Заседание Совета директоров АО

[БекАС]

Ситуация следующая:

В Совете директоров (СД) АО - состав 5 чел.

Председатель СД и один независимый директор нерезиденты РК. Не могут очно присутствовать на заседании СД. Но согласны проголосовать заочно.

Еще один член СД находится в другом городе РК и не имеет возможности присутствовать на заседании.

По месту нахождения Общества находятся 2 члена СД. Один из них председатель Правления АО.

Повестка дня : Распределение чистой прибыли АО и размера дивиденда на акцию.

В Уставе установлено, что возможно принятие решений СД заочным голосованием.

Вопрос: возможно ли проведение такого заседания, ведь очного кворума нет?

И если да, то как будет составляться протокол такого заседания?

Я имею ввиду, что если собирутся все бюллетени заочного голосования, как дальше писать в протоколе заседания СД? Обычно пишем присутствовали Председатель СД, члены СД и там кворум и т.д., вопросы, решения....

И может ли волпрос о распределении чистой прибыли решаться заочно?

Заранее всем благодарен за отклики :poklon:

[Таир Буйракулов]

протокол составляется в случае проведения очного заседания СД, а при заочном заседании составляется письменное решение, к которому прилагаются бюллетени с подписями членов СД. Возможность и порядок заочного голосования должны быть определены уставом

а вообще уточните по самим вопросам - не относятся ли они к исключительной компетенции общего собрания (если у вас это решается по итогам года, то, по-моему, как раз относятся)

дополнительно см. ст. 58 Закона об АО

[БекАС]

протокол составляется в случае проведения очного заседания СД, а при заочном заседании составляется письменное решение, к которому прилагаются бюллетени с подписями членов СД. Возможность и порядок заочного голосования должны быть определены уставом

а вообще уточните по самим вопросам - не относятся ли они к исключительной компетенции общего собрания (если у вас это решается по итогам года, то, по-моему, как раз относятся)

дополнительно см. ст. 58 Закона об АО

На заседании СД будет не распределение чистой прибыли и определение размера дивиденда ,

а рекомендации Общему собранию. Вот эти рекомендации и надо утвердить.

А у Вас случайно нет формы письменного решения, как оно оформляется?

Буду очень, благодарен.

На заседании СД будет не распределение чистой прибыли и определение размера дивиденда ,

а рекомендации Общему собранию. Вот эти рекомендации и надо утвердить.

А у Вас случайно нет формы письменного решения, как оно оформляется?

Буду очень, благодарен.

И как такое решение будет подписано Председателем СД, если его нет в стране.

Или можно ему на подпись отправить оригинал по почте?

[Таир Буйракулов]

формы, к сожалению, нет, но думаю можно сделать шапку и резолютивную часть, указав, что решение принимается заочным голосованием, результаты которого прилагаются. К решению приложите бюллетени с результатами голосования и подписями отсутствующих членов СД

[БекАС]

To Almatiamo: спасибо :ahez: