Регистрация в НБ договора с учредителем, являющимся гражданином РФ о предоставлении безвоздмездного займа

[Гость Ольга]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ТОО с (ИУ) заключило договор займа с учредителем, являющимся гражданином России, о предоставлении безвоздмездного займа сумма в рублях. Действителен ли такой договор, если да, то необходима ли его регистрация в нац.банке? Спасибо

[Zhalair Мухали]

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»

37. Национальный Банк осуществляет регистрацию валютных операций, определенных статьями 20, 21, 23, 24 Закона, за исключением случаев, указанных в пунктах 29, 40 Правил, при наличии следующих условий:

1) сумма валютной операции, предусматривающей поступление имущества (средств) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (средств) нерезиденту, превышает эквивалент пятисот тысяч долларов США;

2) сумма валютной операции, предусматривающей перевод средств (передачу имущества) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (средств) нерезидентом, превышает эквивалент ста тысяч долларов США.

Cогласно статье 23 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» осуществляются в режиме регистрации финансовые займы, которые совершены между резидентом и нерезидентом на срок более 180 дней,

[МаМа]

п.3 ст.715 Гражданского кодекса РК: "Юридическим лицам и гражданам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

Данный запрет не распространяется на случаи, когда заемщиками являются банки, имеющие лицензию уполномоченного государственного органа на прием депозитов, а также на случаи приема денег в обмен на ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

[Aika_A]

п.3 ст.715 Гражданского кодекса РК: "Юридическим лицам и гражданам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

Данный запрет не распространяется на случаи, когда заемщиками являются банки, имеющие лицензию уполномоченного государственного органа на прием депозитов, а также на случаи приема денег в обмен на ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

Получается, учредитель в займы не может дать деньги своей ТОО согласно Договору Займа? 

[МаМа]

В качестве предпринимательской деятельности - не может. Только в  качестве беспроцентного займа.

[Александр Чашкин]

Получается, учредитель в займы не может дать деньги своей ТОО согласно Договору Займа? 

Может. И с процентами может, и бесплатно может (только в последнем случае ТОО должно будет платить налоги в связи с получением "бесплатного займа"). В архивах форума можете найти массу обсуждений данного вопроса.