Sauron Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Доброго времени суток. Ситуация: Было открыто ТОО в июле 2011. Компания занимается агентскими услугами (привлечение клиентов), соответственно доход формируется за счет комиссионного вознаграждения. Учредителей двое. Один из них привлек к работе своего родственника, внештатным сотрудником по привлечению. Данный агент, злоупотребив доверием учредителей, в течении 3 мес. обманным путем завладел крупной суммой одного из учредителей (20 000 у.е) под видом скидок для корпоративных клиентов с целью мотивации последних на обслуживание в ТОО (все клиенты фиктивные). В данный момент мошенническая схема разоблачена, обвиняемый и потерпевший дали показания в РОВД. Учредитель по рекомендации которого устроился на работу подозреваемый проходит по делу как свидетель. Свидетель понес убыток в размере 2 000 у.е. но заявлять на родственника не стал, факта передачи денег второму учредителю не видел, финансовую деятельность на предприятии ведет потерпевший. Деньги передавались потерпевшим без расписок. В деле фигурирует сообщник который под видом директора фиктивных юр.лиц (группа компаний) звонил потерпевшему и требовал деньги (скидку). В настоящее время заявление потерпевшего о возбуждении уг. дела подано. Вопрос: Может ли учредитель порекомендовавший своего родственника пострадать в этом деле и каким образом? Благодарю за комментарии! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishanya Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Вопрос: Может ли учредитель порекомендовавший своего родственника пострадать в этом деле и каким образом? Ну вы ж сами пишете, что он как свидетель проходит. Однако, свидетель - это такое дело, очень легко может поменять на статус подозреваемого. Тяжело что-либо рекомендовать, не видя материалов дела и не зная подробностей ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шилов Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Думаю, что порекомендовавший своего родственника учредитель может пострадать, если в рамках следствия будет установлено и доказано, что учредитель и его родственник совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Шансы оцениваю как 5%, с учетом работы органов уголовного преследования, но в то же время согласен с Мишаней, нужно видеть материалы дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sauron Опубликовано 5 Декабря 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Ну вы ж сами пишете, что он как свидетель проходит. Однако, свидетель - это такое дело, очень легко может поменять на статус подозреваемого. Тяжело что-либо рекомендовать, не видя материалов дела и не зная подробностей ситуации. То то и оно... Сотрудники РОВД сказали что, будут рассматривать все сценарии в т.ч. подозрения в пособничестве. В показаниях следователю, четко прописано что подозреваемый имел мотив на преступление. У него имелся долг перед третьими лицами в размере 17 000 у.е., его родственники это подтверждают, имел место шантаж , что и сподвигло подозреваемого на преступление. Мотивов у учредителя (родственника) не было, смысл красть деньги в своей же фирме. Кроме того, он также стал жертвой подозреваемого. Что интересно, потерпевший не ставил в известность второго учредителя о фактах передачи таких крупных сумм подозреваемому, он котролирует все фин.потоки. Теперь требует разделить риски поровну. Деньги отданные подозреваемому в сумме 20,000 у.е, были заняты у знакомых. На каких основаниях потерпевший может требовать компенсаций от партнера учредителя, если он сам добровольно отдавал деньги и без документальной фиксации фактов передачи? Что реально можно вменить учредителю свидетелю? Доказательной базы против нет, единственное - он виноват в том что привел нерадивого родственника? Его вины здесь явно нет, т.к. он сам пострадал от афериста - родственника. Были ли у вас подобные случаи, нужен ли свидетелю адвокат (для перестраховки)? спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishanya Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Сотрудники РОВД сказали что Из того, что вы написали, я делаю вывод о том, что уж уголовной ответственности второму участнику опасаться не надо. В таких ситуациях со стороны нечестных сотрудников ОВД бывают угрозы и запугивания, с нагнетением страстей "щас как начнем копать и всех привлечем!" - относиться к этому следует здраво и спокойно, на поводу не надо идти. нужен ли свидетелю адвокат (для перестраховки)? Скажем так, консультант - нужен. Чтобы спокойно все оценить и понять, что и как надо или не надо делать. Как вы верно отметили, "для перестраховки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sauron Опубликовано 5 Декабря 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Декабря 2011 Из того, что вы написали, я делаю вывод о том, что уж уголовной ответственности второму участнику опасаться не надо. В таких ситуациях со стороны нечестных сотрудников ОВД бывают угрозы и запугивания, с нагнетением страстей "щас как начнем копать и всех привлечем!" - относиться к этому следует здраво и спокойно, на поводу не надо идти. Скажем так, консультант - нужен. Чтобы спокойно все оценить и понять, что и как надо или не надо делать. Как вы верно отметили, "для перестраховки". Благодарю за участие! Во сколько примерно обойдется подобная консультация? Можно в личку. Еще раз благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.