Возможно, ли привлечь учредителя ТОО к уголовной ответственности в данной ситуации?

[Гость гостья]

Ситуация: ТОО А (заказчик) перечислило предоплату в пользу ТОО В (подрядчика) согласно договору подряда более года назад. Однако ТОО В (подрядчик) еще даже не начинал приступать к выполнению работ. В последнее время вообще отказывается выходить на связь с истцом (не отвечает на телефонные звонки по всем телефонам). Посылаемая, по указанному в договоре адресу, почтовая корреспонденция (наши претензии) возвращается нам обратно.

Сейчас подаем в суд о взыскании данной сумму в порядке гражданского судопроизводства.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли помимо прочего привлечь учредителя ТОО В к уголовной ответственности (мошенничество)?

И если да, то, что для этого нужно?

[Жангельды Сулейманов]

Для этого нужно обратиться к адвокату, который изучит материалы дела и даст свое заключение о наличии преступления

[Валькирия]

Сначала смотрим, что такое мошенничество.Статья 177 УК РК: Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества виновным в свою пользу или в пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Вам нужно будет доказать, что были: хищение, обман (злоупотребление доверием). Если удастся собрать доказательства, то пишите заявление в финпол и приобщайте исковое заявление о взыскании ущерба (госпошлину оплачивать не надо). Но, на мой взгляд, состава преступления в Вашем случае нет.

Конечно, доказывать будет финпол, а не Вы.

Изменено 5 Ноября 2012 пользователем Валькирия

[Гость лексус]

Если вы хотите привлечь виновных в уголовной ответственности,нужно до подачи гражданского иска в суд обратиться в финансовую полицию с заявлением о мошенничестве. информацию проверят и вынесут решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. потому что в случае, если вы сразу обратитесь в суд, деньги в вашу пользу, скорее всего, взыщут, но тогда уже будет сложнее с возбуждением уголовного дела, вам скажут- раз договор есть, по которому вы деньги взыскали,это лишний раз подтвердит, что сложились договорные отношения, в этом нет состава преступления. даже в случае, если вам будет отказано в возбуждении уголовного дела, у вас будет отказной материал, который очень пригодится в суде. и еще, конечно же надо работать с адвокатом, потому что такие дела органы полиции не охотно возбуждают.

[Шилов]

Если вы хотите привлечь виновных в уголовной ответственности,нужно до подачи гражданского иска в суд обратиться в финансовую полицию с заявлением о мошенничестве. информацию проверят и вынесут решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. потому что в случае, если вы сразу обратитесь в суд, деньги в вашу пользу, скорее всего, взыщут, но тогда уже будет сложнее с возбуждением уголовного дела, вам скажут- раз договор есть, по которому вы деньги взыскали,это лишний раз подтвердит, что сложились договорные отношения, в этом нет состава преступления. даже в случае, если вам будет отказано в возбуждении уголовного дела, у вас будет отказной материал, который очень пригодится в суде. и еще, конечно же надо работать с адвокатом, потому что такие дела органы полиции не охотно возбуждают.

согласен, скорее всего откажут по ст. 37 УПК РК, в связи с тем, что у Вас ГПО, любят они по этому основанию отказывать, тем более Вы уже подали в гражданский суд, или пока об этом сильно не говорите.

[Гость гостья]

Ситуация: ТОО А (заказчик) перечислило предоплату в пользу ТОО В (подрядчика) согласно договору подряда более года назад. Однако ТОО В (подрядчик) еще даже не начинал приступать к выполнению работ. В последнее время вообще отказывается выходить на связь с истцом (не отвечает на телефонные звонки по всем телефонам). Посылаемая, по указанному в договоре адресу, почтовая корреспонденция (наши претензии) возвращается нам обратно.

Сейчас подаем в суд о взыскании данной сумму в порядке гражданского судопроизводства.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли помимо прочего привлечь учредителя ТОО В к уголовной ответственности (мошенничество)?

И если да, то, что для этого нужно?

А возможно ли в данной ситуации привлечь к учредителя ТОО (подрядчика) к уголовной ответственности по ст. 192-1 УК РК.: «Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность»?

Уже есть решение гражданского суда (заочное), но которое не вступило еще в законную силу, о взыскании с ТОО-подрядчика в нашу пользу всей суммы предоплаты и неустойки.