ст.177 Мошенничесвто в крупных размерах

[Sauron]

Доброго времени суток.

Ситуация:

Было открыто ТОО в июле 2011. Компания занимается агентскими услугами (привлечение клиентов), соответственно доход формируется за счет комиссионного вознаграждения. Учредителей двое. Один из них привлек к работе своего родственника, внештатным сотрудником по привлечению. Данный агент, злоупотребив доверием учредителей, в течении 3 мес. обманным путем завладел крупной суммой одного из учредителей (20 000 у.е) под видом скидок для корпоративных клиентов с целью мотивации последних на обслуживание в ТОО (все клиенты фиктивные).

В данный момент мошенническая схема разоблачена, обвиняемый и потерпевший дали показания в РОВД. Учредитель по рекомендации которого устроился на работу подозреваемый проходит по делу как свидетель. Свидетель понес убыток в размере 2 000 у.е. но заявлять на родственника не стал, факта передачи денег второму учредителю не видел, финансовую деятельность на предприятии ведет потерпевший. Деньги передавались потерпевшим без расписок. В деле фигурирует сообщник который под видом директора фиктивных юр.лиц (группа компаний) звонил потерпевшему и требовал деньги (скидку).

В настоящее время заявление потерпевшего о возбуждении уг. дела подано.

Вопрос: Может ли учредитель порекомендовавший своего родственника пострадать в этом деле и каким образом?

Благодарю за комментарии!

[Mishanya]

Вопрос: Может ли учредитель порекомендовавший своего родственника пострадать в этом деле и каким образом?

Ну вы ж сами пишете, что он как свидетель проходит. Однако, свидетель - это такое дело, очень легко может поменять на статус подозреваемого. Тяжело что-либо рекомендовать, не видя материалов дела и не зная подробностей ситуации.

[Шилов]

Думаю, что порекомендовавший своего родственника учредитель может пострадать, если в рамках следствия будет установлено и доказано, что учредитель и его родственник совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Шансы оцениваю как 5%, с учетом работы органов уголовного преследования, но в то же время согласен с Мишаней, нужно видеть материалы дела.

[Sauron]

Ну вы ж сами пишете, что он как свидетель проходит. Однако, свидетель - это такое дело, очень легко может поменять на статус подозреваемого. Тяжело что-либо рекомендовать, не видя материалов дела и не зная подробностей ситуации.

То то и оно...

Сотрудники РОВД сказали что, будут рассматривать все сценарии в т.ч. подозрения в пособничестве.

В показаниях следователю, четко прописано что подозреваемый имел мотив на преступление. У него имелся долг перед третьими лицами в размере 17 000 у.е., его родственники это подтверждают, имел место шантаж , что и сподвигло подозреваемого на преступление.

Мотивов у учредителя (родственника) не было, смысл красть деньги в своей же фирме. Кроме того, он также стал жертвой подозреваемого.

Что интересно, потерпевший не ставил в известность второго учредителя о фактах передачи таких крупных сумм подозреваемому, он котролирует все фин.потоки. Теперь требует разделить риски поровну. Деньги отданные подозреваемому в сумме 20,000 у.е, были заняты у знакомых. На каких основаниях потерпевший может требовать компенсаций от партнера учредителя, если он сам добровольно отдавал деньги и без документальной фиксации фактов передачи?

Что реально можно вменить учредителю свидетелю? Доказательной базы против нет, единственное - он виноват в том что привел нерадивого родственника? Его вины здесь явно нет, т.к. он сам пострадал от афериста - родственника.

Были ли у вас подобные случаи, нужен ли свидетелю адвокат (для перестраховки)?

спасибо!

[Mishanya]

Сотрудники РОВД сказали что

Из того, что вы написали, я делаю вывод о том, что уж уголовной ответственности второму участнику опасаться не надо. В таких ситуациях со стороны нечестных сотрудников ОВД бывают угрозы и запугивания, с нагнетением страстей "щас как начнем копать и всех привлечем!" - относиться к этому следует здраво и спокойно, на поводу не надо идти.

нужен ли свидетелю адвокат (для перестраховки)?

Скажем так, консультант - нужен. Чтобы спокойно все оценить и понять, что и как надо или не надо делать. Как вы верно отметили, "для перестраховки".

[Sauron]

Из того, что вы написали, я делаю вывод о том, что уж уголовной ответственности второму участнику опасаться не надо. В таких ситуациях со стороны нечестных сотрудников ОВД бывают угрозы и запугивания, с нагнетением страстей "щас как начнем копать и всех привлечем!" - относиться к этому следует здраво и спокойно, на поводу не надо идти.

Скажем так, консультант - нужен. Чтобы спокойно все оценить и понять, что и как надо или не надо делать. Как вы верно отметили, "для перестраховки".

Благодарю за участие!

Во сколько примерно обойдется подобная консультация? Можно в личку. Еще раз благодарю.