Перевод валюты из зарубежного Филиала Юрлицу ("Головному") в РК

[Искатель Истины]

ДД!

 

Юрлицо Казахстанское имеет филиал за пределами РК. Нужно перевести деньги из филиала "голове". 

 

Кто-нибудь сталкивался?

Изменено 21 Августа 2014 пользователем Искатель Истины

[Александр К]

Вам надо смотреть законодательство страны регистрации филиала.

[Искатель Истины]

Вам надо смотреть законодательство страны регистрации филиала.

Тут вопросов и по нашему зак-ву хватает, деньги то в РК придут, хотя бы в этой части разобраться.

[Эвитта]

В чём конкретно вопрос?

[Искатель Истины]

В чём конкретно вопрос?

валютные операции:

ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан... валютных ценностей, национальной валюты...;

 

Значит такой перевод попадает под валютную операцию

 

Согласно правилам осуществления валютных операций 

 

7. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции через уполномоченный банк резидент (нерезидент), являющийся отправителем или получателем денег, представляет в уполномоченный банк следующие документы:

4) валютный договор (оригинал или его копия), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил. 

5) регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, в предусмотренных настоящими Правилами случаях;

8. Представление валютного договора не требуется для безвозмездного перевода денег по валютной операции между физическими лицами, осуществляемого в пределах Республики Казахстан, а также для переводов денег физического лица на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке. (исключение получается не подходит)

Представление валютного договора обязательно для платежа и (или) перевода денег по валютной операции, в отношении которого определены требования регистрации, уведомления или получения учетного номера контракта. В иных случаях при проведении платежа и (или) перевода денег по банковскому счету резидента и нерезидента в сумме, равной или не превышающей десять тысяч долларов США в эквиваленте, представление документов, предусмотренных подпунктами 4) и 6) пункта 7 настоящих Правил, не требуется ...

То есть отсылочных моментов достаточно. По идее перевод от филиала голове - это операция внутри одного юридического лица и валютного договора нет. По мне так просто переводишь деньги и все, но вот валютная операция же все таки и какой здесь будет валютный контроль. 

В банке говорят до 10 тыс. можете переводить. А если больше нужно ...

Изменено 2 Сентября 2014 пользователем Искатель Истины

[Гость Марат]

Полагаю, первое: филиал является структурным подразделением юридического лица, находящимся вне места его нахождения,  то есть, мы имеем дело с одним юр. лицом (правый и левый карман одного лица), во-вторых: ранее осуществленные переводы в филиал каких-то средств (активов) имеют историю, в этой связи, считаю что с переводом  проблем нет.