Конфискация денежных средств

[Гость Дмитрий]

Добрый день! Надеюсь тема мною выбрана правильно, если нет сильно не ругайте. Вообщем ситуация такая. Между ТОО 1 и ТОО 2 был заключен договор на поставку материалов и оказание услуг. В счет предоплаты ТОО 1 перечислило ТОО 2 определенную сумму. Деньги ТОО 2 поступили, были сняты, конвертированы в доллары США и переданы учредителю ТОО 2 для осуществления закупа по договору. В этот момент этого учредителя хлопает финпол за уклонение от уплаты налогов. Оказалось этот учредитель насоздавал множество фирм, между которыми проводил бестоварные сделки и тем самым занижал суммы налогов по ним. В ходе произведенной выемки документов по всем этим фирмам были изъяты и приобщены к делу в качестве вещдоков и те самые средства перечисленные ТОО 1 в качестве предоплаты. Срок исполнения обязательств по договору истек в прошлом году. В отношении учредителя уже был вынесен приговор в виде штрафа и конфискации имущества, изъятые денежные средства были также конфискованы судом в доход государства. На неоднократные жалобы ТОО 1 в суды различной инстанции о возврате денежных средств и приведения доводов, что они являются предоплатой по договору, а не собственностью учредителя в этой части приговора было отказано. Теперь остался Верховный суд только. Вопрос: реально-ли возвратить данные средства обратно ТОО 1 и как это все лучше сделать или все уже бесполезно, просто сумма очень большая и выходит просто канула в небытие. Заранее спасибо!

[Адвокат Айтбаев]

В принципе писать в ВС бесполезно, но надо, чтобы совесть была чиста. Перед жалобой надо еще раз все (в очередной раз), понять мотивы судов по отказу, документы, протокол задержания и пересмотреть стратегию защиты.

Вот такие общие слова, без знания материалов дела трудно что-то другое посоветовать.