про оффшор

[Гость Luke]

Уважаемые форумчане!

кто-нибудь знает какие-либо НПА, ограничивающие участие гражданина РК в компаниях, зарегитсрированных в оффшорной зоне, (вроде должно быть разрешение НБ РК) и какая ответственность за нарушение норм, pls

[Zarin-A]

Приобретение ценных бумаг и долей участия в уставном капитале нерезидентов подлежит лицензирвоанию в НацБанке РК. Вам необходимо посмотреть перечень документов, необходимых для получения лицензии Нацбанка в Правилах проведения валютных операций, утвержденных постановлением Правления Нацбанка РК № 134 от 29.10.2005 г. Запретов нет по странам.

Но есть утвержденный список стран, признаваемых оффшорными. см.ссылку

Оффшоры.doc