Валютный контроль

[Нурике]

Планируем провести трехстороннюю сделку с участием не резидента.

Я себе это представляю приблизительно так:

1 Не резидент (НР) - является поставщиком товара.

2 Резидент 1 (Р1) покупатель-грузополучатель.

3 Резидент 2 (Р2) плательщик.

В сделке отражаются следующие моменты: НР продает в Р1 товар, за который рассчитывается Р2. Между Р1 и Р2 имеется междусобойчик-взаимозачёт.

Вопрос: Какова будет позиция БВУ в части исполнения валютного законодательства?

Точнее, какие тут могут быть подводные камни?

Очень жду советов и комментариев.

Заранее спасибо.

Изменено 23 Февраля 2012 пользователем Нурике

[Джуно]

Планируем провести трехстороннюю сделку с участием не резидента.

Я себе это представляю приблизительно так:

1 Не резидент (НР) - является поставщиком товара.

2 Резидент 1 (Р1) покупатель-грузополучатель.

3 Резидент 2 (Р2) плательщик.

В сделке отражаются следующие моменты: НР продает в Р1 товар, за который рассчитывается Р2. Между Р1 и Р2 имеется междусобойчик-взаимозачёт.

Вопрос: Какова будет позиция БВУ в части исполнения валютного законодательства?

Точнее, какие тут могут быть подводные камни?

Очень жду советов и комментариев.

Заранее спасибо.

Будет оформлен паспорт сделки с указанием там третьего лица плательщика и банка третьего лица плательщика. помимо основного договора в банк нужно будет предоставиь договор между резидентами. после того как все стороны подпишут паспорт сделки и он будет зарегистрирован, Р2 может оплачивать.

Банк не контролирует исполнение обязательств между резидентами, его интересует только внешние платежи, поэтому в течение ___ (не помню сколько) дней банк плательщика уведомляет банк покупателя/импортера о совершенном платеже, а когда сделка будет исполнена и паспорт сделки будет закрыт, банк импортера уведомляет банк плательщика о закрытии паспорта сделки.

Сделка довольно таки стандартная, но лучше будет обратится в свой Банк за дополнительной консультацией.

[Нурике]

Спасибо, т.е. в принципе, ни чего не законного тут нет. Мне просто нужно было мнение идентичное моему. Для уверенности. Еще раз спасибо.

[Helen_kst]

Вместо договора между резидентами в банк допик к поставке, где указать груполучатель Р1, плательщик Р2.

Изменено 25 Февраля 2012 пользователем М.Ю.