Как закрыть валютный контроль

[Гость Гость_Игорь_*]

По договору поставки с предприятием в РФ нами оплачен товар, но контрагент товар не поставил и судя по всему из за финансовых затруднений не поставит, сроки валютного контроля на исходе. Подскажите каким образом закрыть валютный контроль. В суд подавать смысла нет, так как в договоре оговорка про арбитраж при ТПП в Москве, а там сумма регистрации и судебные расходы в нашем случае составляют более 30% (сумма иска относительно не большая, а сбор фиксированный, т.е. не менее...%) Думали уступить задолжность своему постоянному партнеру в РФ и закрыться по валютному контролю зачетом встречных требований, когда часть оплаты за товар закрывается цессией, у нас по закону это проходит, а у россиян нет, так как зачет встречных требований у них может быть по валютному контролю только у транспортных контор.

[МаксиM]

По договору поставки с предприятием в РФ нами оплачен товар, но контрагент товар не поставил и судя по всему из за финансовых затруднений не поставит, сроки валютного контроля на исходе. Подскажите каким образом закрыть валютный контроль. В суд подавать смысла нет, так как в договоре оговорка про арбитраж при ТПП в Москве, а там сумма регистрации и судебные расходы в нашем случае составляют более 30% (сумма иска относительно не большая, а сбор фиксированный, т.е. не менее...%) Думали уступить задолжность своему постоянному партнеру в РФ и закрыться по валютному контролю зачетом встречных требований, когда часть оплаты за товар закрывается цессией, у нас по закону это проходит, а у россиян нет, так как зачет встречных требований у них может быть по валютному контролю только у транспортных контор.

Игорь была у нас аналогичная ситуация. Мы брали лицензию в Нац. Банке. Когда срок ее действия истек мы пытались продлить ее. Не получилось, сказали - разовая. Вобщем, оштрафовали нас на миллион тенге (971 000 тенге). Чем закончиалась эта история, к сожалению не знаю, поскольку уже не работаю в той фирме. Но вот почтал знаменитое Пост.Правл. Нац. Банка №343 и вот что нашел:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года № 343 Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан

47. Наличие хотя бы одного из следующих условий является основанием для закрытия паспорта сделки:

13-3) неисполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом в течение пяти лет с даты принятия решения уполномоченного органа по делу об административном правонарушении или решение по уголовному делу по сумме нарушения по паспорту сделки;

Хотя я чувствую, что есть еще варианты решения этой проблемы.

Так что Удачи! :smile:

[Гость Гость]

По договору поставки с предприятием в РФ нами оплачен товар, но контрагент товар не поставил и судя по всему из за финансовых затруднений не поставит, сроки валютного контроля на исходе. Подскажите каким образом закрыть валютный контроль. В суд подавать смысла нет, так как в договоре оговорка про арбитраж при ТПП в Москве, а там сумма регистрации и судебные расходы в нашем случае составляют более 30% (сумма иска относительно не большая, а сбор фиксированный, т.е. не менее...%) Думали уступить задолжность своему постоянному партнеру в РФ и закрыться по валютному контролю зачетом встречных требований, когда часть оплаты за товар закрывается цессией, у нас по закону это проходит, а у россиян нет, так как зачет встречных требований у них может быть по валютному контролю только у транспортных контор.

[/quote

Однозначна нада обращаться в Нац Банк за лицензией, если нарушите сроки Вас оштрафуют. Думаю не обязательно представлять все документы и обосновывать сроки лицензии, все это можно сделать паходу. Главное подать документы на лицензию в срок. В этом случае у Нац Банка не будет оснований для привлечения к адм ответственности. По поводу арбитражной оговорки: попробуйте объяснить контрагенту ситуацию, и предложите заключить доп соглашение о изменении места и органа разрешающего споры как вам удобно.

[Гость Гость]

Игорь была у нас аналогичная ситуация. Мы брали лицензию в Нац. Банке. Когда срок ее действия истек мы пытались продлить ее. Не получилось, сказали - разовая. Вобщем, оштрафовали нас на миллион тенге (971 000 тенге). Чем закончиалась эта история, к сожалению не знаю, поскольку уже не работаю в той фирме. Но вот почтал знаменитое Пост.Правл. Нац. Банка №343 и вот что нашел:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 сентября 2001 года № 343 Об утверждении Инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан

47. Наличие хотя бы одного из следующих условий является основанием для закрытия паспорта сделки:

13-3) неисполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом в течение пяти лет с даты принятия решения уполномоченного органа по делу об административном правонарушении или решение по уголовному делу по сумме нарушения по паспорту сделки;

Хотя я чувствую, что есть еще варианты решения этой проблемы.

Так что Удачи!

Оштрафовали вас за то, что вы ничего не предпринимали чтобы получить экспортную выручку. Этого можно избежать устроив претензионную переписку с контрагентами (заказными письмами с уведомлением, через факс бюро, чтобы была доказательственная база). Однако, в конце концов придется подавать в суд.

[Гость Гость]

Имейте ввиду, что адм ответственность по двум статьям:

1) несвоевременное представление документов для получения лицензии;

2) непринятие мер по получению экспортной выручки.

Извини, не знаю точную формулировку статей (см. КоАП).

[МаксиM]

Оштрафовали вас за то, что вы ничего не предпринимали чтобы получить экспортную выручку. Этого можно избежать устроив претензионную переписку с контрагентами (заказными письмами с уведомлением, через факс бюро, чтобы была доказательственная база). Однако, в конце концов придется подавать в суд.

Уважаемый Гость! Просьба, читатайте внимательнее посты. Причем здесь экспортная выручка, ведь речь идет об импорте товара?! Это во-первых. Во-вторых, у нас была целая стопка таких писем. Дело даже дошло до того, что представитель неашей фирмы ездил в ту страну, возбуждать уголовное дело против этих мошенников. Все равно не помогло. :smile:

Изменено 4 Мая 2006 пользователем МаксиM