Хоргосское дело (таможня, контрабанда): начался суд

[Елiмай]

Информация КазТАГа, полный текст новости на закон.кз. Дело громкое. Предлагаю обсудить уголовно-правовые и процессуальные аспекты.

Обвиняемым по «хоргосскому делу» вменяется состав преступления, исключенный из уголовного кодекса РК в 2011 году, сообщил адвокат экс-начальника таможенного поста «Алатау ЦТО» Михаила Войтовича Ашурбек Ашурбеков, передает КазТАГ.

«В ноябре 2011 года было изменено уголовное законодательство и ст. 235, по которой наши подзащитные преданы суду, – создание и участие в преступном сообществе – претерпела изменения. Состав преступления упразднен, декриминализирован. На предварительном слушании мы заявили об изменении законодательства, но дело продолжается, и на сегодняшний момент все подсудимые преданы суду, и дело будет рассматриваться по ст.235, 209 и др.», - сообщил А.Ашурбеков в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что в ходе расследования были допущены нарушения уголовно-процессуального кодекса. «Ни в одном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого нет перечня товаров, которые были перемещены через таможенную границу РК. Идет ссылка на то, что перемещено 22 наименования товаров народного потребления. Но специфика расследования дел данной категории подразумевает, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть перечислено каждое наименование, которое было перемещено через государственную или таможенную границу РК», - отметил он.

По словам А.Ашурбекова, в ходе расследования также не были должным образом изучены и вещественные доказательства. «Ни на одном вещественном доказательстве нет отметки следователя о том, что он его осмотрел – нет ни бирки, нет ни подписи следователя, понятых, специалиста, который присутствовал, а все это должно быть, этого оговорено УПК. 80% тех вещественных доказательств, о которых я говорю, находятся в коробках, в тюках, которые на момент нашего осмотра вообще не вскрывались. Что там лежит – ни мы, ни тем более следователь, не знает», - подчеркнул адвокат.

При этом он добавил, что по 90% товаров, которые вменяются как совершение контрабанды, 90% еще не была подана таможенная декларация.

[Елiмай]

Насчет последнего момента. Речь, видимо, о том, что не успели подать декларацию на товары. Но транзитная декларация от Хоргоса до места назначения в РК наверняка была подана.

[Гость 880]

Насчет последнего момента. Речь, видимо, о том, что не успели подать декларацию на товары. Но транзитная декларация от Хоргоса до места назначения в РК наверняка была подана.

Ну и что! Разъяснение Верховного суда (номер и дату не помню) говориться, что контрабандой является товар прошедший таможенную очистку. Если после выявляется контрабанда! А так, участник ВЭД может до декларировать, ну на крайняк сказать что ему ошибочно направлен товар.

[Елiмай]

880, вы, видимо, про п. 3 НП ВС РК от 18 июля 1997 года № 10 "О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду":

Преступление считается оконченным:

при ввозе и вывозе, осуществляемом нелегально, - с момента непосредственного пересечения границы;

при ввозе, осуществляемом под видом легального перемещения, - с момента завершения таможенного оформления, а в отношении предметов, для которых установлены специальные правила, - с момента окончания процедуры пограничного контроля; ....

Так вменяют наверняка обманное использование инвойсов, транзитных деклараций при пересечении границы. По этому поводу в том же НП ВС сказано, что обмануть можно даже погранцов, а не обязательно таможенный пункт очистки. Из пункта 5:

Обманное использование таможенных и иных документов или средств таможенной идентификации предполагает предъявление таможенным органам, а также лицам, осуществляющим пограничный контроль, недействительных, полученных незаконным путем, поддельных, а также содержащих ложные сведения документов, использование поддельных печатей, пломб, штампов и иных подобных средств таможенной идентификации либо предъявление подлинного средства идентификации, относящегося к другим объектам.

Ещё говорят о том, что Генпрокуратура недавно дала официальное письмо-разъяснение этой ситуации не в пользу контрабандистов.

Изменено 11 Июня 2013 пользователем Елiмай

[Гость 880]

я вижу вы хорошо осведомлены! но ведь, как "они" докажут что инвойсы подельные и прочее, если товара нет, машин также. Ведь бывают еще такие случаи, что экспортер направил одну машину, а сопроводительные док-ты ошибочные (от другой машины). Участники ВЭД могут дозаявить излишний товар обнаруженный в фуре, ведь так? Вот к примеру, у меня идет вагон ТНП с Китая, на границе досмотра нет. Он прибывает в Алмату на СВХ, я беру док-ты и подаю ДТ. И вот теперь, тока наступает момент когда контрабанда должна выявлятся!

Вы, возможно, новичок на форуме. Если вам не надо цитировать сообщение пользователя, а тем более если оно большое, вместо иконки "Ответить" под сообщениями пользователей старайтесь использовать форму быстрого ответа в низу страницы либо кликайте иконку "Ответить" в верху страницы.

Изменено 12 Июня 2013 пользователем Елiмай
Нарушение п. 2.17 правил форума

[Adonia]

Странное это дело. Столько подсудимых, масса свидетелей. Уже все детали везде расписаны. Больше десяти лет по этой схеме работали люди на Хоргосе, всех все устраивало, народ жил, и теперь это уголовное дело. Контрабанда не вдруг же выяснилась.

[Гость 880]

Странное это дело. Столько подсудимых, масса свидетелей. Уже все детали везде расписаны. Больше десяти лет по этой схеме работали люди на Хоргосе, всех все устраивало, народ жил, и теперь это уголовное дело. Контрабанда не вдруг же выяснилась.

Вы правы. Здесь российский след!

[Елiмай]

как "они" докажут что инвойсы подельные и прочее, если товара нет, машин также.

Наверняка обвинения предъявляют по какому-то конкретному товару. Заявлена вата, тряпки, а вместо них идет бытовая техника.

Ведь бывают еще такие случаи, что экспортер направил одну машину, а сопроводительные док-ты ошибочные (от другой машины).

Сомнительно. Тогда и после подачи декларации на товары можно заявить, что ошибся )) Как-то выходит, тут играем, а тут рыбу заворачиваем.

Вот к примеру, у меня идет вагон ТНП с Китая, на границе досмотра нет.

Я, может, не очень понимаю таможенные порядки на практике, но разве поездом можно доставить до Алматы без внутреннего таможенного транзита, т.е. без транзитного декларирования?

[Adonia]

Я, может, не очень понимаю таможенные порядки на практике, но разве поездом можно доставить до Алматы без внутреннего таможенного транзита, т.е. без транзитного декларирования?

через достык поезда ходят, через Хоргос только грузоперевозки автотранспортом, Кольжат тоже автотранспорт пропускает. Поезда до Хоргоса начали ездить только с прошлого года. Вряд ли можно без декларирования довезти до Алматы. Ведь на границе кроме таможенников есть еще финпол, кнб, мвд, Интерпол, убоп. Изменено 12 Июня 2013 пользователем Adonia

[Елiмай]

Поезда до Хоргоса начали ездить только с прошлого года.

Я в курсе, я отвечал на пример гостя под ником 880, который привел поезд. Но да, по теме предметнее говорить про автотранспорт.

Вряд ли можно без декларирования довезти до Алматы. Ведь на границе кроме таможенников есть еще финпол, кнб, мвд, Интерпол, убоп.

Я не имел в виду минование границы без таможенного контроля. Я о том, что с момента прохождения таможенного поста на границе декларирование уже началось.

[Гость Адилет13]

транзитная декларация от Хоргоса до места назначения в РК наверняка была подана , но этот документ не имеет завершенный характер сделки и завершенный этап заявленного товара. Основная процедура таможенной очистки производится при доставки груза до места назначения , и при подаче декларантом основной Грузовой таможенной декларации ,в котором заявляется полная информация перевозимого товара в транспортном средстве, дальше действует таможенный контроль над правильностью заявленных сведений и уплатой таможенных платежей и налогов декларантом, сопоставление сведений с товаро-сопроводительными документами находящиеся в сейф пакете. Ведь все расписано в таможенном кодексе и в правилах правильности декларирования товаров и транспортных средств. Отсюда, по понятийно-интуитивном мышлении и понятийно-логическом, заключение следующее:Товар Контрабандой не считается в этом деле (Хоргосское дело) так, как товар не был заявлен под определенный таможенный режим, и не произведена таможенная процедура оформления товара по Грузовой таможенной декларации, а также не были уплачены таможенные платежи и налоги в полном объеме. Данный груз не имеет завершенный характер сделки. Так ,как факт Выпуска товара в свободное обращение по ГТД отсутствует. Ведь, как описывают товар был задержан при перемещении через таможенную границу РК, возможно был доставлен до пункта назначения таможенного контроля (СВХ и т.д.),но ведь еще не вскрывался и не был обращен в свободное обращение, что бы считать его контробандой.

[Елiмай]

Сабж в аналогичном ракурсе обсуждался на форуме. Вот интересное мнение участника Диня:

Пока рано еще говорить об уголовшине.

Вопрос в том, что указано в товаросопроводительных документах. Сама по себе транзитная декларация, необходима чтобы проконтролировать доставку товара в место основного таможенного оформления и не более.

Более важными документами будут являться, накладная (авто перевозка - это CMR), инвойс и упаковочный лист. Вот если в них указан, один товар а везете другой, это контрабанда. Если везете тот же товар, но большего количества - не контрабанда. Всегда можно исправить, документы, запросить дополнительные инвойсы, сделать допик к контракту, получить соответствующее письма от отправителя и при подаче декларации на товары, всё правильно задекларировать.

Китайцы сплошь и рядом ошибаются при оформлении доков.

Ключевое выделил.

Изменено 17 Июня 2013 пользователем Елiмай

[Александр К]

http://wild.ratel.su/news.php?news=682

Геннадий БЕНДИЦКИЙ: Как отхоргосили страну

РАССЛЕДОВАНИЯ

2014-04-16

Жесткий обвинительный приговор, вынесенный в прошлую субботу всем 45-ти фигурантам пресловутого контрабандного «Хоргосского дела», стал логическим завершением долгого трехгодичного расследования. Без преувеличения можно сказать, что это был самый громкий и скандальный антикоррупционный процесс за всю историю независимого Казахстана. Помимо обычных контрабандистов и руководивших ими главарей преступного сообщества под следствием, а потом и на скамье подсудимых оказались еще и весьма влиятельные их покровители из госструктур. Три высокопоставленных сотрудника КНБ Казахстана, подполковники Ирлан АБДРАХМАНОВ и Бахытбек КУРМАНАЛИЕВ, начальник антикоррупционного департамента полковник Талгат ЖАКАЕВ. Целая когорта сотрудников таможни разного ранга, из которых самой крупной фигурой был начальник таможенного департамента Алматинской области полковник Курманбек АРТЫКБАЕВ, долгие годы проработавший на высоких должностях в полиции и на момент ареста ожидавший назначения на должность вице-министра МВД. На таком солидном фоне все остальные подследственные, включая главарей этого преступного сообщества Талгата КАИРБАЕВА и Бахыта ОТАРБАЕВА, выглядели бы совсем блекло, если бы через их руки не проходили многомиллионные суммы в валюте - ежедневная выручка от контрабанды в буквальном смысле собиралась мешками…

С учетом высоких должностей, занимаемых главными фигурантами этого уголовного дела и умопомрачительных сумм, которыми оперировала управляемая ими группировка контрабандистов, неудивительно, что расследование этого уголовного дела двигалось с большим скрипом. Агенту финансовой полиции, которого под оперативным псевдонимом «Саныч» удалось внедрить в эту криминальную структуру, участие в операции едва не стоило жизни. После того, как благодаря ему удалось вскрыть контрабандную систему, действовавшую на казахстанско-китайской границе, он пережил два похищения. На него давили, запугивали, стреляли у виска из пистолета, спалили автомашину и даже по поддельным документам возили из Алматы в Астану на аудиенцию к еще большим чинам КНБ РК. И все для того, чтобы заставить изменить показания и любым путем попытаться вывести из-под обвинений высокопоставленных офицеров спецслужб. Как только расследование затронуло столь высокие сферы, всю оперативно-следственную группу финпола, работавшую по этому делу, в буквальном смысле разогнали. Большинству из сотрудников пришлось покинуть госслужбу. Давление, которое оказывали могущественные лица и структуры, заинтересованные в этом деле, на себе испытал и ваш покорный слуга. За это время мне дважды пришлось походить под уголовным делом по обвинению в раскрытии госсекретов. А также держать ответ в суде по совершенно надуманному обвинению в клевете, выдвинутому в отношении меня полковником КНБ Талгатом Жакаевым, уже к тому моменту полтора года находившемуся в следственном изоляторе. А еще, уже в самом конце расследования «Хоргосского дела», была предпринята попытка подкупа руководителей Верховного суда республики. Через сына уважаемого и авторитетного мэтра казахстанской юриспруденции академика Салыка ЗИМАНОВА. Подкуп не удался, хотя предложенная взятка исчислялась суммой от 5 до 10 миллионов долларов…

Несмотря на все усилия заинтересованных в этом лиц, уголовное дело развалить не удалось. Собранная в ходе расследования доказательная база оказалось достаточной, чтобы подсудимых, всех до одного, признали виновными и приговорили к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества, лишив их всех званий и наград. Минимальное наказание по этому делу назначили рядовым участникам группировки – от 5 до 10 лет лишения свободы. Главари контрабандистов Каирбаев и Отарбаев получили 16 и 13 лет строгого режима. Бывшего главного таможенника Алматинской области Артыкбаева приговорили к 14 годам лишения свободы. Бывший комитетчик Курманалиев получил 16 лет лишения свободы. К самым длительным срокам наказания суд приговорил теперь уже бывших сотрудников КНБ РК Жакаева и Абдрахманова – к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это оказалось даже на 5 лет больше, чем просило для них гособвинение в лице прокуратуры. Что, согласитесь, показательно. Сразу становится понятно, кто какую роль играл в группировке контрабандистов, орудовавшей в течение нескольких лет на границе с Китаем.

К слову сказать, главные фигуранты «Хоргосского дела» виновными себя не признали. Считают себя жертвами произвола. Утверждают, что обнаруженные и изъятые у них деньги, ценности и имущество на миллионы долларов – честно заработанные. Приговор собираются обжаловать. Но разве это удивительно?

Особенно забавно, что об этом судебном решении чуть ли не первым широкой общественности сообщило одно «независимое» СМИ, которое до этого агента Саныча в течение целого года усердно поливало грязью и смешивало с дерьмом, а контрабандистов всячески пыталось обелить. Выходит, теперь вдруг прозрели…

И еще одна подробность. Когда агента Саныча во второй раз похитили, привезли в Астану и в здании центрального аппарата КНБ попытались заставить его поменять показания в отношении покровителей группировки контрабандистов Жакаева и Абдрахманова, то одним из тех, кто его «прессовал», был тогдашний зампред КНБ республики генерал Госман АМРИН. Так вот, он сейчас возглавляет таможенную службу Казахстана. Пресловутый Хоргос – сейчас его вотчина. Умеют же некоторые люди при любом раскладе всегда оставаться при своих!

• 
  
  

Что же касается агента, фигурировавшего в деле под псевдонимом «Саныч», то в отношении него суд вынес частное постановление о необходимости отметить его гражданское мужество, проявленное им в ходе проведенной операции по обезвреживанию группировки, а также при участии в качестве свидетеля в ходе расследования и на судебном процессе.

Кто в курсе, где можно почитать приговор?

Изменено 17 Апреля 2014 пользователем Jler