Ответственность родни должника

[Amangali]

Представим доказанным, что участник вывел из ТОО активы, на которые приобрел недвижимость и транспортные средства, зарегистрировав их, допустим, на своего сына и тещу, у которых самостоятельные доходы отсутствуют. Имущества ТОО и самого участника недостаточно для погашения долгов кредиторам товарищества.

Вопрос: какова известная вам практика обращения взыскания на имущество, оформленное должником на родню? На худой конец, что вы думаете по этому поводу и какие иски в подобных случаях следует предъявлять?

[Гость Убик]

Представим доказанным, что участник вывел из ТОО активы, на которые приобрел недвижимость и транспортные средства, зарегистрировав их, допустим, на своего сына и тещу, у которых самостоятельные доходы отсутствуют. Имущества ТОО и самого участника недостаточно для погашения долгов кредиторам товарищества.

Вопрос: какова известная вам практика обращения взыскания на имущество, оформленное должником на родню? На худой конец, что вы думаете по этому поводу и какие иски в подобных случаях следует предъявлять?

Разве что через признание сделок недействительными, в рамках процедуры банкротства - но это весьма и весьма проблематично (хорошая статья: http://pravo.zakon.kz/4657968-problemy-osnovanijj-nedejjstvitelnosti.html).

цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, если последствия сделки привели к финансовым потерям

цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, если последствия сделки привели к финансовым потерям

цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, если последствия сделки привели к финансовым потерям

.

[Nikich]

Представим доказанным, что участник вывел из ТОО активы, на которые приобрел недвижимость и транспортные средства, зарегистрировав их, допустим, на своего сына и тещу, у которых самостоятельные доходы отсутствуют. Имущества ТОО и самого участника недостаточно для погашения долгов кредиторам товарищества.

Вопрос: какова известная вам практика обращения взыскания на имущество, оформленное должником на родню? На худой конец, что вы думаете по этому поводу и какие иски в подобных случаях следует предъявлять?

 

а в рамках уголовного производства не пробовали будировать? Потому как, если долги уже были в момент вывода активов, то тут можно попробовать под мошенничество подвести. Если же это привело к банкротству, то попробовать за преднамеренное предЪявить. 

[Amangali]

Это проблема не частная и правоохранительной системой пока не разрешена. Большая часть денежных взысканий с ТОО не исполняется потому, что активы выведены и оформлены на близких родственников участников, не являющихся их супругами (чтобы не отвечать как совместные собственники). Кинув кредиторов, в том числе государство, участники ТОО-должников живут в домах, ездят на машинах и управляют бизнесом своих детей, племянников или бедных родственников. По закону сохранения материи)) деньги никуда не исчезли, а спрятаны на подставных лиц, но у нас нет практики установления принадлежности активов на основе косвенных доказательств, хотя такой способ определения облагаемого оборота есть в налоговом законодательстве. Думаю, что пока не будут проведены показательные процессы по лжебанкротам и их пособникам по отмыванию похищенного, порядка в этом деле не навести и к добросовестности народ не приучить.

[KZ Lawyer]

Изучите материалы по делу ЮКОСа, там, если не ошибаюсь по косвенным доказательствам признавали имущество подставных лиц имуществом самой организации, к чему впоследствии доначислялись налоги.

Возможно этод метод и здесь сработает, хотя это опасная практика для многих, в том числе и для властьимущих, посему маловероятное.