перечисление средств связанному юридическому лицу

[Lakedemon81]

Добрый день, господа юристы.

Прошу обсудить следующую тему

Есть ЮЛ - два участника - А и Б - 50/50. А является и директором. Б в течение трех лет вообще не появляется. Через три года пишет заявление в полицию, мол его обманывали, не платили дивиденды, скрывали прибыль. 

Все ерунда, но есть проблема в бухгалтерии ТОО. Участник А создал вторую организацию, у которой на балансе строительная техника, которая по сути, используется совместной организацией. 

Как то поступила информация, что в отношении первой (совместной) организации будет проверка в рамках борьбы с отмыванием, во избежание замораживания счета имевшиеся средства (около 15 млн) директор перекинул платежкой в свою компанию. 

Проблема с отмыванием успокоилась, и могли вернуть средства но тут это уголовное дело, которое будет смотреть на подобное перечисление именно как на мошенничество, увод средств.

Посоветуйте, как правильно вернуть эти средства, какие могут быть из этого проблемы