Перевод денег между ФЛ

[JohnAdams]

Добрый вечер. Ситуация такая, что необходимо перевести сумму денег родственникам для покупки ими недвижимости. Насколько, я понял из

О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Согласно ст.4 п.1

] для операции, указанной в подпункте 9) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 6 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 6 000 000 тенге или превышающей ее;

Сумма перевода превышает указанную сумму

пп9, п.2 ст.4

9) платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе;

Но ведь в данном случае тут как раз мы ему деньги передаем на безвозмездной основе? Какие могут возникнуть в данном случае проблемы. Как у получателя? Так и у отправителя. Тут проверят цель перевода? Проверяют источники дохода отправителя. Если например, источник формирования денег это сбор от всех родственников?

БВУ казахстанские.

[Александр К]

Ознакомьтесь также с Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-I "О платежах и переводах денег".

В вашем случае платежи подлежат финмониторингу, но у вас негативных последствий быть не должно, если вы действительно переводите деньги на покупку недвижимости. При оформлении перевода так и укажите в графе целевого назначения, если таковая будет.