только есть одно НО в данной схеме. Если в создаваемом ТОО других участников не будет, то первое ТОО не сможет стать участником (по моему ст. 10 Закона о ТОО. прошу простить если ошибся).

[Александр Чашкин]

чтобы все было легально, но реальный участник остался незаметным.

до какой степени "незаметным" и для кого "незаметным"?

если, просто, чтобы в уставе не было упоминания, то могу порекомендовать покупку участником 100% долей в ТОО, реестр участников в котором ведется независимым регистратором.

[Пацан]

до какой степени "незаметным" и для кого "незаметным"?

если, просто, чтобы в уставе не было упоминания, то могу порекомендовать покупку участником 100% долей в ТОО, реестр участников в котором ведется независимым регистратором.

Какой то теоретический случай. Для такой покупки, у ТОО уже должно быть более 100 участников, чтобы вёлся реестр. После покупки участник остаётся один. И ТОО будет перерегистрировано по общим правилам.

По моему, тогда лучше открыть АО, а оно в свою очередь, приобретает\открывает ТОО.

[Awaiting for deletion]

Какой то теоретический случай. Для такой покупки, у ТОО уже должно быть более 100 участников, чтобы вёлся реестр. После покупки участник остаётся один. И ТОО будет перерегистрировано по общим правилам.

Путаешь. Нет ограничений по ведению реестра участников регистратором. И в ДЮ перерегитсрировать не надо.

[Александр Чашкин]

Нет ограничений по ведению реестра участников регистратором. И в ДЮ перерегитсрировать не надо.

Именно так. Хоть при 2 участниках в ТОО можно прописать в уставе норму о ведении реестра регистратором. И перерегистрировать в связи с изменением состава участников такое ТОО не нужно (пп.3 п.6 ст.42 ГК).

Более того, в ТОО с регистратором - в уставе не должно быть перечня участников товарищества (пп.2 п.2 ст.17 ЗРК о ТОиДО) и нет учредительного договора (п.1 ст.16-1 ЗРК о ТОиДО).

[Пацан]

Путаешь. Нет ограничений по ведению реестра участников регистратором. И в ДЮ перерегитсрировать не надо.

Точно! Попутал со старой редакцией закона.

[Гость Гость]

1) ПОкупаете 100% акций какого ни будь ЗАО

2) ЗАО делаете участником ТООшки + какого ни будь надежного номинала в участники.

3) Вуаля! обычные участники гражд. оборота вас не видят )) инфа о вас будет тока в реестре акционеров, который довольно таки закрытая штука.

З.Ы. можно без номинала обойтись - двумя ЗАОшками выкупить долю.

[Александер]

до какой степени "незаметным" и для кого "незаметным"?

если, просто, чтобы в уставе не было упоминания, то могу порекомендовать покупку участником 100% долей в ТОО, реестр участников в котором ведется независимым регистратором.

Хороший вариант, но придется платить регистратору постоянно. Лучше думаю зайти в ТОО ТОО.

[Александр Чашкин]

1) ПОкупаете 100% акций какого ни будь ЗАО

Это Казахстанский Юридический Форум.

В Казахстане нет такой ОПФ, как ЗАО.

[DenisK]

Спасибо друзья за проявленный интерес

к сожалению задача не из легких.

Скрыть реального участника нужно как можно сильнее.

Клиент боится рейдерства и поэтому вариант с реестром отпадает. Поскольку для истинного рейдера узнать от регистратора реального участника труда не составит.

Голову я себе уже сломал

Как вы считаете вариант с доверительным управляющим (хотя тоже не то) или с номинальным держателем. С ТОО это возможно?

Скажем регистрирую фирму и заключаю договор с реестродержателем на ведение реестра участников и потом передаю долю в номинальное держание какому-нибудь лицу без права разглашения сведений о собственнике. В реестре будет высвечиваться номинальный держатель.

Но!!! опять же если будет реальный наезд то и это думаю не поможет.

[Пацан]

Вариант оформить на подставное лицо. Или чтобы корни уходили за границу. Или рейдеры и туда доберуться?

[STA]

если не устраивает вариант с реестродержателем,

так как там тоже ничего особо и "не прячется", например при гос.закупках, предоставляется справка от реестродержателя

если ТОО в ТОО, то ничего не помешает (тем кому нужно) взять копию устава в ТОО - учредителе (участнике)

остается только вариант с оформлением на лицо, которому доверяет...., оформлением завещания на долю, и доверенности на управление, с правом продажи и т.п.

[Александер]

Но!!! опять же если будет реальный наезд то и это думаю не поможет.

Реально скрыть не удастся.

Думаю здесь есть только два варианта, либо подставное лицо, либо оффшор.

Есть еще один вариант, сменить фамилию.

[Awaiting for deletion]

Вам тогда в оффшоры.

Могу подсказать контакты ребят этим занимающихся (регистрацией в оффшорах). Они вам и подскажут где лучше прятаться :)

[DenisK]

Всем спасибо друзья.

как вам такой вариант? Регистрация компании за границей (скажем США - заметьте не оффшор) затем заключение договора с трастовой компанией которая и создаст уже в Казахстане нужную мне компанию. У кого есть реальный опыт работы с такой схемой подскажите пжлста насколько это безопасно