Соблюдение лимита 4 000 МРП физ. лицами при оплате наличными

[Жизель]

Согласно п. 12 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан

платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.

Наш главный бухгалтер уверяет, что данный запрет касается и физических лиц, также индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что наша компания реализует продукцию собственного производства, покупатели разные, и юрики и физики. Заключаем договоры и с теми и с другими, при этом, в случае наличной оплаты, соблюдаем указанный лимит и делаем новый договор при превышении суммы лимита. Главный бухгалтер требует, чтобы я делала новый договор при каждом превышении лимита по соответствующей сделке с физическими лицами, хотя, по закону для физических лиц такого запрета не существует. По словам бухгалтера, раз тв правилах указали юридических лиц, значит это касается и физических лиц само собой, мол, у налоговых органов могут возникнуть вопросы откуда у физика столько миллионов. Я, как юрист, поясняю, что для физических лиц этот пункт не может распространяться, так как там четко прописано "между юридическими лицами".

Бухгалтер говорит, что при проверке органами, все равно мы не сможем отстоять свою правоту, а мне интересно, почему, чем могут апеллировать проверяющие, если в законодательстве нет запрета для физиков. Хотелось бы узнать ваши мнения.

[Эдуард]

Бухгалтер излишне перестраховывается. Оснований для опасений нет.

[Roman.kz]

Поскольку предприниматель есть лицо физическое, требования этой стстьи на вас не распространяются

[МаМа]

"между юридическими лицами" прямо говорит о том, что обе стороны должны быть юриками, если взаиморасчеты происходят между юридическим лицом и физическим - норма не распространяется.

[Пацан]

Надо вам наказать этого бухгалтера, за незнание указанных норм.

[Жизель]

Спасибо всем огромное! :crazy:

[Felix]

  Жизель писал(а):

Спасибо всем огромное!

Также можете показать Вашему бухгалтеру КоАП РК, где по ответсвенности за нарушение указанных ограничений по платежам, тоже все ясно указано.

Статья 203. Нарушение ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан, по проведению платежей

Осуществление юридическими лицами платежа в наличном порядке по гражданско-правовой сделке на сумму свыше четырех тысяч месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица -

влечет штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере до пяти процентов от суммы платежа.

[Агата]

скажите пожалуйста по теме, какие последствия могут возникнуть у юр.лица принявшего платеж наличными средствами по договору оказания услуг от другого юр.лица?

[Агата]

платеж имеется ввиду, превысивший сумму 1000 МРП

[Кадыров Ренат]

  В 19.10.2012 в 04:24, agata@ сказал:

платеж имеется ввиду, превысивший сумму 1000 МРП

КоАП

Статья 203. Нарушение ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан, по проведению платежей

Осуществление юридическими лицами платежа в наличном порядке по гражданско-правовой сделке на сумму свыше одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица -

влечет штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере пяти процентов от суммы платежа.

[Агата]

  В 19.10.2012 в 04:30, Renat.kz сказал:

КоАП

Статья 203. Нарушение ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан, по проведению платежей

Осуществление юридическими лицами платежа в наличном порядке по гражданско-правовой сделке на сумму свыше одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица -

влечет штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере пяти процентов от суммы платежа.

да, это я знаю. здесь говорится об ответственности лица, осуществившего платеж. А меня интересует а у другой стороны-принявшей платеж, никаких запретов?

[Гость Антон]

  В 14.06.2012 в 05:27, Roman.kz сказал:

Поскольку предприниматель есть лицо физическое, требования этой стстьи на вас не распространяются

Добрый день. Мы (Юр. лицо) собираемся приобрести авто у физ лица за наличку, соответственно сумма превышает 1000 МРП, Из закона понятно что на сделки с физ. лицам ограничение не распространяется, но в связи с последними веяниями в пресечении "отмывания денег", хочется себя обезопасить.....т.к. сейчас повсеместно продвигают введение карточек и пост-терминалов, не ввели ли какие-то новые статьи или положения по этому поводу?

[Erzhan_Ast]

Где то слышал, что НацБанк вынес то ли постановление, то ли еще какой то норм. док., о том, что с августа или сентября 2013 года запрещается обналичивание (банкомат или еще что то) свыше 4 млн. тенге, так же операции по сделке свыше 4 млн. тенге наличным расчетом, не смотря ты физик или юрик.

Что то вроде того